WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos emitió hoy una alerta de fraude para las instituciones financieras internacionales que cumplen con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). Los estafadores que se hacen pasar por el IRS han solicitado de manera fraudulenta a las instituciones financieras que buscan la identidad del titular de la cuenta y la información financiera de la cuenta.
El IRS no requiere que las instituciones financieras proporcionen información de identidad del titular de la cuenta específica o información de la cuenta financiera por teléfono, fax o correo electrónico. Además, el IRS no solicita contraseñas de registro FATCA ni información similar de acceso a cuentas confidenciales.
“ Las estafas fiscales que utilizan el nombre del IRS pueden adoptar muchas formas y no conocen fronteras nacionales”, declaró el comisionado del IRS, John Koskinen. “Siempre hay que tener cuidado antes de enviar información confidencial a cualquier persona”.
Las instituciones financieras registradas directamente para cumplir con FATCA y aquellas en jurisdicciones que se considera que tienen acuerdos intergubernamentales (IGA) vigentes para implementar FATCA a través de la cooperación intergubernamental han sido abordadas por personas que se representan a sí mismas como el IRS. El IRS tiene informes de incidentes de varios países y continentes.
Estas solicitudes fraudulentas se conocen como estafas de "phishing". Estos tipos de estafas generalmente se llevan a cabo mediante el uso de correos electrónicos y/o sitios web no solicitados que se hacen pasar por contactos legítimos para obtener engañosamente información personal o financiera.
Las instituciones financieras o sus representantes que sospechen ser víctimas de una estafa de "phishing" deben denunciar el caso al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) llamando al 800-366-4484 o a través del sitio web seguro de TIGTA . No se deben abrir los correos electrónicos sospechosos que contengan archivos adjuntos o enlaces, y deben reenviarse a [email protected ]
Puede encontrar más información sobre alertas y estafas anteriores en IRS.gov.