Se están tomando nuevos pasos para combatir el robo de identidad y proteger a los contribuyentes

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos se unió hoy a representantes de empresas de software y preparación de impuestos, procesadores de productos financieros de impuestos y nóminas y administradores de impuestos estatales para anunciar un nuevo esfuerzo colaborativo radical para combatir el fraude de reembolso por robo de identidad y proteger a los contribuyentes de la nación.

El acuerdo, alcanzado después de que el proyecto se anunciara originalmente el 19 de marzo, incluye la identificación de nuevos pasos para validar la información del contribuyente y la declaración de impuestos al momento de la presentación. El esfuerzo aumentará el intercambio de información entre la industria y los gobiernos. Habrá estandarizacióned sharing de información y análisis de sospecha de fraude de identidad de la industria fiscal para identificar esquemas de fraude y localizar indicadores de patrones de fraude. Y habrá esfuerzos de colaboración continuos en el futuro.

“Este acuerdo representa una nueva era de cooperación y colaboración entre el IRS, los estados y la industria de impuestos electrónicos que ayudará a combatir el robo de identidad y protegerá a los contribuyentes contra el fraude de devolución de impuestos”, dijo John Koskinen, comisionado del IRS. “Hemos logrado un progreso tremendo y continuaremos con estos esfuerzos. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de impuestos la próxima temporada de presentación deberían tener una experiencia más segura”.

Koskinen convocó una cumbre de seguridad el 19 de marzo con los directores ejecutivos y líderes de empresas del sector privado y administradores de impuestos federales y estatales para analizar las amenazas emergentes sobre el robo de identidad y ampliar los esfuerzos de colaboración existentes para detener el fraude.

Se establecieron tres grupos de trabajo especializados como parte de la Cumbre, con miembros del IRS, los estados y la industria copresidiendo y sirviendo en cada equipo. Durante las últimas 12 semanas, los equipos se centraron en desarrollar formas de validar la autenticidad de los contribuyentes y la información incluida en las presentaciones de declaraciones de impuestos, el intercambio de información para mejorar la detección y ampliar la prevención del fraude de reembolso, y la evaluación de amenazas y el desarrollo de estrategias para prevenir riesgos y amenazas.

Los grupos acordaron varias iniciativas nuevas e importantes en este esfuerzo sin precedentes, que incluyen:

*Autenticación del contribuyente. Los grupos de la industria y el gobierno identificaron numerosos elementos de datos nuevos que se pueden compartir en el momento de la presentación para ayudar a autenticar a un contribuyente y detectar el fraude de reembolso por robo de identidad. Los datos se enviarán al IRS y a los estados con la transmisión de la declaración de impuestos para la temporada de presentación de impuestos de 2016. Algunos de estos problemas incluyen, pero no se limitan a:

  • Revisar la transmisión de la declaración de impuestos, incluido el uso indebido o repetitivo de números de Protocolo de Internet, la "dirección" de Internet desde la que se origina la declaración.
  • Revisar los datos de identificación del dispositivo informático vinculados al origen de la devolución.
  • Revisar el tiempo que lleva completar una declaración de impuestos, para que se pueda detectar el fraude mecanizado por computadora.
  • Captura de metadatos en la transacción informática que permitirá la revisión de fraude relacionado con el robo de identidad.

*Identificación de fraude. Los grupos acordaron expandir el intercambio de pistas de fraude. Por primera vez, toda la industria tributaria y otras partes de la industria tributaria compartirán información analítica agregada sobre sus presentaciones ante el IRS para ayudar a identificar el fraude. Este proceso de presentación posterior a la declaración ha producido información valiosa sobre el fraude porque las tendencias son más fáciles de identificar con datos agregados. Actualmente, el IRS obtiene esta información analítica de algunos grupos. El esfuerzo ampliado garantizará la igualdad de condiciones para que todos aborden el fraude desde la misma perspectiva, lo que dificultará la perpetración de esquemas de fraude.

*Evaluación de la información. Además de continuar los esfuerzos de cooperación, los grupos buscarán establecer un Centro de Evaluación e Intercambio de Información de Fraude de Reembolso (ISAC) para compartir información de manera más agresiva y eficiente entre el sector público y privado para ayudar a detener la proliferación de esquemas de fraude y reducir el riesgo. a los contribuyentes. Esto ayudaría de muchas maneras, incluso proporcionando mejores datos a las fuerzas del orden público para mejorar las investigaciones y el enjuiciamiento de los ladrones de identidad.

*Marco de ciberseguridad. Los participantes de la industria tributaria acordaron alinearse con el IRS y los estados bajo el marco de seguridad cibernética del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para promover la protección de la infraestructura de tecnología de la información (TI). El IRS y los estados actualmente operan bajo este estándar, al igual que muchos en la industria tributaria.

*Concientización y comunicación al contribuyente. El IRS, la industria y los estados acordaron que se puede hacer más para informar a los contribuyentes y crear conciencia sobre la protección de datos personales, fiscales y financieros confidenciales para ayudar a prevenir el fraude de reembolso y el robo de identidad. Estos esfuerzos ya comenzaron y aumentarán a lo largo del año y se expandirán junto con la temporada de presentación de impuestos de 2016.

“La industria, los estados y el IRS tienen un papel que desempeñar en este esfuerzo”, dijo Koskinen. “Compartimos un enemigo común en aquellos que roban información personal y cometen fraude de reembolso y compartimos el objetivo común de proteger a los contribuyentes. Queremos incorporar estos cambios en el ADN de todo el sistema tributario para hacerlo más seguro”.

Los participantes realizarán muchos cambios importantes en el sistema y el proceso este verano y otoño para estar listos para la temporada de presentación de 2016. La asociación público-privada también continuará con este enfoque cooperativo y colaborativo para abordar no solo los problemas a corto plazo, sino también los problemas a más largo plazo que enfrentan la comunidad tributaria y los contribuyentes.

Las partes de la asociación reconocen la necesidad de mejorar continuamente las defensas de nuestro sistema tributario para combatir esta amenaza para los contribuyentes y nuestro sistema tributario, agregó Koskinen. Esas defensas incluyen una capacidad de verificación y autenticación de múltiples niveles que mejora continuamente y que anticipa y detiene las amenazas.

“Aplaudo a la industria y a los estados por dar un paso adelante para asumir este desafío y realizar los cambios necesarios”, Koskinen. “Esto es bueno para los contribuyentes, bueno para los administradores tributarios y bueno para la comunidad tributaria”.

Koskinen enfatizó que un tema continuo a lo largo de este esfuerzo se enfoca en proteger la información y la privacidad de los contribuyentes. “Trabajando juntos podemos lograr resultados que ninguno de nosotros, trabajando solo, podría lograr”, dijo.

Además de empresas del sector privado, el equipo de la cumbre incluyó varios grupos, incluido el Comité Asesor de Administración Tributaria Electrónica (ETAAC), la Federación de Administradores Tributarios (FTA) en representación de los estados, el Consejo para el Avance de la Comunicación de Ingresos Electrónicos (CERCA) y el Coalición Americana por los Derechos de los Contribuyentes (ACTR).

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