Wenn Sie US-Bürger sind und Offshore-Bankkonten haben, stellen Sie besser sicher, dass Sie die US-Steuergesetze vollständig einhalten und alle erforderlichen Informationen offengelegt haben. Das Justizministerium (DOJ) ist entschlossen, Straftäter zu finden, und hat seinen Motor zur Identifizierung von Steuerhinterziehern neu gestartet.
Im Januar 2016 endete ein 3-jähriges Offenlegungsprogramm, bei dem 80 Schweizer Banken sich meldeten und zugaben, wie sie US-Bürgern geholfen haben, US-Steuern durch die Verwendung von Offshore-Konten zu vermeiden. Diese Bürger wurden identifiziert und Vereinbarungen über die Nichtverfolgung getroffen, im Austausch für Strafen in Höhe von 1.37 Milliarden US-Dollar, die an die Bundesbehörden zu zahlen waren. Zudem bekannte sich ein ehemaliger Banker der Credit Suisse Group AG schuldig, Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben.
Im Jahr 2012 startete der IRS das Offshore Voluntary Disclosure Program, mehr als 50,000 Amerikaner meldeten sich. Diese Bürger haben ihre Offshore-Bestände offengelegt, um hohe Steuerstrafen oder mögliche Gerichtsverfahren zu vermeiden. Obwohl einige gehofft haben, dass ihr freiwilliges Erscheinen ihnen schwere Strafen oder Strafverfolgung ersparen würde, haben die Ermittler des Bundes deutlich gemacht, dass vorsätzliche Steuerhinterziehung nicht ungestraft bleiben wird. Durch dieses Programm wurden viele Daten gesammelt und das DOJ durchforstet derzeit alles, um zu sehen, ob Personen absichtlich die Zahlung von US-Steuern vermieden haben. Die Daten werden mit Aufzeichnungen des Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) des Finanzministeriums verglichen.
Die DOJ-Steuerabteilung hat öffentlich bekannt gegeben, dass starke und kontinuierliche Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass alle Amerikaner ihren Anteil an den Steuern zahlen. Sagen Sie nicht, dass Sie nicht gewarnt wurden, bringen Sie Ihre Offshore-Bankkonten in Einklang oder Bundesbeamte werden es für Sie tun……