ワシントン — 内国歳入庁は本日、2015 年度に行われた重要な成果と執行措置を反映した IRS 犯罪捜査 (CI) 年次報告書のリリースを発表しました。税務関連の個人情報盗難、マネーロンダリング、公共汚職、サイバー犯罪、テロリストに焦点を当てています。 IRS CI は 3,853 年度に 2015 件の融資を開始しました。
IRS長官のジョン・コスキネン氏は、「我が国の犯罪捜査官は、税務行政に重大な影響を与える複雑かつ有意義な事件を提起し続けている」と述べた。 「この取り組みは、犯罪者予備軍に対する重要な抑止効果も果たしており、納税者の公平性を確保し、税制における自主的な遵守を保護するのに役立ちます。 この報告書は、IRS刑事捜査局が行った重要な仕事に敬意を表するものです。」
IRS刑事捜査部長のリチャード・ウェーバー氏は、「この報告書は、CI捜査官の職務に対する極めて高いレベルの献身と、過去XNUMX年間に達成された素晴らしい事件活動を反映している」と述べた。 「しかし、今年の報告書が伝えているのは、捜査員の数が少ないということは、実際に症例数が少ないということだ。 予算の課題にもかかわらず、私たちが達成したすべてのことを非常に誇りに思っていますが、雇用できないことが大きな損害となっています。」
年次報告書は、組織の構成と優先事項の歴史的なスナップショットを提供しながら、組織の成功を強調する目的で毎年発表されます。 IRS CI の初代長官であるエルマー リンカーン アイリーは 1919 年から 1946 年まで務め、そのような文書を毎年公開して IRS CI の取り組みを紹介することを構想していました。 CI は、連邦税犯罪を管轄する唯一の連邦法執行機関です。 今年も、CI は連邦法執行機関全体の中で最高の有罪率 (93.2%) を誇った。
CIは、国際的な脱税、個人情報窃盗、国境を越えた組織犯罪を含む幅広い金融犯罪の主導的な金融捜査機関として全国の検察官から定期的に要請されている。
「我々の最優先事項は国の税法を執行することだが、犯罪予備軍に対する抑止効果や税務行政に与えている影響を過小評価することはできない」とウェーバー氏は語った。 「法律を守るアメリカ人の大多数は、従わない人たちへの報いを望んでいる、と言うだろうと私は確信しています。」
CI は、税制と法律の遵守に対する信頼を醸成する方法で、内国歳入法に対する潜在的な刑事違反および関連する金融犯罪を捜査します。 50ページの報告書は、会計年度を通したIRSのCI活動の多岐にわたる内容を要約しており、さまざまな税金犯罪、マネーロンダリング、公共汚職、テロ資金供与、麻薬密売金融犯罪に関する事件の概要も含まれている。
今年の報告書の事例は、CI捜査の多様性と複雑さを象徴している。 これらは世界のほぼすべての地域に影響を及ぼし、再び CI の歴史の中で最も成功したものの一部となりました。 33月にFIFAの調査で起訴状が公開され、この事件は今日まで続いている。 当時の捜査には183カ国の警察機関や政府との連携が必要で、最近の記憶にある中で最も複雑な国際ホワイトカラー事件の一つとなった。 「シルクロード」ウェブサイトの作成者兼所有者ロス・ウルブリヒトは終身刑を言い渡され、540億17万ドル以上の没収を命じられた。 ミシガン州の男性、ファリド・ファタ医師は医療詐欺計画での役割で懲役XNUMXか月を言い渡され、XNUMX万ドルの没収を命じられた。 ファタは金持ちになるために、人々を意図的に癌と誤診し、必要のない化学療法で身体を強化した。
「私は IRS-CI と、この機関が世界最高の金融調査官として持つ評判を誇りに思っています。 当社には長く名高い歴史があり、毎年その歴史に新たな章を書き続けています」とウェーバー氏は語った。 「予算状況に関係なく、私たちが自分たちの影響力や使命を見失わず、訴訟の質が高いままであることを誇りに思います。」