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ワシントン — 返金詐欺となりすましに対する取り締まりを継続し、内国歳入庁は本日、2014 会計年度 (14 年度) のなりすまし犯罪トップ XNUMX を発表しました。 個人情報窃盗事件を可能な限り早期に防止、検出、解決することに重点を置いた IRS の包括的な個人情報盗難戦略の一環として、個人情報窃盗者を裁判にかける継続的な取り組みが依然として重要な優先事項となっています。
「個人情報の盗難は重大な結果をもたらす犯罪であり、これらの事件は犯罪者に警告を発するものです」と IRS 刑事捜査部長のリチャード・ウェーバー氏は述べています。 「私たちのトップ10の事件は、これらの犯罪の深刻さと、誠実な納税者を犠牲にし、勤勉なアメリカ国民から盗みを働く人々が直面するであろう結果の大きさを表しています。」
個人情報盗難の詳細と、IRS（内国歳入庁）がそれに対処するために行っている取り組みについては、IRS.gov/identitytheftをご覧ください。また、IRSファクトシート2015-1「IRSは様々な方面で個人情報盗難と還付詐欺に対処」およびIRSファクトシート2015-2「納税者と被害者のための個人情報盗難情報」もご参照ください。
以下の 10 件の個人情報盗難事件の概要は、法廷記録で入手可能な公開情報に基づいています。
個人情報盗難事件トップ XNUMX
1.夫婦が税金還付詐欺で有罪判決– 2014年4月24日、ノースカロライナ州シャーロットで、セニタ・バート・ディルとロナルド・ジェレミー・ノウルズはそれぞれ懲役324ヶ月と70ヶ月の判決を受けた。また、両名とも国税庁に3,978,211ドルの賠償金を支払うよう命じられた。ディルとノウルズは、詐欺共謀とアクセス機器詐欺の虚偽申告について有罪を認めた。ディルはさらに、加重身元窃盗についても有罪を認めた。ディルとノウルズは、不正に入手した個人情報（氏名、生年月日、社会保障番号など）を使用して、税金還付を請求する虚偽の納税申告書を提出した。ディルとノウルズは、近隣の住所を使用して虚偽の納税申告書を作成し、配達された虚偽の還付小切手を受け取るために、頻繁に家の郵便受けを確認した。被告らはまた、ノウルズの事業所に属するサウスカロライナ州グリーンビルとグリアの住所も使用した。ディルとノウルズは、不正に入手した個人識別情報を用いて、1,000件以上の虚偽の納税申告書を提出した。
2.ジョージア州の男性が脱税と個人情報窃盗で有罪判決– 2014年8月25日、ジョージア州アトランタで、マウリシオ・ワーナーは懲役240ヶ月、保護観察3年、賠償金5,041,869ドルの支払い、および4,185,455ドルが入った銀行口座の没収を命じられた。ワーナーは、電信詐欺、加重個人情報窃盗、虚偽請求、および資金洗浄で有罪判決を受けた。ワーナーは、名前と社会保障番号を提供すれば「オバマ景気刺激策給付金」または「無料の政府資金」の申請ができると告げられた無防備な被害者の名前と社会保障番号を使用して、5,000件以上の虚偽の納税申告書を提出した。口コミによる宣伝に加えて、ワーナーはフリーダイヤル番号を使用して被害者の個人識別情報を収集した。
3.ダラスの男たちが大規模な身元盗用払い戻し詐欺計画に関与したとして有罪判決– 2014 年 5 月 15 日、テキサス州ダラスで、オギエソバ シティ オスラは懲役 210 か月の判決を受け、1,590 万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。オスラは、電信詐欺、郵便詐欺、銀行詐欺の共謀、米国に対する不正請求の提示、アクセス デバイス詐欺および幇助および教唆、加重身元窃盗および幇助および教唆で有罪となった。以前に判決を受けた共犯者は、ジョージ オジョヌグワ（懲役 174 か月、賠償金 15,979,187 ドル）、エセオス イギエボル（懲役 96 か月、賠償金 9,660,658 ドル）、エベネゼル レグベディオン（懲役 40 か月、賠償金 100 万ドル以上）そしてエブリン・ニャボケ・ヘイリーは懲役60ヶ月の判決を受け、約570万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。被告らは、盗まれた身元情報と虚偽の情報を使用して、偽の納税申告書を作成し、電子的に提出して還付金を請求することにより、米国を欺く共謀を行った。2011年11月8日、シンシナティ郊外の警察は、駐車中の車の中にいたオスラとオジョヌグワに事情聴取を行った。車内を捜索したところ、警察は30万ドル以上の現金と郵便為替、および多数のデビットカードを発見した。この事件の間、オスラは警察車両の中で事情聴取を待っている間に、デビットカードを食べてしまった。
4.フロリダ州民、身元窃盗、税金詐欺、社会保障詐欺で有罪判決– 2014年9月17日、フロリダ州マイアミで、ケビン・シメウスは懲役156ヶ月と保護観察3年の判決を受けた。シメウスは、政府の財産または金銭を盗む共謀、政府の金銭または財産の窃盗、アクセス機器の窃盗、および加重身元窃盗の罪で有罪となった。連邦捜査官は、シメウスの自宅で、USBメモリ、ノートパソコン、iPad、およびシメウスの電子メールアカウントに保存されていた2,400件以上の社会保障番号と実在の人物の名前を発見した。シメウスは、マイアミ・デイド・カレッジの学生を勧誘し、彼らの銀行口座を使って不正に得た税金の還付金を受け取っていた。シメウスはまた、自身の銀行口座を使って不正に得た税金の還付金を受け取っていた。シメウスは、2つのIPアドレスから少なくとも1,000件の納税申告書を提出していた。彼はまた、その2つのIPアドレスを使って社会保障局のウェブサイトにアクセスし、社会保障受給者のオンラインプロフィールを作成することで、被害者の社会保障給付金を他の口座に振り替えようとした。
5.オハイオ州の男、350万ドルの個人情報窃盗詐欺への関与で有罪判決– 2014年8月21日、オハイオ州コロンバスで、ローマ・L・シムズは懲役100ヶ月、保護観察3年の判決を受け、IRS（内国歳入庁）に3,517,534ドルの賠償金を支払うよう命じられた。シムズは、IRSを欺く計画において、加重個人情報窃盗、電信詐欺、および個人情報窃盗共謀の罪を認めた。シムズは、さまざまな手段で広告を出し、低所得者または失業中のシングルマザーやシングルファーザーから個人識別情報を収集した。シムズは、応募してきた無知な人々を騙して個人情報を提供させた後、彼らの名前で虚偽の所得税申告書を作成し提出した。シムズはまた、ケンタッキー州の児童扶養執行データベースにアクセスできるロバート・アースマンと共謀し、児童扶養を受けているシングルマザーやシングルファーザーの個人識別情報を入手した。シムズは、2010年から2012年の課税年度において、合計で約977件の所得税申告書の作成と提出を担当した。サマンサ・C・タウンズは3年間の保護観察処分を受け、IRS（内国歳入庁）に1,312,513ドルの賠償金を支払うよう命じられた。ロバート・S・アースマンは24か月の懲役刑、3年間の保護観察処分を受け、IRSに1,312,513ドルの賠償金を支払うよう命じられた。
6.ニューヨーク州の税務申告代行業者、虚偽の納税申告と加重身元窃盗で有罪判決– 2014年4月24日、ニューヨーク州クイーンズの税務申告代行業者、マハマドゥ・ダッフェは、懲役102ヶ月と保護観察3年の判決を受けた。ダッフェは、盗まれた身元情報を使用してオンラインで提出された約1,000件の虚偽の所得税申告書の作成と提出に関連して、政府資金の窃盗共謀、政府資金の窃盗、虚偽請求の共謀、電信詐欺、および加重身元窃盗の罪で有罪となった。
7.アラバマ州の男、囚人の身元を利用して不正な税金還付を取得した罪で有罪判決– 2014年4月29日、アラバマ州モンゴメリーで、ハーベイ・ジェームズは懲役110ヶ月、保護観察3年の判決を受け、618,042ドルの賠償金を支払うよう命じられた。ジェームズは郵便詐欺と加重身元窃盗の罪を認めた。ジェームズと彼の妹ジャクリーン・スレイトンは、アラバマ州矯正局の囚人情報にアクセスできる人物を含む、さまざまな人物から盗まれた身元情報を入手した。ジェームズらは、これらの囚人の名前を使用して、不正な還付を請求する連邦税と州税の申告を行った。米国郵政公社の職員であるヴァーノン・ハリソンは、ジェームズに自分の郵便配達ルートの住所を提供し、それらは不正なプリペイドデビットカードと州税還付小切手の郵送先として使用された。ジェームズは合計で1,000件以上の連邦および州の所得税申告書を提出し、100万ドルを超える不正な税金還付を請求した。スレイトンには懲役70ヶ月、ハリソンには懲役111ヶ月の判決が下された。
8. 1,900万ドルの税金詐欺共謀で数名に有罪判決– 2013年12月30日、アラスカ州アンカレッジで、アラスカ在住のドミニカ共和国市民であるジョエル・サンタナ＝ピエルナとアベル・サンタナ＝ピエルナは、それぞれ懲役135ヶ月と72ヶ月の判決を受けた。さらに、彼らはIRSに559,755ドルの賠償金を支払うよう命じられ、麻薬密売活動の一環として得た約13万ドルを没収されることに同意した。兄弟はコカイン配布共謀罪と政府詐欺共謀罪で有罪を認めた。サンタナ＝ピエルナ兄弟は、3,000件以上のプエルトリコ人の身分証明書を盗用して虚偽の所得税申告を行い、受け取る資格のない多額の所得税還付金を得ようと共謀した。この計画では、合計11人が有罪判決を受け、刑期は執行猶予から最長135ヶ月の懲役まで多岐にわたる。
9.脱税と加重身元窃盗で有罪判決を受けた女性– 2014年10月22日、フロリダ州オーランドで、タニア・フォックスは連邦政府に対する詐欺共謀、電信詐欺、政府財産の窃盗、加重身元窃盗の罪で懲役240ヶ月の判決を受けた。フォックスはまた、4,055,735ドルの賠償金の支払いを命じられた。2014年7月24日、フォックスは陪審員によって、共謀1件、電信詐欺5件、政府財産の窃盗10件、加重身元窃盗10件で有罪とされた。裁判記録によると、フォックスはさまざまな情報源から盗まれた身元情報を使用して不正な納税申告を行う計画を組織した。フォックスは他の人に、不正な税務申告代行会社の名義で事業用銀行口座を開設し、税金の還付金をそれらの口座に振り込むよう指示した。その後、彼女はそれらの人物と協力して資金を引き出し、そのお金を高級車やその他の乗り物、美容整形手術、オーランド地区でのレストラン開業に費やした。他に4人が、オレンジ郡保健局から約2,400人の名前をフォックスに提供した罪で有罪判決を受け、刑期は5年から2年6ヶ月となっている。
10.偽の慈善団体運営者が身元窃盗と電信詐欺の罪で有罪判決– 2014年6月12日、オハイオ州コロンバスで、ジョナサン・ウェブスターは懲役108ヶ月、保護観察3年の判決を受け、1,457,936ドルの賠償金を支払うよう命じられた。ウェブスターは電信詐欺と加重身元窃盗の罪を認めた。ウェブスターは、他者に経済的支援を提供する慈善団体を装って新聞に広告を掲載した。ウェブスターは、広告に反応した個人が氏名と社会保障番号を提供できるオンラインウェブサイトを開設した。ウェブスターと共謀者は、個人の名前と社会保障番号を使用して、500件以上の虚偽の所得税申告書を電子的に提出した。
Statistical Information
2014 年度、IRS は 1,063 件の個人情報盗難関連の調査を開始しました。 犯罪捜査の執行努力により、748 年度の 438 件と比較して 2013 件の判決が下され、75% 増加しました。 収監率は7.1パーセント上昇して87.7パーセントとなった。 裁判所はまた、2014年にさらに長い懲役刑を課し、判決を受けた者の平均月数は43年度の38か月から2013か月に増加した。最長の懲役は27年であった。
執行の取り組み
2014 年度中、刑事捜査局は連邦政府を欺こうとする個人情報窃盗犯の摘発に多大な時間とリソースを費やしました。
全国規模の法執行支援プログラムでは、個人情報盗難の被害者であることがわかっている、または被害者である疑いのある人のアカウントに関連する連邦税申告情報を、被害者の書面による明示的な同意を得て開示することが規定されています。 現在、755 州から 47 以上の州/地方法執行機関が参加しています。 このプログラムの開始以来、州および地方の法執行機関から 6,776 件を超える要請が届きました。
Identity Theft Clearinghouse (ITC) は引き続き、なりすまし返金詐欺スキームを開発し、調査のために CI 現地事務所に照会します。 2012 年度の開始以来、7,600 件を超える個人情報盗難のリードを受け取りました。 これらの見込み客には約 1.47 万件の返品が含まれ、6.8 億ドルを超える払い戻しが請求されました。
CI は引き続き個人情報の盗難を調査する主導機関であり、個人情報の盗難のみに焦点を当てている州、地方および連邦の法執行機関を含む 78 以上の複数地域の対策本部または作業グループに積極的に関与しています。 CI は、全連邦法執行機関の中で最も高い有罪率 (93.4%) を誇り、連邦税犯罪を管轄する唯一の連邦法執行機関です。 CI は、国際的な脱税、個人情報窃盗、国境を越えた組織犯罪など、さまざまな金融犯罪に関する主任金融捜査機関として定期的に求められています。