Los 10 principales enjuiciamientos por robo de identidad del IRS: la investigación criminal continúa los esfuerzos para detener el fraude de reembolso

IR-2016-45, 21 de marzo de 2016

WASHINGTON — Como parte de las continuas medidas enérgicas contra el fraude de reembolso y el robo de identidad, el Servicio de Impuestos Internos publicó hoy los 10 procesamientos principales por robo de identidad para el año fiscal 2015. Estos procesamientos son parte de la amplia estrategia para combatir el fraude de reembolso y ayudar a los contribuyentes a través de detección, prevención y resolución de casos de usurpación de identidad de manera oportuna.

“El IRS continúa luchando contra el robo de identidad en varios frentes, incluida la iniciativa Cumbre de Seguridad en la que nos hemos unido a los estados y la industria tributaria de la nación para reforzar la prevención y detección de devoluciones fraudulentas”, dijo John Koskinen, comisionado del IRS. “Estos esfuerzos van de la mano con nuestro importante trabajo de Investigación Criminal, donde nuestros agentes continúan trabajando para llevar a los ladrones de identidad ante la justicia en todo el país”.

Además, el IRS continúa promoviendo su “Impuestos. Seguridad. Juntos”, un esfuerzo conjunto entre el IRS, los estados y la industria tributaria del sector privado. La colaboración está diseñada para aumentar la conciencia de los contribuyentes sobre cómo tomar medidas simples en Internet y sus dispositivos personales para proteger la seguridad de sus datos financieros y fiscales. La campaña de educación complementa la serie ampliada de nuevas e importantes protecciones que el IRS, los estados y la industria tributaria implementaron para la temporada de presentación de impuestos de 2016 para abordar el robo de identidad relacionado con los impuestos.

“El robo de identidad ha pasado de ser ladrones de poca monta a empresas criminales multinacionales que explotan Internet en busca de información personal que es robada, recopilada y vendida a otros delincuentes”, dijo Richard Weber, Jefe de Investigación Criminal del IRS. “Los agentes especiales de CI del IRS son los mejores para desentrañar los hilos que mantienen unidos estos esquemas. Junto con nuestros socios en los sectores financieros públicos y privados, estamos desmantelando estas empresas corruptas y haciendo cumplir las leyes fiscales de nuestra nación”.

En el año fiscal 2015, el IRS inició 776 investigaciones relacionadas con el robo de identidad, lo que resultó en 774 sentencias a través de los esfuerzos de aplicación de la Investigación Criminal. Los tribunales continúan imponiendo un tiempo de cárcel significativo con un promedio de meses de servicio en el año fiscal 2015 de 38 meses; la sentencia más larga fue de más de 27 años.

El resumen de los siguientes 10 casos de robo de identidad en estados como Alabama, Florida, Georgia y Nueva Jersey se basa en información pública disponible en casos judiciales:

Los 10 principales casos de robo de identidad

Estafador de impuestos de Tampa y esposa sentenciados en esquema de fraude fiscal de robo masivo de identidad

El 19 de junio de 2015, James Lee Cobb III fue sentenciado a 324 meses de prisión, cinco años de libertad supervisada y se le ordenó confiscar $1,820,759 en un juicio monetario y pagar restitución por la misma cantidad. El 30 de junio de 2015, la esposa de Cobb, Eneshia Carlyle, fue sentenciada a 138 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por fraude electrónico y robo de identidad con agravantes. Además, Carlyle recibió una sentencia de decomiso de dinero por un monto de $1,820,759 y se le ordenó pagar una restitución por el mismo monto. Cobb y Carlyle se declararon culpables de conspiración para cometer fraude postal, fraude electrónico y robo de identidad agravado. Además, Cobb se declaró culpable de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego como criminal de carrera armado. Cobb y Carlyle conspiraron con otros para usar nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social robados para presentar declaraciones de impuestos falsas y abrir tarjetas de débito prepagas. Desde 2011 hasta noviembre de 2013, Cobb y sus cómplices presentaron declaraciones de impuestos falsas reclamando aproximadamente $3 millones en reembolsos. Durante la ejecución de una orden de registro en su residencia, los agentes del orden recuperaron listas y registros médicos que contenían información de identificación personal de más de 7,000 víctimas. En el momento de este delito, Cobb estaba en libertad supervisada por una condena federal anterior.

Nueve acusados ​​​​sentenciados en una red de fraude de reembolso de impuestos de identidad robada de $ 24 millones

El 25 de septiembre de 2015, en Montgomery, Alabama, Keisha Lanier, de Newnan, Georgia, fue sentenciada a 180 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó confiscar $5,811,406 por su papel como cabecilla de una identidad robada. conspiración de fraude de devolución de impuestos (SIRF). Entre enero de 2011 y diciembre de 2013, Lanier y la co-conspiradora, Tracy Mitchell, lideraron una red de robo de identidad a gran escala que presentó más de 9,000 declaraciones de impuestos federales individuales falsas que reclamaron más de $24 millones en reclamos fraudulentos de reembolsos de impuestos. El IRS pagó cerca de $10 millones en reembolsos por estas reclamaciones fraudulentas. Los acusados ​​obtuvieron las identidades robadas de varias fuentes, incluso del Ejército de los EE. UU., varias agencias estatales de Alabama, un centro de llamadas de Georgia y registros de empleados de una empresa de Georgia. Para presentar las declaraciones de impuestos falsas, los demandados obtuvieron varios Números de Presentación Electrónica del IRS en los nombres de negocios de impuestos falsos. Los demandados ordenaron al IRS que pagara los reembolsos de impuestos anticipados a tarjetas de débito prepagas, comprara cheques del Tesoro de EE. UU. e instituciones financieras, que a su vez emitieron los reembolsos de impuestos a través de tarjetas de débito prepagas o cheques. Cuando los reembolsos se enviaban a través de las instituciones financieras, los demandados simplemente imprimían los cheques de reembolso del inventario de cheques que se había enviado a sus hogares. Después de que las instituciones financieras impidieran que los demandados imprimieran los cheques de devolución de impuestos, los demandados contrataron a empleados del Servicio Postal de EE. UU. Los empleados postales corruptos dieron a los acusados ​​direcciones específicas a lo largo de sus rutas postales para enviar los cheques del Tesoro de los Estados Unidos. Una vez que los cheques llegaron a la dirección, los empleados postales tomaron los cheques y se los entregaron a los demandados por una tarifa. El esquema también involucró una operación compleja de lavado de dinero. Se cobraron casi $10 millones en cheques de reembolso de impuestos fraudulentos en varios negocios ubicados en Alabama, Georgia y Kentucky. En Alabama, el 7 de agosto de 2015, ocho residentes de Alabama y Georgia fueron sentenciados por su papel en la conspiración:

    • Tracy Mitchell fue sentenciada a 159 meses de prisión y se le ordenó pagar una sentencia de decomiso por la cantidad de $329,242, la cual fue incautada en efectivo de su residencia;
    • Talarius Paige fue sentenciado a 60 meses de prisión y se le ordenó pagar $762,512 en restitución al IRS;
    • Mequetta Snell-Quick fue sentenciada a 24 meses y un día de prisión y se le ordenó pagar $199,471 en restitución al IRS;
    • Latasha Mitchell fue sentenciada a 36 meses de prisión y se le ordenó pagar $513,821 en restitución al IRS;
    • Dameisha Mitchell fue sentenciada a 65 meses de prisión y se le ordenó pagar $440,176 en restitución al IRS;
    • Sharonda Johnson fue sentenciada a 24 meses de prisión y se le ordenó pagar $440,176 en restitución al IRS;
    • Patrice Taylor fue sentenciado a 12 meses y un día de prisión y se le ordenó pagar $28,783 en restitución al IRS; y
    • Cynthia Johnson fue sentenciada a dos años de libertad condicional y se le ordenó pagar $5,047 en restitución al IRS.

Hombre de Florida sentenciado por esquema de robo de identidad robado y obstrucción de la justicia

El 11 de agosto de 2015, en Richmond, Va., Eddie Blanchard, de Miami, fue sentenciado a 204 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $568,625 en restitución por su papel en un esquema de fraude de devolución de impuestos de identidad robada. . Blanchard participó en el esquema con sede en Miami con Ramoth Jean, Junior Jean Merilia y Jimmy Lord Calixte. Los hombres viajaron repetidamente a Richmond a principios de 2012 y usaron información de identificación personal (PII) robada para presentar cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas, utilizando programas de preparación de impuestos en línea. Los hombres reclamaron reembolsos significativos por las devoluciones fraudulentas y solicitaron que los reembolsos se colocaran en tarjetas de débito prepagas, que luego se enviaron por correo a las direcciones de Richmond seleccionadas por los conspiradores. El plan comenzó a desmoronarse cuando un oficial de policía de Virginia encontró a Jean sacando una caja que contenía PII robada de una unidad de almacenamiento alquilada por los co-conspiradores. Tras el arresto posterior de Jean, Blanchard lo convenció de engañar a los investigadores federales sobre la identidad de sus co-conspiradores reales, llegando incluso a facilitar la creación de un cómplice ficticio. Jean fue sentenciado el 9 de enero de 2014 a 114 meses de prisión y posteriormente sentenciado a ocho meses adicionales por un cargo separado de desacato por negarse a testificar ante el gran jurado. Merilia fue sentenciada el 19 de junio de 2015 a 133 meses de prisión por su papel en el esquema de fraude y la posterior obstrucción de la justicia. Calixte se encuentra actualmente prófugo.

Cabecilla y conspiradores sentenciados en esquema de fraude de reembolso de identidad robada a gran escala

El 21 de julio de 2015, en Newark, NJ, Julio C. Concepcion, de Passaic, fue sentenciado a 84 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $5,643,695 en restitución. Concepción se declaró culpable previamente de conspiración para robar fondos del gobierno. Desde al menos octubre de 2009 hasta mayo de 2013, Concepción y otros participaron en una conspiración para obtener información de identificación personal de otras personas, incluidos los residentes de Puerto Rico. Los conspiradores presentaron declaraciones de impuestos sobre la renta falsas y fraudulentas utilizando la información robada, lo que generó cheques de reembolso de impuestos sobre la renta. Luego, Concepción obtuvo cheques de reembolso fraudulentos y reclutó a otros para abrir cuentas bancarias y depositar los cheques, a veces proporcionándoles una identificación falsa para hacerlo. Otros conspiradores fueron sentenciados de la siguiente manera: los dos hijos de Concepción, Ángel Concepción-Vásquez y Julio Concepción-Vásquez, fueron sentenciados a 16 meses de prisión cada uno; José Zapata y Romy Quezada fueron condenados a tres años y dos años de libertad condicional, respectivamente; y Reyes Flores-Perez fue sentenciado a 26 meses de prisión.

Cuatro residentes de Georgia sentenciados por presentar más de 1,100 declaraciones de impuestos fraudulentas

El 27 de julio de 2015, en Albany, Georgia, cuatro acusados ​​fueron sentenciados por su papel en una conspiración de fraude de devolución de impuestos. Patrice Taylor fue sentenciado a 84 meses de prisión y se le ordenó pagar $1,107,802 en restitución al IRS. Su esposo, Antonio Taylor, fue sentenciado a 147 meses de prisión y se le ordenó pagar $1,107,802 en restitución al IRS. Jarrett Jones fue sentenciado a 20 meses de prisión y se le ordenó pagar $94,959 en restitución. Victoria Davis fue sentenciada a 12 meses de prisión y se le ordenó pagar $6,256 en restitución. Entre enero de 2011 y febrero de 2013, Patrice Taylor conspiró con su esposo y Jones para presentar más de 1,100 declaraciones de impuestos fraudulentas. Al menos 1,089 de las declaraciones se presentaron electrónicamente desde dos direcciones IP registradas a nombre de Patrice Taylor, ambas ubicadas en su domicilio. Desde enero de 2012 hasta octubre de 2012, se utilizó un teléfono celular suscrito a Patrice Taylor para llamar a la solicitud de PIN de presentación electrónica automatizada del IRS 114 veces. Además, Patrice Taylor trabajaba en el Tift Regional Hospital y utilizó la información de identificación personal de cinco pacientes para presentar declaraciones de impuestos federales fraudulentas. Además, las identidades de 531 jóvenes de dieciséis años se utilizaron para presentar declaraciones de impuestos federales fraudulentas. Finalmente, en enero de 2012, Patrice Taylor presentó una declaración federal de impuestos sobre la renta, que incluía un dependiente que no estaba autorizado por ley a reclamar, y solicitó un reembolso por la cantidad de $6,776.

Quince residentes de Georgia sentenciados por robo de identidad y esquema de fraude fiscal

El 23 de junio de 2015, en Statesboro, Ga., Stacy Williams, de Statesboro, fue sentenciada a 94 meses de prisión, tres años de supervisión y se le ordenó pagar una restitución de $84,940. Williams fue condenado en un juicio con jurado el 23 de septiembre de 2014 por conspiración, fraude electrónico, divulgación ilícita de información de salud identificable individualmente y robo de identidad agravado. Williams fue el último de los 15 acusados ​​federales acusados ​​en abril de 2014 por su papel en un esquema de robo de identidad y fraude fiscal a gran escala. Además de Williams, los otros participantes condenados y sentenciados como parte de este enjuiciamiento incluyen:

    • Angélica Roberts: 126 meses de prisión;
    • Katrina Beasley: 104 meses de prisión;
    • Terry Gordon: 81 meses de prisión;
    • Santana Lundy: 69 meses de prisión;
    • Latasha Charles: 57 meses de prisión;
    • Chrystal Harlie: 54 meses de prisión;
    • Martisha Hill: 42 meses de prisión;
    • Monica Whitfield: 42 meses de prisión;
    • Melissa Whitfield: 40 meses de prisión;
    • Candace Hills: 36 meses de prisión;
    • Aishia Mills: 27 meses de prisión;
    • Marquita Watson: 18 meses de prisión;
    • Mary McDilda: cinco años de libertad condicional; y
    • Deondray Richardson: cinco años de libertad condicional.

Mujer de Alabama sentenciada por liderar red de fraude de reembolso de identidad robada de $ 4 millones de dólares

El 25 de junio de 2015, en Montgomery, Alabama, Tamaica Hoskins, de la ciudad de Phoenix, fue sentenciada a 145 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó confiscar $1,082,842 en ganancias del Esquema de Reembolso de Identidad Robada que ella dirigió. Entre septiembre de 2011 y junio de 2014, Hoskins, los co-conspiradores Roberta Pyatt, Lashelia Alexander y otros usaron identidades robadas para presentar más de 1,000 declaraciones de impuestos federales falsas que reclamaron de manera fraudulenta más de $4 millones en reembolsos de impuestos. Hoskins obtuvo identidades robadas de varias fuentes. Para presentar las declaraciones de impuestos falsas, Hoskins y Pyatt obtuvieron dos números de identificación de presentación electrónica utilizando negocios de impuestos falsos. En nombre de esos negocios de impuestos falsos, también solicitaron a varias instituciones financieras productos bancarios, como cheques en blanco. Los conspiradores ordenaron al IRS que enviara cheques del Tesoro de los EE. UU. a direcciones bajo su control y que enviara los reembolsos de impuestos a tarjetas de débito prepagas e instituciones financieras donde los conspiradores mantenían y controlaban cuentas bancarias utilizando negocios de impuestos falsos. Cuando los reembolsos de impuestos se depositaron en las instituciones financieras, los conspiradores imprimieron los cheques de reembolso utilizando el stock de cheques en blanco y cobraron los reembolsos. En enero de 2014, Alexander, que trabajaba para un centro de cambio de cheques de Walmart en Columbus, Georgia, fue abordado por varios cómplices sobre el cambio de cheques de reembolso de impuestos fraudulentos emitidos a nombre de terceros y, a cambio, Alexander recibiría una parte de los reembolsos Alexander cobró más de $100,000 en cheques de reembolso de terceros obtenidos de manera fraudulenta que contenían endosos falsificados. Alexander fue sentenciado a seis meses de prisión y cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar una restitución de $110,804 al IRS. Pyatt recibió tres años de libertad condicional y se le ordenó pagar $88,155 en restitución al IRS.

Mujer de Tampa sentenciada por fraude de reembolso de identidad robada

El 29 de septiembre de 2015, en Tampa, Florida, Tiffani Pye Williams fue sentenciada a 123 meses de prisión y se le ordenó pagar $1,533,283 en restitución al Tesoro de los Estados Unidos por robo de propiedad del gobierno y robo de identidad con agravantes. De 2010 a 2014, Williams, utilizando varios alias, participó en un esquema para defraudar al IRS. Como parte del esquema, ella y otros poseían, transferían y usaban la identificación personal de otros, sin su conocimiento, para presentar declaraciones de impuestos federales fraudulentas. Los reembolsos de impuestos obtenidos de manera fraudulenta se transfirieron del IRS a tarjetas de débito recargables. Williams y otros luego usaron estas tarjetas de débito en varios cajeros automáticos y tiendas minoristas. Los investigadores determinaron que Williams, junto con otros, presentó más de 1,000 declaraciones de impuestos fraudulentas utilizando las identidades robadas de aproximadamente 991 personas, muchas de las cuales habían fallecido en el momento de la presentación. Al presentar estas declaraciones falsas, ella y otros reclamaron más de $5.3 millones en reembolsos y recibieron aproximadamente $1.5 millones.

Acusados ​​finales sentenciados por esquema de fraude de reembolso de identidad robada

El 27 de julio de 2015, en Houston, Jason Maclaskey y Omar Butt fueron sentenciados a cumplir 120 meses y 40 meses, respectivamente, por su participación en un plan para robar identidades y presentar declaraciones de impuestos federales fraudulentas. Una tercera acusada, Heather Dale, de Alabama, fue sentenciada previamente a 24 meses de prisión. El tribunal también les ordenó pagar $314,868 en restitución. Los demandados obtuvieron ilegalmente los nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social de 371 contribuyentes y usaron esta información para presentar declaraciones de impuestos falsas en 2009. Los demandados también usaron esta información para establecer cuentas bancarias fraudulentas y enviaron los reembolsos de impuestos a tarjetas de débito a nombre de los contribuyentes. Luego, los demandados retiraron este dinero usando tarjetas de débito en cajeros automáticos y haciendo compras en varias tiendas minoristas. A través de esta conspiración, los demandados reclamaron un total de más de $1.4 millones en reembolsos de impuestos falsos y lograron retirar más de $300,000 antes de que se descubriera el plan.

Hermanos de Florida sentenciados por esquema de robo de identidad

El 31 de julio de 2015, en Miami, los hermanos Densom Beaucejour y Winzord Beaucejour fueron sentenciados cada uno a 70 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se les ordenó pagar $553,204 en restitución. En enero de 2015, un oficial de policía denunció haber sido víctima de robo de identidad y que se había presentado un reclamo de seguro de desempleo fraudulento a su nombre. El 11 de marzo de 2015, los agentes del orden ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de los acusados ​​y encontraron documentos con información de identificación personal de más de 1,000 personas. Los agentes también descubrieron tres pistolas, $8,600 en efectivo y varias tarjetas de crédito grabadas con nombres de personas que no parecían vivir en la residencia. Se presentaron aproximadamente 365 declaraciones de impuestos fraudulentas ante el IRS de la residencia en busca de $413,279 en reembolsos de impuestos fraudulentos, así como dos declaraciones de impuestos fraudulentas del estado de Ohio en busca de $15,004. En total, el monto de la pérdida prevista es de $917,973.

Investigación criminal del IRS

Durante el año fiscal 2015, Investigación Criminal continuó dedicando tiempo y recursos significativos para acabar con los ladrones de identidad que intentan defraudar al gobierno federal.

El Programa de Asistencia para el Cumplimiento de la Ley a nivel nacional prevé la divulgación de información de declaraciones de impuestos federales asociada con las cuentas de víctimas conocidas y sospechosas de robo de identidad con el consentimiento expreso por escrito de esas víctimas. Ahora hay más de 1,100 agencias de aplicación de la ley estatales/locales de 48 estados participantes. Para el año fiscal 2015, se recibieron más de 6,700 solicitudes de agencias policiales estatales y locales.

El Centro de Información sobre Robo de Identidad (ITC, por sus siglas en inglés) continúa desarrollando y refiriendo esquemas de fraude de reembolso de robo de identidad a las Oficinas de Campo de Investigación Criminal para su investigación. Desde su creación en el año fiscal 2012, ha recibido más de 10,750 1.72 pistas individuales de robo de identidad. Estos clientes potenciales implicaron aproximadamente 11.4 millones de devoluciones con más de $XNUMX mil millones en reembolsos reclamados.

CI continúa siendo la agencia principal que investiga el robo de identidad y participa activamente en más de 70 grupos de trabajo o grupos de trabajo multirregionales, incluidas las agencias policiales estatales/locales y federales que se enfocan únicamente en el robo de identidad. CI continúa teniendo una de las tasas de condena más altas en todas las fuerzas del orden público federales (93.2 por ciento) y es la única agencia federal de fuerzas del orden con jurisdicción sobre los delitos fiscales federales. Habitualmente, CI es llamada a ser la principal agencia de investigación financiera en una amplia variedad de delitos financieros, incluida la evasión fiscal internacional, el robo de identidad y el crimen organizado transnacional.

Obtenga más información sobre el robo de identidad y lo que está haciendo el IRS para combatirlo en IRS.gov/robodeidentidad.

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