IRS YouTube-Videos
- Identitätsdiebstahl: IRS-Bemühungen bei Identitätsdiebstahl: Englisch | Spanisch | ASL
- Häufig gestellte Fragen zum IRS-Identitätsdiebstahl: Erste Schritte für Opfer: Englisch | ASL
WASHINGTON – Der Internal Revenue Service setzt seine Durchsetzungsstrategie gegen Rückerstattungsbetrug und Identitätsdiebstahl fort und gab heute die Top Ten der Identitätsdiebstahlverfahren für das Geschäftsjahr 2014 (FY14) bekannt. Die laufenden Bemühungen, Identitätsdiebe vor Gericht zu bringen, bleiben eine wichtige Priorität im Rahmen der umfassenden Identitätsdiebstahlstrategie des IRS, die sich darauf konzentriert, Identitätsdiebstahlfälle so schnell wie möglich zu verhindern, aufzudecken und aufzulösen.
„Identitätsdiebstahl ist ein Verbrechen mit erheblichen Konsequenzen, und diese Fälle sind eine Warnung an Kriminelle“, sagte Richard Weber, Chief, IRS-Criminal Investigation. „Unsere Top-10-Fälle zeigen die Schwere dieser Verbrechen und das Ausmaß der Konsequenzen, denen diejenigen ausgesetzt sein werden, die ehrliche Steuerzahler schikanieren und hart arbeitende Amerikaner bestehlen.“
Erfahren Sie mehr über Identitätsdiebstahl und was der IRS dagegen unternimmt IRS.gov/identitytheft. Sie können auch IRS lesen Fact Sheet 2015-1, IRS bekämpft Identitätsdiebstahl und Rückerstattungsbetrug an vielen Fronten, und IRSFact Sheet 2015-2, Informationen zu Identitätsdiebstahl für Steuerzahler und Opfer.
Die Zusammenfassung der folgenden 10 Fälle von Identitätsdiebstahl basiert auf öffentlichen Informationen, die in Gerichtsakten verfügbar sind:
Die zehn häufigsten Fälle von Identitätsdiebstahl
1. Ehepaar wegen Verschwörung wegen falscher Steuerrückerstattung verurteilt – Am 24. April 2014 wurden in Charlotte, North Carolina, Senita Birt Dill und Ronald Jeremy Knowles zu 324 bzw. 70 Monaten Gefängnis verurteilt. Beide wurden außerdem aufgefordert, 3,978,211 US-Dollar als Rückerstattung an die IRS zu zahlen. Dill und Knowles bekannten sich der falschen Behauptungen der Verschwörung und des Betrugs mit Zugangsgeräten schuldig. Dill bekannte sich auch des schweren Identitätsdiebstahls schuldig. Dill and Knowles nutzte betrügerisch erlangte persönliche Identifikationsdaten (einschließlich Namen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern), um falsche Steuererklärungen einzureichen und Steuerrückerstattungen zu fordern. Dill und Knowles verwendeten benachbarte Adressen, um die betrügerischen Steuererklärungen auszufüllen, und überprüften häufig die Briefkästen der Haushalte, um die betrügerischen Rückerstattungsschecks bei der Lieferung zu erhalten. Die Angeklagten verwendeten auch Adressen in Greenville und Greer, SC, die zu den Unternehmen von Knowles gehörten. Dill und Knowles haben über 1,000 falsche Steuererklärungen unter Verwendung der auf betrügerische Weise erlangten persönlichen Identifikationsinformationen eingereicht.
2. Mann aus Georgia wegen Steuerbetrugs und Identitätsdiebstahls verurteilt – Am 25. August 2014 wurde Mauricio Warner in Atlanta, Georgia, zu 240 Monaten, drei Jahren überwachter Freilassung, zur Zahlung von 5,041,869 US-Dollar an Rückerstattung und zum Verfall von Bankkonten mit 4,185,455 US-Dollar verurteilt. Warner wurde wegen Drahtbetrugs, schwerem Identitätsdiebstahl, Einreichung falscher Behauptungen und Geldwäsche verurteilt. Warner hat über 5,000 falsche Steuererklärungen unter Verwendung der Namen und Sozialversicherungsnummern ahnungsloser Opfer eingereicht, denen gesagt wurde, sie könnten einen Antrag auf eine „Obama-Konjunkturzahlung“ oder „kostenloses Regierungsgeld“ stellen, indem sie ihre Namen und Sozialversicherungsnummern angeben. Zusätzlich zum Mundpropaganda-Marketing nutzte Warner gebührenfreie Telefonnummern, um die personenbezogenen Daten der Opfer zu sammeln.
3. Dallas-Männer wegen Rolle in massivem Betrugsprogramm zur Rückerstattung gestohlener Identitäten verurteilt – Am 15. Mai 2014 wurde Ogiesoba City Osula in Dallas, Texas, zu 210 Monaten Gefängnis verurteilt und zu einer Entschädigung in Höhe von 15.9 Millionen US-Dollar verurteilt. Osula wurde wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, Postbetrug und Bankbetrug verurteilt; Vorlage betrügerischer Ansprüche gegenüber den USA; Zugangsgerätebetrug und Beihilfe; und schwerer Identitätsdiebstahl und Beihilfe. Zuvor waren Mitangeklagte verurteilt worden: George Ojonugwa, zu 174 Monaten verurteilt und zur Zahlung von 15,979,187 $ als Entschädigung verurteilt; Eseos Igiebor, zu 96 Monaten verurteilt und zur Zahlung von 9,660,658 $ als Entschädigung verurteilt; Ebenezer Legbedion, zu 40 Monaten verurteilt und zur Zahlung von mehr als 1 Million US-Dollar an Wiedergutmachung verurteilt; und Evelyn Nyaboke Haley zu 60 Monaten verurteilt und zur Zahlung von etwa 5.7 Millionen US-Dollar als Entschädigung verurteilt. Die Angeklagten verschworen sich, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, indem sie gestohlene Identitätsinformationen und falsche Informationen verwendeten, um falsche Steuererklärungen zu erstellen und elektronisch einzureichen, um Rückerstattungen zu fordern. Am 8. November 2011 befragte die Polizei in einem Vorort von Cincinnati Osula und Ojonugwa, die in einem geparkten Auto saßen. Als das Fahrzeug durchsucht wurde, fand die Polizei mehr als 300,000 US-Dollar in bar und Zahlungsanweisungen sowie zahlreiche Debitkarten. Während dieses Vorfalls, als Osula in einem Polizeiauto saß und darauf wartete, verhört zu werden, aß er eine Debitkarte.
4. Florida wegen Identitätsdiebstahl, Steuerbetrug und Sozialversicherungssystemen verurteilt – Am 17. September 2014 wurde Kevin Cimeus in Miami, Florida, zu 156 Monaten Gefängnis und drei Jahren überwachter Freilassung verurteilt. Cimeus wurde wegen Verschwörung zum Diebstahl von Regierungseigentum oder -geld, Diebstahl von Regierungsgeld oder -eigentum, Diebstahl von Zugangsgeräten und schweren Identitätsdiebstahls verurteilt. Bundesagenten fanden über 2,400 Sozialversicherungsnummern und Namen von echten Personen, die auf USB-Sticks, Laptops, iPads und dem E-Mail-Konto von Cimeus in Cimeus' Wohnhaus gespeichert waren. Cimeus rekrutierte Studenten des Miami Dade College, um ihm zu erlauben, ihre Bankkonten zu verwenden, um betrügerisch erhaltene Steuerrückerstattungen zu erhalten. Cimeus benutzte auch seine eigenen Bankkonten, um betrügerisch erhaltene Steuerrückerstattungen zu erhalten. Cimeus reichte mindestens tausend Steuererklärungen von zwei IP-Adressen ein. Er benutzte die beiden IP-Adressen auch, um auf die Website der Sozialversicherungsverwaltung zuzugreifen und Online-Profile für Sozialversicherungsempfänger zu erstellen, um die Sozialversicherungszahlungen der Opfer auf andere Konten umzuleiten.
5. Mann aus Ohio wegen Beteiligung an Identitätsdiebstahl im Wert von 3.5 Millionen US-Dollar verurteilt – Am 21. August 2014 wurde Roma L. Sims in Columbus, Ohio, zu 100 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zur Zahlung von 3,517,534 US-Dollar an die IRS verurteilt. Sims bekannte sich des schweren Identitätsdiebstahls, des Drahtbetrugs und der Verschwörung zum Identitätsdiebstahl in einem Plan zum Betrug des IRS schuldig. Sims warben auf verschiedene Weise, um persönliche Identifikationsinformationen von einkommensschwachen oder arbeitslosen Alleinerziehenden mit Kindern zu sammeln. Nachdem die unschuldigen Personen, die geantwortet hatten, dazu verleitet wurden, ihre persönlichen Identifikationsdaten anzugeben, erstellten und reichten Sims falsche Einkommenssteuererklärungen in ihrem Namen ein. Sims erhielt auch zusätzliche persönliche Identifikationsinformationen, indem er sich mit Robert Earthman verschworen hatte, der Zugriff auf die Datenbank zur Durchsetzung des Kindesunterhalts von Kentucky hatte, die persönliche Identifikationsinformationen von Alleinerziehenden mit Kindern enthielt, die Empfänger von Kindesunterhalt waren. Insgesamt war Sims für die Vorbereitung und Einreichung von ungefähr 977 Einkommensteuererklärungen für die Steuerjahre 2010–2012 verantwortlich. Samantha C. Towns wurde zu drei Jahren Bewährung verurteilt und zur Zahlung von 1,312,513 US-Dollar an die IRS verurteilt. Robert S. Earthman wurde zu 24 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zur Zahlung von 1,312,513 US-Dollar an die IRS verurteilt.
6. New Yorker Steuerberater wegen Abgabe falscher Steuererklärungen und schweren Identitätsdiebstahls verurteilt – Am 24. April 2014 wurde Mahamadou Daffe, ein Steuerberater in Queens, NY, zu 102 Monaten Gefängnis und drei Jahren Haft unter Aufsicht verurteilt. Daffe wurde der Verschwörung zum Diebstahl von Staatsgeldern, des Diebstahls von Staatsgeldern, der Verschwörung zur Einreichung falscher Ansprüche, des Drahtbetrugs und des schweren Identitätsdiebstahls im Zusammenhang mit der Erstellung und Einreichung von fast 1,000 falschen Einkommensteuererklärungen für schuldig befunden, die online unter Verwendung gestohlener Identitäten eingereicht wurden.
7. Mann aus Alabama wegen Schemas verurteilt, bei dem Gefangenenidentitäten verwendet wurden, um falsche Steuerrückerstattungen zu erhalten – Am 29. April 2014 wurde Harvey James in Montgomery, Alabama, zu 110 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 618,042 US-Dollar verurteilt. James bekannte sich des Postbetrugs und des schweren Identitätsdiebstahls schuldig. James und seine Schwester Jacqueline Slaton erlangten gestohlene Identitäten von verschiedenen Personen, darunter eine Person, die Zugang zu Insasseninformationen des Alabama Department of Corrections hatte. James und andere verwendeten diese Insassennamen, um Steuererklärungen auf Bundes- und Landesebene einzureichen, in denen betrügerische Rückerstattungen behauptet wurden. Vernon Harrison, ein Mitarbeiter des US-Postdienstes, stellte James Adressen von seiner Postroute zur Verfügung, die als Postadressen für die betrügerischen Prepaid-Debitkarten und staatlichen Steuerrückerstattungsschecks verwendet wurden. Insgesamt reichte James über 1,000 bundesstaatliche und staatliche Einkommensteuererklärungen ein, die betrügerische Steuererstattungen in Höhe von über 1 Million US-Dollar forderten. Slaton wurde zu 70 Monaten Gefängnis und Harrison zu 111 Monaten Gefängnis verurteilt.
8. Mehrere wegen 19-Millionen-Dollar-Steuerbetrugsverschwörung verurteilt – Am 30. Dezember 2013 wurden in Anchorage, Alaska, Joel Santana-Pierna und Abel Santana-Pierna, Bürger der Dominikanischen Republik mit Wohnsitz in Alaska, zu 135 bzw. 72 Monaten Gefängnis verurteilt. Darüber hinaus wurden sie aufgefordert, dem IRS 559,755 US-Dollar als Entschädigung zu zahlen, und sie stimmten zu, ungefähr 130,000 US-Dollar einzubehalten, die sie im Rahmen ihrer Drogenhandelsaktivitäten erhalten hatten. Die Brüder bekannten sich der Verschwörung zur Verteilung von Kokain und der Verschwörung zum Betrug der Regierung schuldig. Die Santana-Pierna-Brüder haben sich verschworen, mehr als 3,000 gestohlene puertoricanische Identitäten zu verwenden, um falsche Einkommenssteuererklärungen einzureichen und hohe Einkommenssteuerrückerstattungen zu erhalten, auf die sie keinen Anspruch hatten. Insgesamt wurden elf Personen in diesem Programm mit Strafen verurteilt, die von Bewährung bis zu 135 Monaten Gefängnis reichen.
9. Frau wegen Steuerbetrugs und schweren Identitätsdiebstahls verurteilt – Am 22. Oktober 2014 wurde Tanya Fox in Orlando, Florida, zu 240 Monaten Gefängnis wegen Verschwörung zum Betrug der Bundesregierung, Überweisungsbetrug, Diebstahl von Regierungseigentum und schwerem Identitätsdiebstahl verurteilt. Fox wurde außerdem zur Zahlung eines Geldurteils in Höhe von 4,055,735 US-Dollar verurteilt. Am 24. Juli 2014 wurde Fox von einer Jury in einem Fall von Verschwörung, fünf Fällen von Drahtbetrug, zehn Fällen von Diebstahl von Regierungseigentum und zehn Fällen von schwerem Identitätsdiebstahl für schuldig befunden. Gerichtsdokumenten zufolge hat Fox einen Plan inszeniert, um betrügerische Steuererklärungen unter Verwendung von Identitäten einzureichen, die aus einer Vielzahl von Quellen gestohlen worden waren. Fox wies andere Personen an, Geschäftsbankkonten im Namen eines betrügerischen Steuerberatungsunternehmens zu eröffnen und die Steuererstattungen auf diese Konten einzahlen zu lassen. Sie arbeitete dann mit diesen Personen zusammen, um die Gelder abzuheben, und sie gab das Geld für mehrere Luxus- und andere Fahrzeuge, Schönheitsoperationen und die Eröffnung eines Restaurants in der Gegend von Orlando aus. Vier weitere wurden verurteilt, weil sie ungefähr 2,400 Namen vom Orange County Health Department an Fox weitergegeben hatten, wobei die Strafen zwischen fünf Jahren und zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis liegen.
10 Gefälschter Wohltätigkeitsbetreiber wegen Identitätsdiebstahls und Drahtbetrugsschemas verurteilt – Am 12. Juni 2014 wurde Jonathan Webster in Columbus, Ohio, zu 108 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zur Zahlung von 1,457,936 $ als Wiedergutmachung verurteilt. Webster bekannte sich des Drahtbetrugs und des schweren Identitätsdiebstahls schuldig. Webster kaufte Anzeigen in Zeitungen, in denen er sich als Wohltätigkeitsorganisation ausgab, die andere finanziell unterstützen wollte. Webster richtete eine Online-Website ein, auf der Personen, die auf die Anzeigen reagierten, ihre Namen und Sozialversicherungsnummern angeben konnten. Webster und ein Mitverschwörer reichten unter Verwendung der Namen und Sozialversicherungsnummern der Personen mehr als 500 falsche Einkommensteuererklärungen elektronisch ein.
Statistische Informationen
Im Geschäftsjahr 2014 leitete der IRS 1,063 Ermittlungen im Zusammenhang mit Identitätsdiebstahl ein. Die Strafverfolgungsbemühungen der Kriminalpolizei führten zu 748 Verurteilungen im Vergleich zu 438 im Geschäftsjahr 2013, was einem Anstieg von 75 Prozent entspricht. Die Inhaftierungsquote stieg um 7.1 Prozent auf 87.7 Prozent. Die Gerichte verhängten 2014 auch mehr Gefängnisstrafen, wobei die durchschnittliche Dauer der Verurteilten auf 43 Monate stieg, verglichen mit 38 Monaten im Geschäftsjahr 2013. Die längste Haftstrafe betrug 27 Jahre.
Durchsetzungsbemühungen
Im Geschäftsjahr 2014 widmete die Kriminalpolizei viel Zeit und Ressourcen der Ermittlung von Identitätsdieben, die versuchten, die Bundesregierung zu betrügen.
Das landesweite Programm zur Unterstützung der Strafverfolgung sieht die Offenlegung von Bundessteuererklärungsinformationen im Zusammenhang mit den Konten bekannter und mutmaßlicher Opfer von Identitätsdiebstahl mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung dieser Opfer vor. Mittlerweile nehmen mehr als 755 staatliche/lokale Strafverfolgungsbehörden aus 47 Bundesstaaten teil. Seit Beginn des Programms gingen mehr als 6,776 Anfragen von staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden ein.
Das Identity Theft Clearinghouse (ITC) entwickelt und leitet Identitätsdiebstahl-Rückerstattungsbetrugssysteme zur Untersuchung an CI-Außenstellen weiter. Seit seiner Gründung im GJ 2012 hat es über 7,600 einzelne Hinweise auf Identitätsdiebstahl erhalten. Diese Leads umfassten ungefähr 1.47 Millionen Rücksendungen mit über 6.8 Milliarden US-Dollar an geltend gemachten Rückerstattungen.
CI ist weiterhin die führende Behörde, die Identitätsdiebstahl untersucht, und ist aktiv an mehr als 78 multiregionalen Task Forces oder Arbeitsgruppen beteiligt, darunter staatliche, lokale und föderale Strafverfolgungsbehörden, die sich ausschließlich auf Identitätsdiebstahl konzentrieren. CI hat mit 93.4 % eine der höchsten Verurteilungsquoten bei allen Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene und ist die einzige Strafverfolgungsbehörde auf Bundesebene, die für Steuerstraftaten auf Bundesebene zuständig ist. CI wird routinemäßig aufgefordert, die führende Finanzermittlungsagentur für eine Vielzahl von Finanzkriminalität zu sein, darunter internationale Steuerhinterziehung, Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.