Top 10 der Identitätsdiebstahl-Verfolgungen des IRS: Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen setzen ihre Bemühungen fort, den Betrug bei Erstattungen zu stoppen

IR-2016-45, 21. März 2016

WASHINGTON – Als Teil des anhaltenden Vorgehens gegen Rückerstattungsbetrug und Identitätsdiebstahl veröffentlichte der Internal Revenue Service heute die Top 10 Strafverfolgungen wegen Identitätsdiebstahls für das Geschäftsjahr 2015. Diese Verfolgungen sind Teil der umfassenden Strategie zur Bekämpfung von Rückerstattungsbetrug und zur Unterstützung der Steuerzahler Erkennung, Verhinderung und rechtzeitige Lösung von Identitätsdiebstahlsfällen.

„Der IRS kämpft weiterhin an mehreren Fronten gegen Identitätsdiebstahl, einschließlich der Sicherheitsgipfel-Initiative, bei der wir uns mit den Bundesstaaten und der nationalen Steuerindustrie zusammengeschlossen haben, um die Prävention und Aufdeckung betrügerischer Rückgaben zu verbessern“, sagte IRS-Kommissar John Koskinen. „Diese Bemühungen gehen Hand in Hand mit unserer wichtigen kriminalpolizeilichen Arbeit, bei der unsere Agenten weiterhin daran arbeiten, Identitätsdiebe im ganzen Land vor Gericht zu stellen.“

Darüber hinaus fördert der IRS weiterhin seine „Steuern. Sicherheit. Zusammen“-Kampagne, eine gemeinsame Anstrengung von IRS, Staaten und der Steuerindustrie des Privatsektors. Die Zusammenarbeit soll das Bewusstsein der Steuerzahler für einfache Schritte im Internet und auf ihren persönlichen Geräten schärfen, um die Sicherheit ihrer Finanz- und Steuerdaten zu schützen. Die Aufklärungskampagne ergänzt die erweiterte Reihe wichtiger neuer Schutzmaßnahmen, die der IRS, die Bundesstaaten und die Steuerbranche für die Einreichungssaison 2016 eingeführt haben, um gegen steuerbezogenen Identitätsdiebstahl vorzugehen.

„Identitätsdiebstahl hat sich von kleinen Dieben zu multinationalen kriminellen Unternehmen verlagert, die das Internet nach persönlichen Informationen durchsuchen, die gestohlen, gesammelt und an andere Kriminelle verkauft werden“, sagte Richard Weber, Chief, IRS Criminal Investigation. „IRS CI Special Agents sind am besten darin, die Fäden zu entwirren, die diese Pläne zusammenhalten. Zusammen mit unseren Partnern im öffentlichen und privaten Finanzsektor demontieren wir diese korrupten Unternehmen und setzen die Steuergesetze unseres Landes durch.“

Im Geschäftsjahr 2015 leitete der IRS 776 Ermittlungen im Zusammenhang mit Identitätsdiebstahl ein, die zu 774 Verurteilungen durch die Strafverfolgungsbehörden führten. Die Gerichte verhängen weiterhin erhebliche Gefängnisstrafen, wobei die durchschnittliche Haftdauer im Geschäftsjahr 2015 bei 38 Monaten liegt – die längste Verurteilung liegt bei über 27 Jahren.

Die Zusammenfassung der folgenden 10 Fälle von Identitätsdiebstahl in Staaten wie Alabama, Florida, Georgia und New Jersey basiert auf öffentlichen Informationen, die in Gerichtsverfahren verfügbar sind:

Top 10 Fälle von Identitätsdiebstahl

Steuerbetrüger und Ehefrau aus Tampa in massivem Steuerbetrugsprogramm für Identitätsdiebstahl verurteilt

Am 19. Juni 2015 wurde James Lee Cobb III zu 324 Monaten Gefängnis und fünf Jahren überwachter Freilassung verurteilt und dazu verurteilt, 1,820,759 US-Dollar in einem Geldurteil einzubüßen und eine Entschädigung in gleicher Höhe zu zahlen. Am 30. Juni 2015 wurde Cobbs Frau Eneshia Carlyle wegen Drahtbetrugs und schwerem Identitätsdiebstahl zu 138 Monaten Gefängnis und drei Jahren Haft unter Aufsicht verurteilt. Darüber hinaus erhielt Carlyle ein Verfallsgeldurteil in Höhe von 1,820,759 US-Dollar und wurde zur Zahlung einer Entschädigung in gleicher Höhe verurteilt. Cobb und Carlyle bekannten sich der Verschwörung schuldig, Postbetrug, Drahtbetrug und schweren Identitätsdiebstahl begangen zu haben. Darüber hinaus bekannte sich Cobb schuldig, ein Schwerverbrecher im Besitz einer Schusswaffe als bewaffneter Berufsverbrecher zu sein. Cobb und Carlyle verschworen sich mit anderen, um gestohlene Namen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern zu verwenden, um falsche Steuererklärungen einzureichen und Prepaid-Debitkarten zu öffnen. Von 2011 bis November 2013 reichten Cobb und seine Mitverschwörer falsche Steuererklärungen ein und forderten Rückerstattungen in Höhe von etwa 3 Millionen US-Dollar. Während der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls in ihrer Wohnung beschlagnahmten Polizeibeamte Listen und Krankenakten mit personenbezogenen Daten von mehr als 7,000 Opfern. Zum Zeitpunkt dieser Straftat wurde Cobb aus einer früheren Bundesverurteilung unter Aufsicht entlassen.

Neun Angeklagte im Betrugsring zur Rückerstattung der gestohlenen Identitätssteuer in Höhe von 24 Millionen US-Dollar verurteilt

Am 25. September 2015 wurde Keisha Lanier aus Newnan, Georgia, in Montgomery, Ala., zu 180 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zum Verlust von 5,811,406 US-Dollar für ihre Rolle als Rädelsführerin einer gestohlenen Identität verurteilt Steuerrückerstattungsbetrug (SIRF) Verschwörung. Zwischen Januar 2011 und Dezember 2013 führten Lanier und seine Mitverschwörerin Tracy Mitchell einen großangelegten Identitätsdiebstahlring an, der mehr als 9,000 falsche individuelle Bundeseinkommensteuererklärungen einreichte, die mehr als 24 Millionen US-Dollar an betrügerischen Forderungen nach Steuerrückerstattungen beanspruchten. Der IRS zahlte fast 10 Millionen US-Dollar an Rückerstattungen für diese betrügerischen Forderungen aus. Die Angeklagten beschafften sich die gestohlenen Identitäten aus verschiedenen Quellen, darunter von der US-Armee, mehreren Behörden des Bundesstaates Alabama, einem Callcenter in Georgia und Personalunterlagen eines Unternehmens in Georgia. Um die falschen Steuererklärungen einzureichen, erhielten die Angeklagten mehrere IRS Electronic Filing Numbers im Namen von Scheinsteuerunternehmen. Die Beklagten wiesen den IRS an, die erwarteten Steuererstattungen an Prepaid-Debitkarten zu zahlen, US-Schatzschecks zu kaufen und an Finanzinstitute, die ihrerseits die Steuererstattungen über Prepaid-Debitkarten oder Schecks ausstellten. Als die Rückerstattungen über die Finanzinstitute verschickt wurden, druckten die Beklagten einfach die Rückerstattungsschecks aus dem Scheckbestand aus, der ihnen nach Hause geschickt worden war. Nachdem die Finanzinstitute die Angeklagten daran gehindert hatten, die Steuerrückerstattungsschecks auszudrucken, rekrutierten die Angeklagten Mitarbeiter des US-Postdienstes. Die korrupten Postangestellten gaben den Angeklagten bestimmte Adressen entlang ihrer Postwege für den Versand der US-Schatzschecks. Sobald die Schecks an der Adresse eintrafen, nahmen die Postangestellten die Schecks entgegen und übergaben sie den Beklagten gegen eine Gebühr. Das Schema umfasste auch eine komplexe Geldwäscheoperation. Fast 10 Millionen US-Dollar an betrügerischen Steuerrückerstattungsschecks wurden bei mehreren Unternehmen in Alabama, Georgia und Kentucky eingelöst. In Alabama wurden am 7. August 2015 acht Einwohner von Alabama und Georgia wegen ihrer Rolle in der Verschwörung verurteilt:

1. • Tracy Mitchell wurde zu 159 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung eines Verfallsurteils in Höhe von 329,242 US-Dollar verurteilt, das in bar aus ihrer Wohnung beschlagnahmt wurde;
   • Talarius Paige wurde zu 60 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 762,512 US-Dollar an die IRS verurteilt;
   • Mequetta Snell-Quick wurde zu 24 Monaten und einem Tag Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von 199,471 US-Dollar an die IRS verurteilt;
   • Latasha Mitchell wurde zu 36 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 513,821 US-Dollar an den IRS verurteilt;
   • Dameisha Mitchell wurde zu 65 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 440,176 US-Dollar an die IRS verurteilt;
   • Sharonda Johnson wurde zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 440,176 US-Dollar an die IRS verurteilt;
   • Patrice Taylor wurde zu 12 Monaten und einem Tag Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von 28,783 US-Dollar an die IRS verurteilt; und
   • Cynthia Johnson wurde zu zwei Jahren Bewährung verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 5,047 US-Dollar an die IRS verurteilt.

Mann aus Florida wegen gestohlenen Ausweisdiebstahls, Behinderung der Justiz verurteilt

Am 11. August 2015 wurde Eddie Blanchard aus Miami in Richmond, Virginia, zu 204 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 568,625 US-Dollar für seine Rolle in einem Betrugssystem für gestohlene Identitätssteuerrückerstattungen verurteilt . Blanchard nahm mit Ramoth Jean, Junior Jean Merilia und Jimmy Lord Calixte an dem in Miami ansässigen Programm teil. Die Männer reisten Anfang 2012 wiederholt nach Richmond und verwendeten gestohlene personenbezogene Daten (PII), um Hunderte von betrügerischen Steuererklärungen einzureichen, indem sie Online-Steuervorbereitungsprogramme nutzten. Die Männer forderten erhebliche Rückerstattungen für die betrügerischen Rücksendungen und forderten die Gutschrift der Rückerstattungen auf Prepaid-Debitkarten, die später an von den Verschwörern ausgewählte Adressen in Richmond geschickt wurden. Der Plan begann sich zu entwirren, als ein Polizist aus Virginia Jean begegnete, der eine Kiste mit gestohlenen personenbezogenen Daten aus einer von den Mitverschwörern gemieteten Lagereinheit entfernte. Nach Jean's anschließender Verhaftung überzeugte Blanchard ihn, Bundesermittler über die Identität seiner tatsächlichen Mitverschwörer in die Irre zu führen, was so weit ging, die Schaffung eines fiktiven Komplizen zu erleichtern. Jean wurde am 9. Januar 2014 wegen seiner Aussageverweigerung vor der Grand Jury zu 114 Monaten Gefängnis und anschließend zu weiteren acht Monaten Haft verurteilt. Merilia wurde am 19. Juni 2015 wegen seiner Beteiligung an dem Betrugsprogramm und der anschließenden Behinderung der Justiz zu 133 Monaten Gefängnis verurteilt. Calixte ist derzeit ein Flüchtling.

Rädelsführer und Verschwörer in groß angelegtem Betrugsprogramm zur Rückerstattung gestohlener Identitäten verurteilt

Am 21. Juli 2015 wurde Julio C. Concepcion aus Passaic in Newark, NJ, zu 84 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zur Zahlung von 5,643,695 US-Dollar als Entschädigung verurteilt. Concepcion bekannte sich zuvor der Verschwörung zum Diebstahl von Staatsgeldern schuldig. Mindestens von Oktober 2009 bis Mai 2013 beteiligten sich Concepcion und andere an einer Verschwörung, um die personenbezogenen Daten anderer Personen, einschließlich Einwohner von Puerto Rico, zu erhalten. Verschwörer reichten unter Verwendung der gestohlenen Informationen falsche und betrügerische Einkommensteuererklärungen ein, die zu Einkommensteuerrückerstattungsschecks führten. Concepcion beschaffte sich dann betrügerische Rückerstattungsschecks und rekrutierte andere, um Bankkonten zu eröffnen und die Schecks einzuzahlen, wobei sie ihnen manchmal falsche Ausweise mitteilten, um dies zu tun. Andere Verschwörer wurden wie folgt verurteilt: Die beiden Söhne von Concepcion, Angel Concepcion-Vasquez und Julio Concepcion-Vasquez, wurden jeweils zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt; Jose Zapata und Romy Quezada wurden zu drei bzw. zwei Jahren auf Bewährung verurteilt; und Reyes Flores-Perez wurde zu 26 Monaten Gefängnis verurteilt.

Vier Einwohner von Georgia wegen Abgabe von über 1,100 betrügerischen Steuererklärungen verurteilt

Am 27. Juli 2015 wurden in Albany, Georgia, vier Angeklagte wegen ihrer Rolle in einer Verschwörung zum Steuerrückerstattungsbetrug verurteilt. Patrice Taylor wurde zu 84 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von 1,107,802 US-Dollar an die IRS verurteilt. Ihr Ehemann, Antonio Taylor, wurde zu 147 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von 1,107,802 US-Dollar an die IRS verurteilt. Jarrett Jones wurde zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt und zu einer Entschädigung von 94,959 US-Dollar verurteilt. Victoria Davis wurde zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 6,256 US-Dollar verurteilt. Zwischen Januar 2011 und Februar 2013 verschwor sich Patrice Taylor mit ihrem Ehemann und Jones, um über 1,100 betrügerische Steuererklärungen einzureichen. Mindestens 1,089 der Erklärungen wurden elektronisch von zwei auf Patrice Taylor registrierten IP-Adressen eingereicht, die sich beide in ihrem Zuhause befinden. Von Januar 2012 bis Oktober 2012 wurde mit einem von Patrice Taylor abonnierten Mobiltelefon 114 Mal die PIN-Anforderung für die automatisierte elektronische Einreichung des IRS angerufen. Darüber hinaus war Patrice Taylor im Tift Regional Hospital angestellt und verwendete die personenbezogenen Daten von fünf Patienten, um betrügerische Bundeseinkommensteuererklärungen einzureichen. Außerdem wurden die Identitäten von 531 Sechzehnjährigen verwendet, um betrügerische Bundeseinkommensteuererklärungen einzureichen. Schließlich reichte Patrice Taylor im Januar 2012 eine Bundeseinkommensteuererklärung ein, die eine unterhaltsberechtigte Person enthielt, zu deren Anspruch sie gesetzlich nicht berechtigt war, und beantragte eine Rückerstattung in Höhe von 6,776 US-Dollar.

Fünfzehn Einwohner von Georgia wegen gestohlener Identität und Steuerbetrug verurteilt

Am 23. Juni 2015 wurde Stacy Williams aus Statesboro in Statesboro, Georgia, zu 94 Monaten Gefängnis, drei Jahren unter Aufsicht und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 84,940 US-Dollar verurteilt. Williams wurde am 23. September 2014 von einem Geschworenengericht wegen Verschwörung, Drahtbetrug, unrechtmäßiger Offenlegung von individuell identifizierbaren Gesundheitsinformationen und schwerem Identitätsdiebstahl verurteilt. Williams war der letzte von 15 Bundesangeklagten, die im April 2014 wegen ihrer Rolle in einem groß angelegten Identitätsdiebstahl- und Steuerbetrugssystem angeklagt wurden. Neben Williams gehören zu den anderen Teilnehmern, die im Rahmen dieser Strafverfolgung verurteilt und verurteilt wurden:

1. • Angellica Roberts: 126 Monate Gefängnis;
   • Katrina Beasley: 104 Monate Gefängnis;
   • Terry Gordon: 81 Monate Gefängnis;
   • Santana Lundy: 69 Monate Gefängnis;
   • Latasha Charles: 57 Monate Gefängnis;
   • Chrystal Harlie: 54 Monate Gefängnis;
   • Martisha Hill: 42 Monate Gefängnis;
   • Monica Whitfield: 42 Monate Gefängnis;
   • Melissa Whitfield: 40 Monate Gefängnis;
   • Candace Hills: 36 Monate Gefängnis;
   • Aishia Mills: 27 Monate Gefängnis;
   • Marquita Watson: 18 Monate Gefängnis;
   • Mary McDilda: fünf Jahre auf Bewährung; und
   • Deondray Richardson: fünf Jahre auf Bewährung.

Frau aus Alabama wegen Führung eines Betrugsrings zur Rückerstattung gestohlener Identitäten im Wert von 4 Millionen Dollar verurteilt

Am 25. Juni 2015 wurde Tamaica Hoskins aus Phoenix City in Montgomery, Alabama, zu 145 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zum Verlust von 1,082,842 US-Dollar an Erlösen aus dem von ihr geleiteten Rückerstattungsprogramm für gestohlene Identitäten verurteilt. Zwischen September 2011 und Juni 2014 verwendeten Hoskins, die Mitverschwörer Roberta Pyatt, Lashelia Alexander und andere gestohlene Identitäten, um mehr als 1,000 falsche Bundeseinkommensteuererklärungen einzureichen, die in betrügerischer Weise mehr als 4 Millionen US-Dollar an Steuerrückerstattungen forderten. Hoskins erlangte gestohlene Identitäten aus verschiedenen Quellen. Um die falschen Steuererklärungen einzureichen, erhielten Hoskins und Pyatt zwei Identifikationsnummern für die elektronische Einreichung unter Verwendung von Scheinsteuerunternehmen. Im Namen dieser Scheinsteuerunternehmen beantragten sie auch bei verschiedenen Finanzinstituten Bankprodukte wie Blankoscheckaktien. Die Verschwörer wiesen den IRS an, US-Schatzschecks an Adressen unter ihrer Kontrolle zu senden und die Steuerrückerstattungen an Prepaid-Debitkarten und Finanzinstitute zu senden, wo die Verschwörer Bankkonten unter Verwendung der Scheinsteuergeschäfte führten und kontrollierten. Als die Steuerrückerstattungen bei den Finanzinstituten eingezahlt wurden, druckten die Verschwörer die Rückerstattungsschecks unter Verwendung des Blankoscheckbestands und lösten die Rückerstattungen ein. Im Januar 2014 wurde Alexander, der für ein Walmart-Scheckeinlösungszentrum in Columbus, Georgia, arbeitete, von mehreren Mitverschwörern wegen der Einlösung betrügerischer Steuerrückerstattungsschecks angesprochen, die im Namen Dritter ausgestellt wurden, und im Gegenzug würde Alexander einen Teil der erhalten Rückerstattungen. Alexander hat mehr als 100,000 US-Dollar an betrügerisch erlangten Rückerstattungsschecks von Drittanbietern eingelöst, die gefälschte Vermerke enthielten. Alexander wurde zu sechs Monaten Gefängnis und fünf Jahren auf Bewährung verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 110,804 US-Dollar an die IRS verurteilt. Pyatt erhielt drei Jahre auf Bewährung und wurde verurteilt, 88,155 US-Dollar als Entschädigung an die IRS zu zahlen.

Frau aus Tampa wegen Betrugs bei der Rückerstattung gestohlener Identität verurteilt

Am 29. September 2015 wurde Tiffani Pye Williams in Tampa, Florida, wegen Diebstahls von Regierungseigentum und schwerem Identitätsdiebstahl zu 123 Monaten Gefängnis und zur Zahlung von 1,533,283 US-Dollar an das US-Finanzministerium verurteilt. Von 2010 bis 2014 beteiligte sich Williams unter verschiedenen Aliasnamen an einem Plan zum Betrug des IRS. Als Teil des Programms besassen, übertrugen und benutzten sie und andere die persönliche Identifikation anderer ohne deren Wissen, um betrügerische Bundeseinkommensteuererklärungen einzureichen. Die betrügerisch erhaltenen Steuerrückerstattungen wurden vom IRS auf wiederaufladbare Debitkarten überwiesen. Williams und andere verwendeten diese Debitkarten dann an verschiedenen Geldautomaten und Einzelhandelsgeschäften. Die Ermittler stellten fest, dass Williams zusammen mit anderen mehr als 1,000 betrügerische Steuererklärungen unter Verwendung der gestohlenen Identitäten von etwa 991 Personen eingereicht hatte, von denen viele zum Zeitpunkt der Einreichung verstorben waren. Bei der Einreichung dieser falschen Erklärungen forderten sie und andere mehr als 5.3 Millionen US-Dollar an Rückerstattungen und erhielten ungefähr 1.5 Millionen US-Dollar.

Endgültige Angeklagte wegen Betrugsschemas zur Rückerstattung gestohlener Identitäten verurteilt

Am 27. Juli 2015 wurden Jason Maclaskey und Omar Butt in Houston zu 120 Monaten bzw. 40 Monaten Haft verurteilt, weil sie in einem System zum Diebstahl von Identitäten und zur Einreichung betrügerischer Bundessteuererklärungen mitspielten. Eine dritte Angeklagte, Heather Dale aus Alabama, wurde zuvor zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht forderte sie außerdem auf, 314,868 US-Dollar als Entschädigung zu zahlen. Die Angeklagten erlangten unrechtmäßig die Namen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern von 371 Steuerzahlern und verwendeten diese Informationen, um im Jahr 2009 falsche Steuererklärungen einzureichen. Die Angeklagten verwendeten diese Informationen auch, um betrügerische Bankkonten einzurichten und die Steuerrückerstattungen an sie zu senden Debitkarten im Namen der Steuerzahler. Dieses Geld hoben die Beklagten dann mit den Debitkarten an Geldautomaten und durch Einkäufe in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften ab. Durch diese Verschwörung forderten die Angeklagten insgesamt mehr als 1.4 Millionen US-Dollar an falschen Steuerrückerstattungen und konnten mehr als 300,000 US-Dollar abheben, bevor das System aufgedeckt wurde.

Florida Brothers wegen Identitätsdiebstahls verurteilt

Am 31. Juli 2015 wurden die Brüder Densom Beaucejour und Winzord Beaucejour in Miami zu jeweils 70 Monaten Gefängnis, drei Jahren überwachter Freilassung und zur Zahlung von 553,204 US-Dollar als Entschädigung verurteilt. Im Januar 2015 meldete ein Polizeibeamter, dass er Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden sei und dass in seinem Namen ein betrügerischer Arbeitslosenversicherungsantrag gestellt worden sei. Am 11. März 2015 vollstreckten Strafverfolgungsbeamte einen Durchsuchungsbefehl in der Wohnung der Angeklagten und fanden Dokumente mit personenbezogenen Daten von mehr als 1,000 Personen. Agenten entdeckten auch drei Handfeuerwaffen, 8,600 Dollar in bar und mehrere Kreditkarten mit geprägten Namen von Personen, die anscheinend nicht in der Residenz lebten. Ungefähr 365 betrügerische Steuererklärungen wurden beim IRS von der Residenz eingereicht, in der betrügerische Steuerrückerstattungen in Höhe von 413,279 US-Dollar gefordert wurden, sowie in zwei betrügerischen Steuererklärungen des Bundesstaates Ohio in Höhe von 15,004 US-Dollar. Insgesamt beläuft sich der beabsichtigte Verlust auf 917,973 $.

IRS-Kriminalermittlung

Im Geschäftsjahr 2015 widmete die Kriminalpolizei weiterhin viel Zeit und Ressourcen der Ermittlung von Identitätsdieben, die versuchten, die Bundesregierung zu betrügen.

Das landesweite Programm zur Unterstützung der Strafverfolgung sieht die Offenlegung von Bundessteuererklärungsinformationen im Zusammenhang mit den Konten bekannter und mutmaßlicher Opfer von Identitätsdiebstahl mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung dieser Opfer vor. Mittlerweile nehmen mehr als 1,100 staatliche/lokale Strafverfolgungsbehörden aus 48 Bundesstaaten teil. Für das Geschäftsjahr 2015 gingen mehr als 6,700 Anfragen von staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden ein.

Das Identity Theft Clearinghouse (ITC) entwickelt und leitet Identitätsdiebstahl-Rückerstattungsbetrugssysteme zur Untersuchung an die Außenstellen der Kriminalpolizei weiter. Seit seiner Gründung im GJ 2012 hat es über 10,750 einzelne Hinweise auf Identitätsdiebstahl erhalten. Diese Leads umfassten ungefähr 1.72 Millionen Rücksendungen mit über 11.4 Milliarden US-Dollar an geltend gemachten Rückerstattungen.

CI ist weiterhin die federführende Behörde, die Identitätsdiebstahl untersucht, und ist aktiv an mehr als 70 multiregionalen Task Forces oder Arbeitsgruppen beteiligt, darunter staatliche/lokale und föderale Strafverfolgungsbehörden, die sich ausschließlich auf Identitätsdiebstahl konzentrieren. CI hat mit 93.2 Prozent weiterhin eine der höchsten Verurteilungsquoten bei allen Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene und ist die einzige Strafverfolgungsbehörde auf Bundesebene, die für Steuerstraftaten auf Bundesebene zuständig ist. CI wird routinemäßig als führende Finanzermittlungsagentur für eine Vielzahl von Finanzkriminalität herangezogen, darunter internationale Steuerhinterziehung, Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.

Erfahren Sie mehr über Identitätsdiebstahl und was der IRS dagegen unternimmt IRS.gov/identitytheft.