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- FAQ sur le vol d'identité de l'IRS : premiers pas pour les victimes : Anglais | Langue des signes américaine
WASHINGTON - Poursuivant ses efforts de lutte contre la fraude au remboursement et l'usurpation d'identité, l'Internal Revenue Service a annoncé aujourd'hui les dix principales poursuites en matière d'usurpation d'identité pour l'exercice 2014 (FY14). Les efforts en cours pour traduire les voleurs d'identité en justice restent une priorité importante dans le cadre de la stratégie globale de vol d'identité de l'IRS axée sur la prévention, la détection et la résolution des cas de vol d'identité dès que possible.
"Le vol d'identité est un crime qui entraîne des conséquences importantes, et ces cas envoient un avertissement aux criminels", a déclaré Richard Weber, chef, IRS-Criminal Investigation. "Nos 10 principaux cas représentent la gravité de ces crimes et l'ampleur des conséquences auxquelles seront confrontés ceux qui victimisent des contribuables honnêtes et volent des Américains qui travaillent dur."
Pour en savoir plus sur l’usurpation d’identité et les mesures prises par l’IRS pour la combattre, consultez le site IRS.gov/identitytheft . Vous pouvez également consulter la fiche d’information IRS 2015-1, « L’IRS lutte contre l’usurpation d’identité et la fraude aux remboursements sur de nombreux fronts » , et la fiche d’information IRS 2015-2, « Informations sur l’usurpation d’identité pour les contribuables et les victimes ».
Le résumé des 10 cas de vol d'identité suivants est basé sur des informations publiques disponibles dans les dossiers judiciaires :
Top XNUMX des cas d'usurpation d'identité
1. Un couple condamné pour fraude fiscale – Le 24 avril 2014, à Charlotte, en Caroline du Nord, Senita Birt Dill et Ronald Jeremy Knowles ont été condamnés respectivement à 324 et 70 mois de prison. Ils ont également été condamnés à verser 3 978 211 $ de dommages et intérêts au fisc américain (IRS). Dill et Knowles ont plaidé coupable de fausses déclarations, de complot et de fraude à la carte bancaire. Dill a également plaidé coupable d'usurpation d'identité aggravée. Dill et Knowles ont utilisé des informations personnelles obtenues frauduleusement (noms, dates de naissance et numéros de sécurité sociale) pour déposer de fausses déclarations de revenus et obtenir des remboursements. Ils utilisaient des adresses voisines pour remplir ces déclarations frauduleuses et vérifiaient régulièrement les boîtes aux lettres afin de récupérer les chèques de remboursement frauduleux. Les accusés ont également utilisé des adresses à Greenville et à Greer, en Caroline du Sud, appartenant aux entreprises de Knowles. Dill et Knowles ont déposé plus de 1 000 fausses déclarations de revenus à l'aide de ces informations personnelles obtenues frauduleusement.
2. Un Géorgien condamné pour fraude fiscale et usurpation d'identité – Le 25 août 2014, à Atlanta, en Géorgie, Mauricio Warner a été condamné à 240 mois de prison, trois ans de liberté surveillée, à verser 5 041 869 $ en dédommagement et à la confiscation de comptes bancaires contenant 4 185 455 $. Warner a été reconnu coupable de fraude par voie électronique, d'usurpation d'identité aggravée, de fausses déclarations et de blanchiment d'argent. Il a déposé plus de 5 000 fausses déclarations de revenus en utilisant les noms et numéros de sécurité sociale de victimes sans méfiance, à qui il avait fait croire qu'elles pouvaient demander une « aide financière d'Obama » ou « de l'argent gratuit du gouvernement » en fournissant leurs noms et numéros de sécurité sociale. Outre le bouche-à-oreille, Warner utilisait des numéros de téléphone gratuits pour collecter les informations personnelles de ses victimes.
3. Des hommes de Dallas condamnés pour leur rôle dans une vaste escroquerie aux remboursements par usurpation d'identité – Le 15 mai 2014, à Dallas, au Texas, Ogiesoba City Osula a été condamné à 210 mois de prison et à verser 15.9 millions de dollars de dommages et intérêts. Osula a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, une fraude postale et une fraude bancaire ; de présentation de fausses déclarations aux États-Unis ; de fraude à la carte bancaire et de complicité ; et d'usurpation d'identité aggravée et de complicité. Ses coaccusés avaient déjà été condamnés : George Ojonugwa, à 174 mois de prison et à verser 15 979 187 $ de dommages et intérêts ; Eseos Igiebor, à 96 mois de prison et à verser 9 660 658 $ de dommages et intérêts ; et Ebenezer Legbedion, à 40 mois de prison et à verser plus d'un million de dollars de dommages et intérêts. Evelyn Nyaboke Haley a été condamnée à 60 mois de prison et à verser environ 5.7 millions de dollars de dommages et intérêts. Les accusés ont conspiré pour escroquer les États-Unis en utilisant des informations d'identité volées et de fausses informations afin de créer et de déposer électroniquement de fausses déclarations de revenus pour obtenir des remboursements. Le 8 novembre 2011, la police d'une banlieue de Cincinnati a interrogé Osula et Ojonugwa, qui se trouvaient dans une voiture stationnée. Lors de la fouille du véhicule, la police a trouvé plus de 300 000 dollars en espèces et en mandats, ainsi que de nombreuses cartes de débit. Pendant cet incident, alors qu'Osula se trouvait dans la voiture de police et attendait d'être interrogé, il a avalé une carte de débit.
4. Un Floridien condamné pour usurpation d'identité, fraude fiscale et fraude à la sécurité sociale – Le 17 septembre 2014, à Miami, en Floride, Kevin Cimeus a été condamné à 156 mois de prison et à trois ans de liberté surveillée. Cimeus a été reconnu coupable de complot en vue de voler des biens ou de l'argent publics, de vol de biens ou d'argent publics, de vol de dispositifs d'accès et d'usurpation d'identité aggravée. Les agents fédéraux ont découvert plus de 2 400 numéros de sécurité sociale et noms de personnes réelles stockés sur des clés USB, des ordinateurs portables, un iPad et la messagerie électronique de Cimeus à son domicile. Cimeus a recruté des étudiants du Miami Dade College pour qu'ils lui permettent d'utiliser leurs comptes bancaires afin de recevoir des remboursements d'impôt obtenus frauduleusement. Cimeus a également utilisé ses propres comptes bancaires pour recevoir des remboursements d'impôt obtenus frauduleusement. Cimeus a déposé au moins mille déclarations de revenus à partir de deux adresses IP. Il a également utilisé les deux adresses IP pour accéder au site web de l'administration de la sécurité sociale et créer des profils en ligne pour les bénéficiaires de la sécurité sociale afin de rediriger les paiements de sécurité sociale des victimes vers d'autres comptes.
5. Un homme de l'Ohio condamné pour participation à une escroquerie à l'usurpation d'identité de 3.5 millions de dollars – Le 21 août 2014, à Columbus, dans l'Ohio, Roma L. Sims a été condamné à 100 mois de prison, trois ans de liberté surveillée et à verser 3 517 534 dollars de dommages et intérêts au fisc américain (IRS). Sims a plaidé coupable d'usurpation d'identité aggravée, de fraude par voie électronique et de complot en vue de commettre une usurpation d'identité dans le cadre d'une escroquerie à l'IRS. Sims a utilisé divers moyens de communication pour recueillir des informations personnelles auprès de parents célibataires à faibles revenus ou sans emploi ayant des enfants. Après avoir trompé ces personnes et obtenu leurs informations personnelles, Sims a établi et déposé de fausses déclarations de revenus en leur nom. Sims a également obtenu des informations personnelles supplémentaires en conspirant avec Robert Earthman, qui avait accès à la base de données du Kentucky relative au recouvrement des pensions alimentaires. Cette base de données contenait les informations personnelles de parents célibataires ayant des enfants et bénéficiant de pensions alimentaires. Au total, Sims était responsable de l'établissement et du dépôt d'environ 977 déclarations de revenus pour les années fiscales 2010 à 2012. Samantha C. Towns a été condamnée à trois ans de mise à l'épreuve et à verser 1 312 513 $ à l'IRS à titre de dédommagement. Robert S. Earthman a été condamné à 24 mois de prison, à trois ans de liberté surveillée et à verser 1 312 513 $ à l'IRS à titre de dédommagement.
6. Un préparateur fiscal new-yorkais condamné pour fraude fiscale et usurpation d'identité aggravée – Le 24 avril 2014, Mahamadou Daffe, préparateur fiscal exerçant dans le Queens (New York), a été condamné à 102 mois de prison et à trois ans de liberté surveillée. Daffe a été reconnu coupable de complot en vue de détourner des fonds publics, de détournement de fonds publics, de complot en vue de déposer de fausses déclarations, de fraude par voie électronique et d'usurpation d'identité aggravée pour avoir préparé et déposé en ligne près de 1 000 fausses déclarations de revenus au moyen d'identités volées.
7. Un homme de l'Alabama condamné pour fraude fiscale : utilisation d'identités de détenus pour obtenir des remboursements d'impôts indus – Le 29 avril 2014, à Montgomery, en Alabama, Harvey James a été condamné à 110 mois de prison, trois ans de liberté surveillée et à verser 618 042 $ de dommages et intérêts. James a plaidé coupable de fraude postale et d'usurpation d'identité aggravée. James et sa sœur, Jacqueline Slaton, se sont procuré des identités volées auprès de diverses personnes, dont une ayant accès aux informations des détenus du Département correctionnel de l'Alabama. James et ses complices ont utilisé ces identités pour déposer des déclarations de revenus fédérales et d'État réclamant des remboursements indus. Vernon Harrison, employé des services postaux américains, a fourni à James des adresses de sa tournée, utilisées comme adresses de livraison pour les cartes de débit prépayées frauduleuses et les chèques de remboursement d'impôts d'État. Au total, James a déposé plus de 1 000 déclarations de revenus fédérales et d'État réclamant plus d'un million de dollars de remboursements d'impôts indus. Slaton a été condamné à 70 mois de prison et Harrison à 111 mois de prison.
8. Plusieurs personnes condamnées dans une affaire de fraude fiscale de 19 millions de dollars – Le 30 décembre 2013, à Anchorage, en Alaska, Joel Santana-Pierna et Abel Santana-Pierna, citoyens de la République dominicaine résidant en Alaska, ont été condamnés respectivement à 135 et 72 mois de prison. Ils ont également été condamnés à verser 559 755 dollars au fisc américain (IRS) à titre de dédommagement et ont accepté de restituer environ 130 000 dollars obtenus grâce à leurs activités de trafic de stupéfiants. Les frères ont plaidé coupable de complot en vue de distribuer de la cocaïne et de complot en vue de frauder l'État. Les frères Santana-Pierna ont utilisé plus de 3 000 identités portoricaines volées pour déposer de fausses déclarations de revenus et obtenir d'importants remboursements d'impôt auxquels ils n'avaient pas droit. Au total, onze personnes ont été condamnées dans cette affaire, les peines allant de la mise à l'épreuve à 135 mois d'emprisonnement.
9. Une femme condamnée pour fraude fiscale et usurpation d'identité aggravée – Le 22 octobre 2014, à Orlando, en Floride, Tanya Fox a été condamnée à 240 mois de prison pour complot en vue de frauder le gouvernement fédéral, fraude par voie électronique, vol de biens publics et usurpation d'identité aggravée. Elle a également été condamnée à verser 4 055 735 dollars de dommages et intérêts. Le 24 juillet 2014, un jury l'avait reconnue coupable d'un chef d'accusation de complot, de cinq chefs d'accusation de fraude par voie électronique, de dix chefs d'accusation de vol de biens publics et de dix chefs d'accusation d'usurpation d'identité aggravée. Selon les documents judiciaires, Fox avait orchestré un système de déclarations de revenus frauduleuses utilisant des identités volées auprès de diverses sources. Elle avait incité d'autres personnes à ouvrir des comptes bancaires professionnels au nom d'une entreprise frauduleuse de préparation de déclarations de revenus et à y faire déposer les remboursements d'impôt. Elle a ensuite collaboré avec ces personnes pour retirer les fonds et a dépensé l'argent en plusieurs véhicules de luxe et autres, en chirurgie esthétique et pour ouvrir un restaurant dans la région d'Orlando. Quatre autres personnes ont été condamnées pour avoir fourni à Fox environ 2 400 noms provenant du département de la santé du comté d'Orange ; les peines prononcées vont de cinq ans à deux ans et six mois de prison.
10. Un escroc condamné pour usurpation d'identité et fraude par virement bancaire – Le 12 juin 2014, à Columbus (Ohio), Jonathan Webster a été condamné à 108 mois de prison, trois ans de liberté surveillée et à verser 1 457 936 $ de dommages et intérêts. Webster a plaidé coupable de fraude par virement bancaire et d'usurpation d'identité aggravée. Il avait acheté des encarts publicitaires dans des journaux en se faisant passer pour une organisation caritative offrant une aide financière. Il avait également créé un site internet où les personnes répondant à ces annonces pouvaient fournir leurs nom et numéro de sécurité sociale. Avec un complice, Webster a ensuite déposé électroniquement plus de 500 fausses déclarations de revenus en utilisant ces informations.
Information statistique
Au cours de l'exercice 2014, l'IRS a lancé 1,063 748 enquêtes liées au vol d'identité. Les efforts d'application des enquêtes criminelles ont abouti à 438 condamnations contre 2013 au cours de l'exercice 75, soit une augmentation de 7.1 %. Le taux d'incarcération a augmenté de 87.7% à 2014%. Les tribunaux ont également imposé plus de peines de prison en 43, le nombre moyen de mois de condamnation passant à 38 mois contre 2013 mois au cours de l'exercice 27. La peine la plus longue a été de XNUMX ans.
Efforts d'application
Au cours de l'exercice 2014, les enquêtes criminelles ont consacré beaucoup de temps et de ressources à faire tomber les voleurs d'identité qui tentent de frauder le gouvernement fédéral.
Le programme national d'aide à l'application de la loi prévoit la divulgation des informations de déclaration de revenus fédérales associées aux comptes des victimes connues et présumées de vol d'identité avec le consentement écrit exprès de ces victimes. Il y a maintenant plus de 755 organismes d'application de la loi étatiques / locaux de 47 États participants. Depuis le début du programme, plus de 6,776 XNUMX demandes ont été reçues d'organismes d'application de la loi d'État et locaux.
Le centre d'échange d'informations sur le vol d'identité (ITC) continue de développer et de renvoyer les programmes de fraude au remboursement du vol d'identité aux bureaux extérieurs de CI pour enquête. Depuis sa création au cours de l'exercice 2012, il a reçu plus de 7,600 1.47 pistes d'usurpation d'identité individuelle. Ces pistes impliquaient environ 6.8 million de retours avec plus de XNUMX milliards de dollars de remboursements réclamés.
CI continue d'être l'agence principale qui enquête sur le vol d'identité et est activement impliquée dans plus de 78 groupes de travail ou groupes de travail multirégionaux, y compris des organismes d'application de la loi étatiques, locaux et fédéraux se concentrant uniquement sur le vol d'identité. CI a l'un des taux de condamnation les plus élevés de toutes les forces de l'ordre fédérales - à 93.4% - et est le seul organisme fédéral d'application de la loi compétent en matière de délits fiscaux fédéraux. CI est régulièrement appelé à être le principal organisme d'enquête financière sur une grande variété de crimes financiers, notamment l'évasion fiscale internationale, le vol d'identité et le crime organisé transnational.