L'IRS veut que vous sachiez qu'ils ont uni leurs forces avec le Royaume-Uni (UK), les États-Unis (US), le Canada, l'Australie et les Pays-Bas pour attraper l'évasion fiscale à l'étranger à la suite d'une institution financière internationale située en Amérique centrale, dont On pense que les produits et services facilitent le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale pour les clients du monde entier. Contribuables, méfiez-vous, ne trompez pas l'IRS !
Une journée d'action coordonnée à l'échelle mondiale pour mettre un terme à la facilitation présumée de l'évasion fiscale à l'étranger a été entreprise cette semaine au Royaume-Uni (RU), aux États-Unis (US), au Canada, en Australie et aux Pays-Bas.
L'action s'est produite dans le cadre d'une série d'enquêtes dans plusieurs pays sur une institution financière internationale située en Amérique centrale, dont les produits et services sont soupçonnés de faciliter le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale pour les clients du monde entier.
On pense que par le biais de cette institution, un certain nombre de clients peuvent utiliser un système sophistiqué pour dissimuler et transférer des richesses de manière anonyme afin d'échapper à leurs obligations fiscales et de blanchir les produits du crime.
La journée d'action coordonnée comprenait des activités de collecte de preuves, de renseignements et d'informations telles que des mandats de perquisition, des entrevues et des citations à comparaître. Des informations importantes ont ainsi été obtenues et des enquêtes sont en cours. Il est prévu que d'autres actions pénales, civiles et réglementaires découleront de ces actions dans chaque pays.
Il s'agit de la première activité opérationnelle majeure du Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, connu sous le nom de J5, formé à la mi-2018 pour mener la lutte contre la criminalité fiscale internationale et le blanchiment d'argent. Ce groupe rassemble des responsables des autorités fiscales d'Australie, du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et des Pays-Bas.
"Il s'agit du premier ensemble coordonné d'actions d'application de la loi entreprises à l'échelle mondiale par le J5 - le premier d'une longue série", a déclaré Don Fort, chef des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service aux États-Unis.
"En travaillant avec les pays du J5 qui ont tous le même objectif, nous sommes en mesure d'élargir notre portée, d'accélérer nos enquêtes et d'avoir un impact exponentiellement plus important sur l'administration fiscale mondiale. Les fraudeurs fiscaux aux États-Unis et à l'étranger devraient être avertis que leurs jours de non-conformité sont révolus », a déclaré Fort.
Le commissaire adjoint de l'Australian Tax Office (ATO) et chef du J5 australien, Will Day, a déclaré que cette opération montre que la collaboration entre les pays du J5 fonctionne. "L'action d'aujourd'hui montre la puissance de nos efforts combinés dans la lutte contre la criminalité, la fraude et l'évasion fiscales à l'échelle mondiale."
"Cette activité multi-agences et multi-pays devrait dégrader la confiance de quiconque envisageait de s'installer à l'étranger comme moyen d'échapper à l'impôt ou de blanchir les produits du crime."
L'ATO a ouvert des enquêtes sur les clients australiens de cette institution qui sont soupçonnés d'avoir des revenus non déclarés. L'Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) joue un rôle de soutien en matière de renseignement, et des enquêtes sur d'autres clients pourraient suivre.
"Jamais auparavant les criminels n'avaient couru autant de risques d'être détectés qu'aujourd'hui. Notre collaboration accrue, nos analyses de données et notre partage de renseignements signifient qu'il n'y a aucun endroit dans le monde où vous pouvez cacher votre argent pour éviter de contribuer à vos obligations », a déclaré Day.
Hans van der Vlist, chef et directeur général du Service d'information et d'enquête fiscale (FIOD), Pays-Bas, a déclaré : « Il s'agit du premier résultat d'une collaboration opérationnelle entre cinq pays sur la lutte contre les facilitateurs professionnels qui facilitent la criminalité fiscale offshore.
L'enquête internationale a commencé sur des informations obtenues par les Pays-Bas. En partageant ces informations et en travaillant ensemble, un impact international est créé. Ensemble, en tant que J5, nous essaierons de refermer le filet sur les criminels fiscaux.
Le chef de l'Agence du revenu du Canada (ARC), Eric Ferron, a déclaré : « Je suis très heureux du rôle que joue l'ARC dans ce qui sera la première de nombreuses activités opérationnelles majeures pour le J5. Cette opération coordonnée montre que la collaboration entre les pays du J5 fonctionne. Les fraudeurs fiscaux méfiez-vous; L'action d'aujourd'hui montre que, grâce à nos efforts combinés, il est de plus en plus difficile pour les contribuables de cacher leur argent et d'éviter de payer leur juste part.
Simon York, chef et directeur du service d'enquête sur les fraudes du fisc et des douanes de Sa Majesté (HMRC) a déclaré : « L'évasion fiscale est un problème mondial qui nécessite une réponse mondiale et c'est ce que propose le J5. Ce type d'action internationale montre que nous pouvons et que nous collaborerons le plus, souligne notre engagement à lutter contre ces crimes nuisibles, sophistiqués et complexes et que nous nous engageons à uniformiser les règles du jeu pour les entreprises et les contribuables honnêtes.
« L'évasion fiscale internationale prive nos services publics de fonds vitaux, sape les économies et, si elle n'est pas contrôlée, peut enrichir les malhonnêtes aux dépens de la majorité honnête.
En travaillant ensemble, HMRC et nos partenaires J5 ferment le filet sur les criminels fiscaux, où qu'ils se trouvent, pour s'assurer que personne n'est hors de notre portée. Le message qui leur est adressé est clair : le J5 se rapproche.