Si vous êtes un citoyen américain et que vous avez des comptes bancaires offshore, vous feriez mieux de vous assurer que vous respectez pleinement les lois fiscales américaines et que vous avez divulgué toutes les informations nécessaires. Le ministère de la Justice (DOJ) est déterminé à retrouver les contrevenants et a redémarré son moteur d'identification des fraudeurs fiscaux.
En janvier 2016, un programme de divulgation de 3 ans a pris fin au cours duquel 80 banques suisses se sont manifestées en admettant comment elles avaient aidé les citoyens américains à éviter de payer des impôts américains grâce à l'utilisation de comptes offshore. Ces citoyens ont été identifiés et des accords de non-poursuite ont été conclus en échange de 1.37 milliard de dollars d'amendes à payer aux autorités fédérales. En outre, un ancien banquier du Credit Suisse Group AG a plaidé coupable d'avoir aidé des Américains à échapper à l'impôt.
En 2012, l'IRS a lancé le programme Offshore Voluntary Disclosure, plus de 50,000 XNUMX Américains se sont manifestés. Ces citoyens ont divulgué leurs avoirs à l'étranger pour éviter de lourdes pénalités fiscales ou d'éventuelles poursuites judiciaires. Bien que certains aient pu espérer que le fait de se manifester volontairement leur éviterait de lourdes sanctions ou poursuites, les enquêteurs fédéraux ont clairement indiqué que l'évasion fiscale intentionnelle ne resterait pas impunie. Grâce à ce programme, de nombreuses données ont été recueillies et le DOJ les examine actuellement pour voir si des individus ont intentionnellement évité de payer des impôts américains. Les données sont comparées aux enregistrements du Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) du Trésor.
La division fiscale du DOJ a annoncé publiquement qu'un effort important et continu est fait pour s'assurer que tous les Américains paient leur part d'impôts. Ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu, mettez vos comptes bancaires offshore en ligne ou les fonctionnaires fédéraux le feront pour vous ……