WASHINGTON — De Internal Revenue Service heeft vandaag een fraudewaarschuwing afgegeven voor internationale financiële instellingen die voldoen aan de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Oplichters die zich voordoen als de IRS hebben op frauduleuze wijze financiële instellingen verzocht om de identiteit van de rekeninghouder en informatie over financiële rekeningen.
De IRS vereist niet dat financiële instellingen specifieke identiteitsgegevens van de rekeninghouder of financiële rekeninginformatie verstrekken via de telefoon, fax of e-mail. Verder vraagt de IRS niet om FATCA-registratiewachtwoorden of soortgelijke vertrouwelijke informatie over accounttoegang.
" Belastingfraude waarbij de naam van de IRS wordt misbruikt, kan vele vormen aannemen en is niet gebonden aan landsgrenzen", aldus IRS-commissaris John Koskinen. "Mensen moeten altijd voorzichtig zijn voordat ze gevoelige informatie naar wie dan ook sturen."
Financiële instellingen die rechtstreeks zijn geregistreerd om te voldoen aan FATCA en die in rechtsgebieden die worden behandeld als het hebben van intergouvernementele overeenkomsten (IGA's) om FATCA te implementeren door middel van intergouvernementele samenwerking, zijn benaderd door personen die zichzelf vertegenwoordigen als de IRS. De IRS heeft meldingen van incidenten uit meerdere landen en continenten.
Deze frauduleuze verzoeken staan bekend als 'phishing'-zwendel. Dit soort oplichting wordt meestal uitgevoerd door het gebruik van ongevraagde e-mails en/of websites die zich voordoen als legitieme contacten om op bedrieglijke wijze persoonlijke of financiële informatie te verkrijgen.
Financiële instellingen of hun vertegenwoordigers die vermoeden dat ze het slachtoffer zijn van een phishing-aanval, dienen dit te melden bij de Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) op 800-366-4484 of via de beveiligde website van TIGTA . Verdachte e-mails met bijlagen of links dienen niet te worden geopend en moeten worden doorgestuurd naar [email protected].
Meer informatie over eerdere waarschuwingen en oplichtingspraktijken is te vinden op IRS.gov.