عمليات الاحتيال الضريبية القذرة لدزينة مصلحة الضرائب لعام 2016

تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية كل عام بتجميع قائمة Dirty Dozen لأكثر الحيل الضريبية انتشارًا للعام السابق. يتصدر تقرير عام 2017 الذي تم نشره مؤخرًا عمليات الاحتيال عبر الهاتف والتصيد الاحتيالي والتي تصل إلى المنزل بالفعل: Return Preparer Fraud.

"الغالبية العظمى من محترفي الضرائب يقدمون خدمة صادقة وعالية الجودة."

ولكن هناك أقلية من المُعدين الذين سيقدمون للعملاء نصائح عديمة الضمير يمكن أن تسبب مشاكل دائمة ، بما في ذلك العقوبات والفوائد وحتى التحقيق الجنائي والمحاكمة.

في حين أن العديد من عمليات الاحتيال في Dirty Dozen هي طرق يتم فيها خداع الأشخاص من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس ، فإن الرقم الرابع هو تجنب الضرائب في الخارج. ويريدك IRS أن تعرف أنهم موجودون عليه.

"السلسلة الأخيرة من إجراءات الإنفاذ الناجحة ضد الغشاشين الضريبيين في الخارج والمنظمات المالية التي تساعدهم تظهر أنه رهان سيئ لإخفاء الأموال والدخل في الخارج."

أعلنت خدمة الإيرادات الداخلية اليوم عن اختتام قائمة "Dirty Dozen" السنوية لعمليات الاحتيال الضريبية. تسلط القائمة السنوية الضوء على المخططات المختلفة التي قد يواجهها دافعو الضرائب على مدار العام ، والتي يصل الكثير منها إلى ذروته خلال موسم الإيداع الضريبي. يحتاج دافعو الضرائب إلى الاحتراس من الحيل لسرقة معلوماتهم الشخصية أو خداعهم من أجل الحصول على أموال أو إقناعهم بالانخراط في سلوك مشكوك فيه مع ضرائبهم.

قال مفوض مصلحة الضرائب ، جون كوسكينين ، "نواصل العمل الجاد لحماية دافعي الضرائب من سرقة الهوية وعمليات الاحتيال الأخرى". "يمكن بل ويجب على دافعي الضرائب أن يظلوا متيقظين للخطط الجديدة التي يبدو أنها تتطور باستمرار. نحثهم على بذل كل ما في وسعهم لتجنب هذه المزالق - سواء كانت قديمة أو جديدة ".

هذه هي السنة الثالثة التي تسلط فيها مصلحة الضرائب الأمريكية الضوء على قائمة Dirty Dozen الخاصة بها في إصدارات منفصلة على مدار 12 يوم عمل. يتم تشجيع دافعي الضرائب على مراجعة القائمة في قسم خاص على موقع IRS.gov والبحث عن هذه الألعاب المخادعة.

يمكن أن يواجه مرتكبو المخططات غير القانونية غرامات كبيرة ومحاكمة جنائية محتملة. تعمل IRS Criminal Investigation عن كثب مع وزارة العدل لإغلاق عمليات الاحتيال ومحاكمة المجرمين الذين يقفون وراءها. يجب على دافعي الضرائب أن يضعوا في اعتبارهم أنهم مسؤولون قانونًا عما هو مدرج في الإقرار الضريبي حتى لو تم إعداده من قبل شخص آخر. تأكد من أن المُعد على مستوى المهمة. لمزيد من المعلومات ، راجع صفحة اختيار متخصص ضرائب.

في ما يلي عمليات الاحتيال "Dirty Dozen" لعام 2016:

التصيد

يحتاج دافعو الضرائب إلى توخي الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أو مواقع الويب التي تتطلع إلى سرقة المعلومات الشخصية. لن تبدأ مصلحة الضرائب الأمريكية أبدًا الاتصال بدافعي الضرائب عبر البريد الإلكتروني بخصوص فاتورة أو استرداد. لا تنقر على شخص يدعي أنه من مصلحة الضرائب الأمريكية. احذر من رسائل البريد الإلكتروني والمواقع التي قد لا تكون أكثر من عمليات احتيال لسرقة المعلومات الشخصية. (IR-2017-15)

الغش عبر الهاتف

لا تزال المكالمات الهاتفية من المجرمين الذين ينتحلون صفة عملاء مصلحة الضرائب تشكل تهديدًا مستمرًا لدافعي الضرائب. شهدت مصلحة الضرائب الأمريكية زيادة في عمليات الاحتيال عبر الهاتف في السنوات الأخيرة حيث يهدد المحتالون دافعي الضرائب بالقبض على الشرطة والترحيل وإلغاء الترخيص ، من بين أمور أخرى. (IR-2017-19)

سرقة الهوية

يحتاج دافعو الضرائب إلى الانتباه لسرقة الهوية خاصة في وقت قريب من الضريبة. تواصل مصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة المجرمين الذين يقدمون طلبات إعادة احتيالية باستخدام رقم الضمان الاجتماعي الخاص بشخص آخر. على الرغم من أن الوكالة تحرز تقدمًا على هذا الصعيد ، لا يزال دافعو الضرائب بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وبذل كل ما في وسعهم لتجنب الوقوع ضحية. (IR-2017-22)

إعادة احتيال معد الإرجاع

احترس من معدي العودة عديمي الضمير. تقدم الغالبية العظمى من المتخصصين في مجال الضرائب خدمة صادقة وعالية الجودة. هناك بعض المُعدّين المخادعين الذين أقاموا متجرًا في كل موسم تقديم لارتكاب الاحتيال في استرداد الأموال وسرقة الهوية وعمليات الاحتيال الأخرى التي تضر دافعي الضرائب. (IR-2017-23)

الجمعيات الخيرية المزيفة

احترس من الجماعات التي تتنكر في شكل منظمات خيرية لجذب التبرعات من المساهمين المطمئنين. كن حذرًا من المؤسسات الخيرية ذات الأسماء المشابهة لمنظمات مألوفة أو معروفة على المستوى الوطني. يجب أن يستغرق المساهمون بضع دقائق إضافية للتأكد من أن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس تذهب إلى المؤسسات الخيرية المشروعة والمؤهلة حاليًا. يمتلك IRS.gov الأدوات التي يحتاجها دافعو الضرائب للتحقق من حالة المنظمات الخيرية. (IR-2017-25)

مطالبات الاسترداد المتضخمة

يجب على دافعي الضرائب أن يكونوا على اطلاع على أي شخص يعد باسترداد المبالغ المتضخمة. كن حذرًا من أي شخص يطلب من دافعي الضرائب التوقيع على إقرار فارغ ، أو يعد باسترداد مبلغ كبير قبل النظر في سجلاتهم أو يتقاضى رسومًا على أساس نسبة مئوية من المبلغ المسترد. يستخدم المحتالون النشرات والإعلانات وواجهات المحلات الزائفة والكلام الشفهي عبر مجموعات المجتمع حيث تكون الثقة عالية للعثور على الضحايا. (IR-2017-26)

مطالبات مبالغ فيها لائتمانات الأعمال

تجنب المطالبة بشكل غير صحيح بخصم ضريبة الوقود ، وهي ميزة ضريبية غير متاحة عمومًا لمعظم دافعي الضرائب. عادة ما يقتصر الائتمان على استخدام الأعمال التجارية خارج الطرق السريعة ، بما في ذلك الاستخدام في الزراعة. يجب على دافعي الضرائب أيضًا تجنب إساءة استخدام الائتمان البحثي. غالبًا ما تنطوي الادعاءات غير الصحيحة على الإخفاق في المشاركة في أنشطة بحثية مؤهلة أو إثباتها و / أو تلبية المتطلبات المتعلقة بنفقات البحث المؤهلة. (IR-2017-27)

ترك مساحة خاطئة للخصومات على المرتجعات

يجب على دافعي الضرائب تجنب إغراء تضخيم الخصومات أو النفقات على عوائدهم بشكل خاطئ لدفع أقل مما يدينون به أو الحصول على مبالغ مستردة أكبر. فكر مرتين قبل المبالغة في الخصومات مثل المساهمات الخيرية ونفقات الأعمال أو المطالبة بشكل غير صحيح بالائتمانات مثل ائتمان ضريبة الدخل المكتسب أو الائتمان الضريبي للأطفال. (IR-2017-28)

تزوير الدخل للمطالبة بقروض

لا تخترع الدخل للتأهل عن طريق الخطأ للحصول على ائتمانات ضريبية ، مثل ائتمان ضريبة الدخل المكتسب. أحيانًا يتم حث دافعي الضرائب على القيام بذلك من قبل المحتالين. يجب على دافعي الضرائب تقديم أدق عائد ممكن لأنهم مسؤولون قانونًا عما يتم إرجاعه. يمكن أن تؤدي عملية الاحتيال هذه إلى مواجهة دافعي الضرائب فواتير كبيرة لتسديد الضرائب والفوائد والغرامات. في بعض الحالات ، قد يواجهون حتى الملاحقة الجنائية. (IR-2017-29)

الملاجئ الضريبية التعسفية

لا تستخدم الهياكل الضريبية التعسفية لتجنب دفع الضرائب. تلتزم مصلحة الضرائب الأمريكية بوقف مخططات التهرب الضريبي المعقدة والأشخاص الذين ينشئونها ويبيعونها. الغالبية العظمى من دافعي الضرائب يدفعون نصيبهم العادل ، ويجب على الجميع أن يكونوا على اطلاع على الأشخاص الذين يبيعون الملاجئ الضريبية التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. في حالة الشك ، يجب على دافعي الضرائب السعي للحصول على رأي مستقل بشأن المنتجات المعقدة التي يتم عرضها عليهم. (IR-2017-31)

حجج ضريبية تافهة

لا تستخدم الحجج الضريبية العبثية لتجنب دفع الضرائب. يشجع مروجو المخططات العبثية دافعي الضرائب على تقديم مطالبات غير معقولة وغريبة على الرغم من طردهم مرارًا وتكرارًا من المحكمة. في حين أن لدافعي الضرائب الحق في الطعن في التزاماتهم الضريبية في المحكمة ، فلا يحق لأي شخص أن يخالف القانون أو يتجاهل مسؤوليته عن دفع الضرائب. تبلغ عقوبة تقديم إقرار ضريبي تافه 5,000 دولار. (IR-2017-33)

تجنب الضرائب في الخارج

السلسلة الأخيرة من إجراءات الإنفاذ الناجحة ضد الغش الضريبي في الخارج والمنظمات المالية التي تساعدهم تظهر أن إخفاء الأموال والدخل في الخارج يعد رهانًا سيئًا. من الأفضل خدمة دافعي الضرائب من خلال القدوم طوعًا والتورط في مسؤوليات الإيداع الضريبي. تقدم IRS برنامج الإفصاح الطوعي في الخارج لتمكين الأشخاص من اللحاق بالتزاماتهم في التسجيل والضرائب. (IR-2017-35)

احصل على استشارة مجانية مع متخصصي بروتاكس

عندما تحتاج إلى متخصص ضرائب للمساعدة في تنظيم أموالك ، فمن الأهمية بمكان العمل مع شركة متعاطفة وجديرة بالثقة تتمتع بسمعة رفيعة المستوى في الصناعة. الاتصال Marc J. Strohl، CPA الآن للحصول على استشارتك المجانية.

الفئات

عضو ومميز بكلية

عضو ومميز بكلية