واشنطن - حذرت دائرة الإيرادات الداخلية اليوم دافعي الضرائب من البحث عن مُعدّي الإقرارات الضريبية عديمي الضمير الذين يدفعون مطالبات استرداد الضرائب المتضخمة. تظل عملية الاحتيال هذه مدرجة في القائمة السنوية لعمليات الاحتيال الضريبية المعروفة باسم "Dirty Dozen" لموسم الإيداع لعام 2015.
قال جون كوسكينين ، مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية: "في كل موسم تقديم ، يجذب فنانو الاحتيال الضحايا من خلال الوعد باسترداد الأموال". "يجب على دافعي الضرائب توخي الحذر من أي شخص يطلب منهم التوقيع على إقرار فارغ ، أو التعهد باسترداد مبلغ كبير قبل الاطلاع على سجلاتهم ، أو فرض رسوم على أساس نسبة مئوية من المبلغ المسترد."
يسرد "Dirty Dozen" الذي يتم تجميعه سنويًا مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال الشائعة التي قد يواجهها دافعو الضرائب في أي وقت ، ولكن العديد من هذه المخططات تصل إلى ذروتها خلال موسم التسجيل حيث يقوم الأشخاص بإعداد عائداتهم أو تعيين شخص ما للمساعدة في دفع ضرائبهم.
يمكن أن تؤدي عمليات الاحتيال غير القانونية إلى عقوبات كبيرة ومصالح ومحاكمة جنائية محتملة. تعمل IRS Criminal Investigation عن كثب مع وزارة العدل (DOJ) لإغلاق عمليات الاحتيال ومحاكمة المجرمين الذين يقفون وراءها.
لا تسقط ضحية لوعود المبالغ المستردة الغريبة
يتظاهر الفنانون المحتالون بشكل روتيني بأنهم معدي الضرائب خلال فترة الضرائب ، حيث يجذبون الضحايا من خلال الوعد باسترداد الضرائب الفيدرالية الكبيرة أو المبالغ المستردة التي لم يحلم الناس أبدًا أنهم مستحقون لها في المقام الأول.
يستخدم فنانو الاحتيال النشرات والإعلانات وواجهات المتاجر المزيفة وحتى الكلمات الشفوية لطرح شبكة واسعة للضحايا. حتى أنهم قد ينشرون الكلمة من خلال مجموعات المجتمع أو الكنائس حيث تكون الثقة عالية. يفترس المحتالون الأشخاص الذين ليس لديهم متطلبات التسجيل ، مثل الأفراد ذوي الدخل المنخفض أو كبار السن. كما أنهم يفترسون غير الناطقين باللغة الإنجليزية ، والذين قد يكون لديهم أو لا يكون لديهم شرط التسجيل.
يبني المحتالون أملًا كاذبًا عن طريق خداع الناس لتقديم مطالبات بخصومات وهمية أو مزايا أو ائتمانات ضريبية. إنهم يتقاضون أموالًا جيدة مقابل نصيحة سيئة للغاية. أو ما هو أسوأ من ذلك ، أنهم يقدمون إقرارًا كاذبًا باسم الشخص ولا يعرف هذا الشخص أبدًا أنه قد تم دفع المبلغ المسترد.
يستغل المحتالون أيضاً الأشخاص الذين لديهم متطلبات تقديم طلب ويستحقون استرداد أموالهم، وذلك من خلال وعدهم باسترداد مبالغ مبالغ فيها بناءً على معلومات وهمية. استحقاقات الضمان الاجتماعي والمطالبات الكاذبة للحصول على إعفاءات ضريبية تعليمية، أو إعفاء ضريبي للدخل المكتسب (EITC)، أو إعفاء ضريبي للفرص الأمريكية، من بين أمور أخرى.
تسمع مصلحة الضرائب أحيانًا عن عمليات الاحتيال من الضحايا الذين يشكون من فقدان مزاياهم الفيدرالية ، مثل مزايا الضمان الاجتماعي أو بعض مزايا المحاربين القدامى أو مزايا الإسكان لذوي الدخل المنخفض. كانت خسارة المزايا نتيجة لمطالبات كاذبة تم تقديمها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية والتي قدمت مبالغ دخل كاذبة.
في حين أن معدي الضرائب الصادقين يزودون عملائهم بنسخة من الإقرار الضريبي الذي أعدوه ، لا يحصل ضحايا الاحتيال في كثير من الأحيان على نسخة من الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه. يبلغ الضحايا أيضًا أن المبلغ المسترد الاحتيالي قد تم إيداعه في الحساب المصرفي للمخادع. يقتطع المحتالون "رسومًا" كبيرة قبل الدفع للضحايا ، وهي ممارسة لا يستخدمها معدي الضرائب الشرعيين.
تذكر مصلحة الضرائب الأمريكية جميع دافعي الضرائب بأنهم مسؤولون قانونًا عما يرد في عائداتهم حتى لو تم إعداده من قبل شخص آخر. يمكن أن ينتهي الأمر بدافعي الضرائب الذين يشترون في مثل هذه المخططات للعقاب لتقديم مطالبات كاذبة أو تلقي المبالغ المستردة الاحتيالية.
يجب على دافعي الضرائب توخي الحذر عند اختيار فرد أو شركة لإعداد ضرائبهم. لدى IRS ملف الإدارية من النصائح و موارد آخرى لمساعدة دافعي الضرائب في اختيار متخصص ضرائب مؤهل.