IR-2016-18 ، 8 فبراير 2016
واشنطن - حذرت دائرة الإيرادات الداخلية اليوم دافعي الضرائب من البحث عن مُعدّي الإقرارات الضريبية عديمي الضمير الذين يدفعون مطالبات استرداد الضرائب المتضخمة. تظل عملية الاحتيال هذه مدرجة في القائمة السنوية لعمليات الاحتيال الضريبية المعروفة باسم "Dirty Dozen" لموسم الإيداع لعام 2016.
قال جون كوسكينين ، مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية: "كن حذرًا من معدي الضرائب الذين يروجون للمبالغ المستردة بناءً على المزايا الفيدرالية أو الإعفاءات الضريبية التي لم تسمع بها من قبل أو لم تكن مؤهلاً للمطالبة بها في الماضي". "يجب على دافعي الضرائب اختيار المُعدِين الذين يقدمون عوائد دقيقة".
يسرد "Dirty Dozen" الذي يتم تجميعه سنويًا مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال الشائعة التي قد يواجهها دافعو الضرائب في أي وقت ، ولكن العديد من هذه المخططات تصل إلى ذروتها خلال موسم التسجيل حيث يقوم الأشخاص بإعداد عائداتهم أو تعيين شخص ما للمساعدة في دفع ضرائبهم.
قد تؤدي عمليات الاحتيال غير القانونية إلى عقوبات وغرامات كبيرة، وربما إلى ملاحقة جنائية. يعمل قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية بتعاون وثيق مع وزارة العدل لإيقاف عمليات الاحتيال ومقاضاة المجرمين المتورطين فيها.
لا تسقط ضحية لوعود المبالغ المستردة الغريبة
يتظاهر الفنانون المحتالون بشكل روتيني بأنهم معدي الضرائب خلال فترة الضرائب ، حيث يجذبون الضحايا من خلال الوعد باسترداد الضرائب الفيدرالية الكبيرة أو المبالغ المستردة التي لم يحلم الناس أبدًا أنهم مستحقون لها في المقام الأول.
يستخدم فنانو الاحتيال النشرات والإعلانات وواجهات المتاجر الزائفة وحتى الكلمات الشفوية لطرح شبكة واسعة للضحايا. حتى أنهم قد ينشرون الكلمة من خلال مجموعات المجتمع أو الكنائس حيث تكون الثقة عالية. غالبًا ما يفترس المحتالون الأشخاص الذين ليس لديهم متطلبات التسجيل ، مثل الأفراد ذوي الدخل المنخفض أو كبار السن. كما أنهم يفترسون غير الناطقين باللغة الإنجليزية ، والذين قد يكون لديهم أو لا يكون لديهم شرط التسجيل.
يبني المحتالون أملًا كاذبًا عن طريق خداع الناس لتقديم مطالبات بخصومات وهمية أو مزايا أو ائتمانات ضريبية. إنهم يتقاضون أموالًا جيدة مقابل نصيحة سيئة للغاية. أو ما هو أسوأ من ذلك ، أنهم يقدمون إقرارًا كاذبًا باسم الشخص ولا يعرف هذا الشخص أبدًا أنه قد تم دفع المبلغ المسترد.
يؤدي فنانو الاحتيال أيضًا إلى إلحاق الأذى بالأشخاص الذين لديهم مطلب إيداع واسترداد الأموال من خلال الوعد بالمبالغ المستردة المتضخمة بناءً على مزايا الضمان الاجتماعي الوهمية والمطالبات الكاذبة لائتمانات التعليم أو ائتمان ضريبة الدخل المكتسب (EITC) أو الائتمان الضريبي للفرص الأمريكية ، من بين أمور أخرى.
تسمع مصلحة الضرائب أحيانًا عن عمليات الاحتيال من الضحايا الذين يشكون من فقدان مزاياهم الفيدرالية ، مثل مزايا الضمان الاجتماعي أو بعض مزايا المحاربين القدامى أو مزايا الإسكان لذوي الدخل المنخفض. كانت خسارة المزايا نتيجة لمطالبات كاذبة تم تقديمها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية والتي قدمت مبالغ دخل كاذبة.
في حين أن معدي الضرائب الصادقين يزودون عملائهم بنسخة من الإقرار الضريبي الذي أعدوه ، لا يحصل ضحايا عمليات الاحتيال في كثير من الأحيان على نسخة من الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه. يبلغ الضحايا أيضًا أن المبلغ المسترد الاحتيالي قد تم إيداعه في الحساب المصرفي للمخادع. يقتطع المحتالون "رسومًا" كبيرة قبل الدفع للضحايا ، وهي ممارسة لا يستخدمها معدي الضرائب الشرعيين.
تذكر مصلحة الضرائب الأمريكية جميع دافعي الضرائب بأنهم مسؤولون قانونًا عما يرد في عائداتهم حتى لو تم إعداده من قبل شخص آخر. يمكن أن ينتهي الأمر بدافعي الضرائب الذين يشترون في مثل هذه المخططات للعقاب لتقديم مطالبات كاذبة أو تلقي المبالغ المستردة الاحتيالية.
يمكن لدافعي الضرائب المساعدة في حماية أنفسهم عن طريق القيام ببعض الواجبات المنزلية قبل اختيار المُعدين الذين يقدمون مطالبات استرداد قد تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
ابدأ بدليل مصلحة الضرائب الأمريكية لمعدّي الإقرارات الضريبية الفيدرالية المعتمدين والمؤهلين . تساعد هذه الأداة دافعي الضرائب في العثور على معدّ إقرارات ضريبية مؤهل. الدليل عبارة عن قائمة قابلة للبحث والفرز تضمّ أسماء بعض المعدّين المسجلين لدى مصلحة الضرائب الأمريكية، بالإضافة إلى المدينة والولاية والرمز البريدي لكل منهم.
- المحامين
- محاسبين القانونيين
- الوكلاء المسجلون
- وكلاء خطة التقاعد المسجلين
- الاكتواريين المسجلين
- المشاركون في برنامج موسم التقديم السنوي
تحقق أيضًا من سجل مُعدّ الإقرارات الضريبية. استفسر من مكتب الأعمال الأفضل (Better Business Bureau) عن مُعدّ الإقرارات. تحقق من الإجراءات التأديبية وحالة الترخيص لمُعدّي الإقرارات المعتمدين. بالنسبة للمحاسبين القانونيين المعتمدين، تحقق من مجلس المحاسبة بالولاية. بالنسبة للمحامين، تحقق من نقابة المحامين بالولاية. بالنسبة للوكلاء المسجلين، تفضل بزيارة موقع IRS.gov وابحث عن " التحقق من حالة الوكيل المسجل " أو تحقق من الدليل.
للحصول على نصائح أخرى حول اختيار مُعدّ الإقرارات الضريبية، وفهم الاختلافات في المؤهلات والشهادات بشكل أفضل، والبحث في دليل مُعدّي الإقرارات الضريبية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، ومعرفة كيفية تقديم شكوى بخصوص مُعدّ الإقرارات الضريبية، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.irs.gov/chooseataxpro.