تقارير التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب الأمريكية ، التقرير السنوي للسنة المالية 2015

واشنطن - أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية اليوم عن إصدار تقريرها السنوي للتحقيقات الجنائية (CI) لمصلحة الضرائب الأمريكية ، والذي يعكس الإنجازات الهامة وإجراءات الإنفاذ التي تم اتخاذها في السنة المالية 2015. مع التركيز على سرقة الهوية المتعلقة بالضرائب ، وغسيل الأموال ، والفساد العام ، والجرائم الإلكترونية ، والإرهاب. التمويل ، بدأت IRS CI في 3,853 حالة في السنة المالية 2015.

قال جون كوسكينين ، مفوض مصلحة الضرائب: "يواصل المحققون الجنائيون لدينا تقديم قضايا معقدة وذات مغزى لها تأثير كبير على إدارة الضرائب". يلعب هذا العمل أيضًا تأثيرًا رادعًا مهمًا على المجرمين المحتملين ، مما يساعد على ضمان العدالة لدافعي الضرائب وحماية الامتثال الطوعي في نظامنا الضريبي. والتقرير هو تقدير للعمل المهم الذي قامت به وكالة IRS للتحقيقات الجنائية ".

قال ريتشارد ويبر ، رئيس التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب الأمريكية: "يعكس هذا التقرير المستوى العالي للغاية من الالتزام الذي يجلبه عملاء المخابرات المركزية إلى الوظيفة والعمل الكبير الذي تم إنجازه في العام الماضي". لكن القصة التي يرويها التقرير هذا العام هي أن عددًا أقل من العملاء يعني عددًا أقل من الحالات. أنا فخور للغاية بكل ما أنجزناه على الرغم من تحديات ميزانيتنا ، ولكن عدم القدرة على التوظيف له تأثير سلبي حقًا ".

يتم إصدار التقرير السنوي كل عام بغرض تسليط الضوء على نجاحات الوكالة مع توفير لمحة تاريخية عن تكوين المنظمة وأولوياتها. عمل أول رئيس لـ IRS CI ، Elmer Lincoln Irey ، من عام 1919 إلى عام 1946 وتوقع إصدار مثل هذه الوثيقة كل عام لعرض عمل الوكالة. CI هي وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية الوحيدة ذات الاختصاص القضائي على جرائم الضرائب الفيدرالية. هذا العام ، تفاخرت CI مرة أخرى بأعلى معدل إدانة في جميع أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية - 93.2٪.

يتم استدعاء CI بشكل روتيني من قبل المدعين في جميع أنحاء البلاد لتكون وكالة التحقيق المالي الرائدة في مجموعة واسعة من الجرائم المالية بما في ذلك التهرب الضريبي الدولي وسرقة الهوية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

قال ويبر: "في حين أن أولويتنا القصوى هي إنفاذ قوانين الضرائب في البلاد ، لا يمكننا التقليل من التأثير الرادع الذي نتركه على المجرمين المحتملين والتأثير الذي نحدثه على إدارة الضرائب". "أنا متأكد من أن غالبية الأمريكيين الذين يلتزمون بالقانون سيقولون لك إنهم يريدون عواقب لمن لا يفعل ذلك."

تحقق CI في الانتهاكات الجنائية المحتملة لقانون الإيرادات الداخلية والجرائم المالية ذات الصلة بطريقة تعزز الثقة في النظام الضريبي والامتثال للقانون. يلخص التقرير المكون من 50 صفحة مجموعة متنوعة من أنشطة IRS CI على مدار السنة المالية ويتضمن ملخصات حالات حول مجموعة من الجرائم الضريبية وغسيل الأموال والفساد العام وتمويل الإرهاب والجرائم المالية للاتجار بالمخدرات.

تمثل القضايا الواردة في تقرير هذا العام تنوع وتعقيد تحقيقات المخابرات المركزية. لقد لمسوا كل جزء من العالم تقريبًا وكانوا مرة أخرى من أكثر المناطق نجاحًا في تاريخ CI. في مايو ، تم الكشف عن لوائح الاتهام في تحقيق الفيفا ، وهي قضية لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. في ذلك الوقت ، اشتمل التحقيق على التنسيق مع وكالات الشرطة والحكومات في 33 دولة وكان أحد أكثر القضايا الدولية تعقيدًا في الذاكرة الحديثة. حكم على روس أولبريشت ، مؤسس ومالك موقع "طريق الحرير" ، بالسجن المؤبد وتغريمه أكثر من 183 مليون دولار. حُكم على الدكتور فريد فاتا ، وهو رجل من ولاية ميتشجن ، بالسجن 540 شهرًا وحكم عليه بمصادرة 17 مليون دولار لدوره في مخطط الاحتيال في مجال الرعاية الصحية. أخطأت فاتا في تشخيص المصابين بالسرطان عن عمد ، حيث قامت بضخ أجسامهم بعلاج كيماوي لا يحتاجون إليه من أجل الثراء.

"أنا فخور بـ IRS-CI والسمعة التي تتمتع بها هذه الوكالة كأفضل محققين ماليين في العالم. قال ويبر: "لدينا تاريخ طويل وحافل ونستمر في كتابة فصول جديدة لذلك التاريخ كل عام". "بغض النظر عن وضع ميزانيتنا ، أنا فخور بأننا لم نغفل عن تأثيرنا أو مهمتنا وأن جودة قضايانا لا تزال عالية."

الفئات

عضو ومميز بكلية

عضو ومميز بكلية