通過勞拉桑德斯
司法部已開始審查數千名美國納稅人的瑞士銀行賬戶，以將銀行信息與納稅人向美國國稅局報告的信息進行比較。
司法部稅務司的高級律師納內特戴維斯在最近的一次會議上表示，賬戶和文件之間的差異可能會引發起訴。 戴維斯女士拒絕具體說明最受關注的賬戶規模。
司法部比較的數據主要來自參與司法部提供的有限特赦計劃的 80 家瑞士銀行。 該計劃於 1.3 月結束，如果銀行迫使其客戶坦白賬戶、交出詳細記錄、同意協助調查並支付總計超過 XNUMX 億美元的罰款，則允許銀行避免因鼓勵美國逃稅而受到刑事起訴。
洛杉磯 Hochman, Salkin, Rettig, Toscher & Perez 的稅務律師查爾斯·雷蒂格 (Charles Rettig) 表示，他知道根據與政府官員和其他律師的討論進行的審計。
“政府現在擁有大量關於秘密離岸賬戶的信息，他們正在清理數據以開發線索，”他說。
美國正在對大約八家規模較大的瑞士銀行進行調查。
自 2009 年以來，許多將錢藏在瑞士賬戶的美國納稅人已經在美國國稅局實施的一系列有限特赦計劃中申報了這些錢，當時瑞士銀行業巨頭瑞銀集團承認它幫助美國納稅人將錢藏在國外。 從那時起，超過 54,000 名參與者支付了超過 8 億美元，以避免因在此類賬戶中隱匿資金而被起訴。
瑞士的考試允許稅務官員發現沒有進入美國國稅局計劃或沒有申報所有賬戶的離岸賬戶持有人。
這些數據還可能暴露那些錯誤地進入另一個被稱為“精簡”計劃的離岸賬戶的國稅局特赦計劃，該計劃現在有超過 30,000 名參與者。 它適用於沒有故意違反美國外國賬戶稅法的國內外美國人，並且可能適用於數百萬人。
因為簡化程序的處罰要低得多——在某些情況下只有 5%，而對許多在國外的美國人來說一無所獲——一些參與者可能已經進入了它，儘管他們打算將錢藏在國外。 戴維斯女士說，司法部可以訪問銀行家與其美國客戶之間的電話錄音，這些電話可以提供蓄意證據，其他銀行記錄也可以顯示信託或基金會等保密結構。
瑞士銀行數據還包括從美國納稅人持有的賬戶轉出的詳細信息，因此它將幫助美國當局追捕“離開者”——那些轉移資金以避免美國對離岸賬戶的打擊的人。 資金流向的地方之一是新加坡，那裡有嚴格的銀行保密法。
即便如此，上週，司法部披露，瑞銀集團已遵從美國傳票，為在新加坡持有的美國客戶賬戶提供記錄。 據該部門稱，客戶已將資金從瑞士的瑞銀轉移到新加坡的瑞銀。
瑞銀的一位女發言人表示，由於客戶同意，此次發布符合新加坡法律。
請寫信給 Laura Saunders，信箱是[email protected]
閱讀更多：http://www.nasdaq.com/article/us-mining-swiss-bank-data-to-find-tax-cheats-20160630-00832#ixzz4Dcy8EzLL