如果您是美國公民並且擁有離岸銀行賬戶，您最好確保您完全遵守美國稅法並且您已披露所有必要信息。 司法部 (DOJ) 決心找到違法者，並已重新啟動其識別逃稅者的引擎。
2016 年 3 月，一項為期 80 年的披露計劃結束，1.37 家瑞士銀行出面承認他們如何通過使用離岸賬戶幫助美國公民避免繳納美國稅款。 這些公民被確定並達成了不起訴協議，以換取向聯邦當局支付 XNUMX 億美元的罰款。 此外，一名前瑞士信貸集團銀行家承認幫助美國人逃稅。
2012 年美國國稅局啟動了離岸自願披露計劃，超過 50,000 名美國人挺身而出。 這些公民披露了他們的離岸資產以避免沉重的稅收處罰或可能的法律訴訟。 儘管有些人可能希望自願挺身而出將使他們免受重罰或起訴，但聯邦調查人員已明確表示，故意逃稅不會逍遙法外。 通過該計劃收集了大量數據，美國司法部目前正在對所有數據進行篩選，以查看是否有人故意逃避美國稅款。 這些數據正在與財政部金融犯罪執法網絡 (FinCen) 的記錄進行比較
DOJ 稅務司已公開宣布，正在做出強有力的持續努力，以確保所有美國人繳納其應繳稅款。 不要說你沒有被警告過，讓你的離岸銀行賬戶排隊，否則聯邦官員會為你做這件事……