واشنطن - أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية اليوم تنبيهًا احتياليًا للمؤسسات المالية الدولية التي تلتزم بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA). قام فنانو الاحتيال الذين ينتحلون صفة مصلحة الضرائب الأمريكية بالتماس احتيالي للمؤسسات المالية التي تبحث عن هوية صاحب الحساب ومعلومات الحساب المالي.
لا تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية من المؤسسات المالية تقديم معلومات هوية صاحب الحساب أو معلومات الحساب المالي عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. علاوة على ذلك ، لا تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية كلمات مرور تسجيل قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية أو معلومات الوصول إلى الحساب السرية المماثلة.
قال مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية جون كوسكينين: " يمكن أن تتخذ عمليات الاحتيال الضريبي التي تستخدم اسم مصلحة الضرائب الأمريكية أشكالاً عديدة، وهي لا تقتصر على الحدود الوطنية. يجب على الناس توخي الحذر دائماً قبل إرسال أي معلومات حساسة إلى أي شخص".
تم الاتصال بالمؤسسات المالية المسجلة مباشرة للامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية وتلك الموجودة في الولايات القضائية التي يتم التعامل معها على أنها سارية المفعول بين الاتفاقيات الحكومية الدولية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية من خلال التعاون الحكومي الدولي من قبل أشخاص يمثلون أنفسهم على أنهم مصلحة الضرائب الأمريكية. لدى IRS تقارير عن حوادث من دول وقارات متعددة.
تُعرف هذه الطلبات الاحتيالية باسم حيل "التصيد الاحتيالي". يتم تنفيذ هذه الأنواع من عمليات الاحتيال عادةً من خلال استخدام رسائل البريد الإلكتروني و / أو مواقع الويب غير المرغوب فيها التي تمثل جهات اتصال شرعية من أجل الحصول بشكل مخادع على معلومات شخصية أو مالية.
ينبغي على المؤسسات المالية أو ممثليها الذين يشتبهون في تعرضهم لعملية احتيال إلكتروني (تصيد احتيالي) إبلاغ مكتب المفتش العام لوزارة الخزانة لشؤون الضرائب (TIGTA) على الرقم 800-366-4484 ، أو عبر موقع TIGTA الإلكتروني الآمن . يجب عدم فتح أي رسائل بريد إلكتروني مشبوهة تحتوي على مرفقات أو روابط، وإعادة توجيهها إلى [email protected].
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التنبيهات السابقة وعمليات الاحتيال على موقع IRS.gov.