اختتمت دائرة الإيرادات الداخلية قائمة "Dirty Dozen" لعام 2015 من الحيل الضريبية اليوم بتحذير لدافعي الضرائب بشأن عمليات الاحتيال الهاتفية العدوانية المستمرة من الساحل إلى الساحل خلال الأسابيع الأولى من موسم التسجيل هذا العام.
لا تزال المكالمات الهاتفية العدوانية والتهديدية من الفنانين المحتالين تُشاهد يوميًا في الولايات في جميع أنحاء البلاد. حثت مصلحة الضرائب دافعي الضرائب على عدم إعطاء أموال أو معلومات مالية شخصية نتيجة لهذه المكالمات الهاتفية أو من رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي أنها من مصلحة الضرائب.
تُعدّ عمليات الاحتيال عبر الهاتف وعمليات التصيّد الإلكتروني من بين "الاثني عشر عملية احتيال ضريبي" التي سلطت مصلحة الضرائب الأمريكية الضوء عليها لأول مرة، وذلك على مدار 12 يوم عمل متتالية من 22 يناير إلى 6 فبراير. كما أنشأت مصلحة الضرائب الأمريكية قسمًا خاصًا على موقعها الإلكتروني IRS.gov لتسليط الضوء على هذه العمليات الـ 12 لحماية دافعي الضرائب.
قال مفوض مصلحة الضرائب ، جون كوسكينين ، "نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة دافعي الضرائب على تجنب عمليات الاحتيال مع استمرار موسم الضرائب". "سواء كانت عملية احتيال عبر الهاتف أو مخطط لسرقة هوية دافع الضرائب ، هناك خطوات بسيطة يجب اتخاذها للمساعدة في إيقاف هؤلاء المحتالين. نحث دافعي الضرائب على زيارة موقع IRS.gov للحصول على مزيد من المعلومات وتوخي الحذر من هذه الحيل الضريبية العشر. "
قد تؤدي عمليات الاحتيال غير القانونية إلى غرامات وفوائد باهظة على دافعي الضرائب، فضلاً عن إمكانية الملاحقة الجنائية. يعمل قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) بتعاون وثيق مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لإيقاف عمليات الاحتيال ومقاضاة المجرمين المسؤولين عنها. يجب على دافعي الضرائب أن يتذكروا أنهم مسؤولون قانونيًا عن كل ما يرد في إقراراتهم الضريبية حتى لو أعدها شخص آخر. تأكد من كفاءة الشخص الذي تستعين به في إعداد إقرارك الضريبي. لمزيد من المعلومات، راجع صفحة "اختيار متخصص ضرائب".
لأول مرة ، إليك ملخص لعمليات الاحتيال "Dirty Dozen" لهذا العام:
- عمليات الاحتيال عبر الهاتف: لا تزال المكالمات الهاتفية العدوانية والتهديدية من قبل المجرمين الذين ينتحلون صفة عملاء مصلحة الضرائب تشكل تهديدًا مستمرًا لدافعي الضرائب. شهدت مصلحة الضرائب الأمريكية زيادة في عمليات الاحتيال عبر الهاتف في الأشهر الأخيرة حيث يهدد فنانو الاحتيال بالقبض على الشرطة والترحيل وإلغاء الترخيص وأشياء أخرى. تذكّر مصلحة الضرائب دافعي الضرائب بالحماية من جميع أنواع الألعاب المخادعة التي تنشأ خلال أي موسم تقديم. (إر-2015-5)
- التصيد: يحتاج دافعو الضرائب إلى توخي الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أو مواقع الويب التي تتطلع إلى سرقة المعلومات الشخصية. لن ترسل لك مصلحة الضرائب الأمريكية بريدًا إلكترونيًا حول فاتورة أو استرداد أموال من اللون الأزرق. لا تنقر على شخص يدعي أنه من مصلحة الضرائب الأمريكية والذي يفاجئك. يجب على دافعي الضرائب أن يكونوا حذرين من النقر على رسائل البريد الإلكتروني والمواقع الغريبة. قد تكون عمليات احتيال لسرقة معلوماتك الشخصية. (إر-2015-6)
- سرقة الهوية: يحتاج دافعو الضرائب إلى الانتباه لسرقة الهوية خاصة في وقت قريب من الضريبة. تواصل مصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة المجرمين الذين يقدمون طلبات إعادة احتيالية باستخدام رقم الضمان الاجتماعي الخاص بشخص آخر. تحرز مصلحة الضرائب الأمريكية تقدمًا على هذا الصعيد ، لكن دافعي الضرائب ما زالوا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وبذل كل ما في وسعهم لتجنب الوقوع ضحية. (إر-2015-7)
- عملية إحتيال معد الإرجاع: يحتاج دافعو الضرائب إلى أن يكونوا على اطلاع بمعدّي العائدات عديمي الضمير. تقدم الغالبية العظمى من المتخصصين في مجال الضرائب خدمة صادقة وعالية الجودة. ولكن هناك بعض المُعدِّين غير النزيهين الذين أقاموا متجرًا في كل موسم تقديم لارتكاب الاحتيال في استرداد الأموال وسرقة الهوية وعمليات الاحتيال الأخرى التي تضر دافعي الضرائب. يعد مُعدو الإرجاع جزءًا حيويًا من نظام الضرائب الأمريكي. يستخدم حوالي 60 في المائة من دافعي الضرائب متخصصين في الضرائب لإعداد إقراراتهم. (إر-2015-8)
- تجنب الضرائب في الخارج: تُظهر السلسلة الأخيرة من إجراءات الإنفاذ الناجحة ضد الغشاشين الضريبيين في الخارج والمنظمات المالية التي تساعدهم أنه من الرهان السيئ إخفاء الأموال والدخل في الخارج. من الأفضل خدمة دافعي الضرائب من خلال القدوم طوعًا والحصول على ضرائبهم ومتطلبات الإيداع بالترتيب. تقدم IRS برنامج الإفصاح الطوعي في الخارج (OVDP) لمساعدة الأشخاص في الحصول على ضرائبهم بالترتيب. (إر-2015-09)
- مطالبات الاسترداد المتضخمة: يجب على دافعي الضرائب أن يكونوا على اطلاع على أي شخص يعد باسترداد المبالغ المتضخمة. يجب أن يكون دافعو الضرائب حذرين من أي شخص يطلب منهم التوقيع على إقرار فارغ ، أو الوعد باسترداد كبير قبل النظر في سجلاتهم ، أو فرض رسوم على نسبة مئوية من المبلغ المسترد. يستخدم فنانو الاحتيال النشرات والإعلانات وواجهات المتاجر الزائفة والكلام الشفهي عبر مجموعات المجتمع والكنائس في البحث عن الضحايا. (إر-2015-12)
- الجمعيات الخيرية الوهمية: يجب على دافعي الضرائب توخي الحذر من الجماعات التي تتنكر في شكل منظمات خيرية لجذب التبرعات من المساهمين المطمئنين. يجب أن يستغرق المساهمون بضع دقائق إضافية للتأكد من أن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس تذهب إلى المؤسسات الخيرية المشروعة والمؤهلة حاليًا. يمتلك IRS.gov الأدوات التي يحتاجها دافعو الضرائب للتحقق من حالة المنظمات الخيرية. كن حذرًا من المؤسسات الخيرية ذات الأسماء المشابهة لمنظمات مألوفة أو معروفة على المستوى الوطني. (إر-2015-16)
- إخفاء الدخل بوثائق مزورة: إن إخفاء الدخل الخاضع للضريبة عن طريق تقديم نموذج 1099s مزيف أو مستندات مزيفة أخرى هو عملية احتيال يجب على دافعي الضرائب تجنبها وحمايتها دائمًا. يعد مجرد اقتراح تزوير المستندات لتقليل فواتير الضرائب أو تضخيم المبالغ المستردة الضريبية بمثابة علامة حمراء ضخمة عند استخدام مُعد الإقرار الضريبي المدفوع. دافعي الضرائب مسؤولون قانونًا عما هو موجود في عائداتهم بغض النظر عمن يقوم بإعداد الإقرارات. (إر-2015-18)
- الملاجئ الضريبية التعسفية: يجب على دافعي الضرائب تجنب استخدام الهياكل الضريبية المسيئة لتجنب دفع الضرائب. تلتزم مصلحة الضرائب الأمريكية بوقف مخططات التهرب الضريبي المعقدة والأشخاص الذين ينشئونها ويبيعونها. الغالبية العظمى من دافعي الضرائب يدفعون نصيبهم العادل ، ويجب على الجميع أن يكونوا على اطلاع على الأشخاص الذين يبيعون الملاجئ الضريبية التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. في حالة الشك ، يجب على دافعي الضرائب السعي للحصول على رأي مستقل بشأن المنتجات المعقدة التي يتم عرضها عليهم. (إر-2015-19)
- تزوير الدخل للمطالبة بقروض: يجب على دافعي الضرائب تجنب اختراع الدخل للمطالبة بالخطأ بإعفاءات ضريبية. أحيانًا يتم التحدث عن دافعي الضرائب للقيام بذلك من قبل فنانين محتالين. من الأفضل تقديم خدمة دافعي الضرائب من خلال تقديم أدق عائد ممكن لأنهم مسؤولون قانونًا عن ما يتم إرجاعه. (إر-2015-20)
- مطالبات مبالغ فيها لائتمانات ضريبة الوقود: دافع الضرائب بحاجة إلى تجنب المطالبات غير الصحيحة للحصول على ائتمانات ضريبة الوقود. يقتصر ائتمان ضريبة الوقود بشكل عام على استخدام الأعمال التجارية خارج الطرق السريعة ، بما في ذلك الاستخدام في الزراعة. وبالتالي ، فإن الائتمان غير متاح لمعظم دافعي الضرائب. ولكن مع ذلك ، تجد مصلحة الضرائب بشكل روتيني معدين عديمي الضمير يغريون مجموعات كبيرة من دافعي الضرائب للمطالبة بالخطأ بالائتمان لتضخيم المبالغ المستردة. (إر-2015-21)
- الحجج الضريبية العبثية: يجب على دافعي الضرائب تجنب استخدام الحجج الضريبية العبثية لتجنب دفع ضرائبهم. يشجع مروجو المخططات العبثية دافعي الضرائب على تقديم مطالبات غير معقولة وغريبة لتجنب دفع الضرائب المستحقة عليهم. هذه الحجج خاطئة وقد تم التخلص منها خارج المحكمة. في حين أن لدافعي الضرائب الحق في الطعن في التزاماتهم الضريبية في المحكمة ، فلا يحق لأي شخص أن يخالف القانون أو يتجاهل مسؤوليته عن دفع الضرائب. تبلغ عقوبة تقديم إقرار ضريبي تافه 5,000 دولار. (إر-2015-23)
تتوفر معلومات إضافية حول عمليات الاحتيال الضريبي على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية، بما في ذلك يوتيوب http://www.youtube.com/irsvideos وتامبلر http://internalrevenueservice.tumblr.com ، حيث يمكن للأشخاص البحث عن كلمة "احتيال" للعثور على جميع المنشورات المتعلقة بالاحتيال.