مقاطع فيديو YouTube الخاصة بمصلحة الضرائب
- سرقة الهوية: جهود مصلحة الضرائب على سرقة الهوية: الإنجليزية | الإسبانية | ASL
- الأسئلة الشائعة حول سرقة هوية IRS: الخطوات الأولى للضحايا: الإنجليزية | ASL
واشنطن - استمرارًا لدفع الإنفاذ ضد الاحتيال في استرداد الأموال وسرقة الهوية ، أعلنت خدمة الإيرادات الداخلية اليوم عن أفضل عشر محاكمات لسرقة الهوية للسنة المالية 2014 (السنة المالية 14). تظل الجهود المستمرة لتقديم لصوص الهوية إلى العدالة أولوية كبيرة كجزء من استراتيجية سرقة الهوية الشاملة لمصلحة الضرائب والتي تركز على منع حالات سرقة الهوية واكتشافها وحلها في أقرب وقت ممكن.
قال ريتشارد ويبر ، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية: "سرقة الهوية جريمة لها عواقب وخيمة ، وهذه الحالات ترسل تحذيرًا إلى المجرمين". "تمثل القضايا العشر الأولى لدينا خطورة هذه الجرائم وحجم العواقب التي سيواجهها أولئك الذين ينتهكون دافعي الضرائب النزيهين ويسرقون من الأمريكيين الكادحين."
تعرّف على المزيد حول سرقة الهوية وما تقوم به مصلحة الضرائب الأمريكية لمكافحتها على الموقع الإلكتروني IRS.gov/identitytheft . يمكنك أيضًا الاطلاع على صحيفة حقائق مصلحة الضرائب الأمريكية رقم 2015-1، بعنوان "مصلحة الضرائب الأمريكية تكافح سرقة الهوية والاحتيال في استرداد الضرائب على جبهات متعددة" ، وصحيفة حقائق مصلحة الضرائب الأمريكية رقم 2015-2، بعنوان "معلومات حول سرقة الهوية لدافعي الضرائب والضحايا".
يستند ملخص حالات سرقة الهوية العشر التالية إلى المعلومات العامة المتوفرة في سجلات المحكمة:
أهم عشر حالات لسرقة الهوية
1. الحكم على زوجين بتهمة التآمر للحصول على استرداد ضريبي كاذب - في 24 أبريل/نيسان 2014، في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، حُكم على سينيتا بيرت ديل ورونالد جيريمي نولز بالسجن لمدة 324 شهرًا و70 شهرًا على التوالي. كما أُمر كلاهما بدفع تعويضات بقيمة 3,978,211 دولارًا أمريكيًا لمصلحة الضرائب الأمريكية. أقرت ديل ونولز بذنبهما في تقديم ادعاءات كاذبة بالتآمر والاحتيال باستخدام أجهزة الوصول. كما أقرت ديل بذنبها في تهمة انتحال الهوية المشدد. استخدمت ديل ونولز معلومات هوية شخصية تم الحصول عليها بطرق احتيالية (بما في ذلك الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي) لتقديم إقرارات ضريبية كاذبة للمطالبة باسترداد ضرائب. استخدم ديل ونولز عناوين منازل متجاورة لملء الإقرارات الضريبية الاحتيالية، وكانا يتفقدان صناديق البريد في تلك المنازل بشكل متكرر لاستلام شيكات الاسترداد الاحتيالية عند تسليمها. كما استخدم المتهمان عناوين في مدينتي غرينفيل وغرير بولاية كارولاينا الجنوبية، والتي كانت تابعة لشركات نولز. قام ديل ونولز بتقديم أكثر من 1,000 إقرار ضريبي كاذب باستخدام معلومات الهوية الشخصية التي تم الحصول عليها بطريقة احتيالية.
٢. الحكم على رجل من جورجيا بتهمة التهرب الضريبي وسرقة الهوية - في ٢٥ أغسطس/آب ٢٠١٤، في أتلانتا، جورجيا، حُكم على ماوريسيو وارنر بالسجن لمدة ٢٤٠ شهرًا، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وأُمر بدفع تعويضات بقيمة ٥,٠٤١,٨٦٩ دولارًا أمريكيًا، ومصادرة حسابات مصرفية تحتوي على ٤,١٨٥,٤٥٥ دولارًا أمريكيًا. أُدين وارنر بتهم الاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية المشددة، وتقديم مطالبات كاذبة، وغسل الأموال. قدّم وارنر أكثر من ٥٠٠٠ إقرار ضريبي مزور باستخدام أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي لضحايا غير مدركين، أُخبروا بإمكانية تقديم طلب للحصول على "دفعة تحفيزية من أوباما" أو "أموال حكومية مجانية" من خلال تقديم أسمائهم وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. بالإضافة إلى التسويق الشفهي، استخدم وارنر أرقام هواتف مجانية لجمع معلومات التعريف الشخصية للضحايا.
3. الحكم على رجال من دالاس لدورهم في عملية احتيال ضخمة لسرقة الهوية واسترداد الأموال - في 15 مايو/أيار 2014، في دالاس بولاية تكساس، حُكم على أوجيسوبا سيتي أوسولا بالسجن 210 أشهر وأُمر بدفع 15.9 مليون دولار كتعويضات. أُدين أوسولا بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني والبريدي والمصرفي؛ وتقديم مطالبات احتيالية ضد الولايات المتحدة؛ والاحتيال باستخدام أجهزة الوصول والمساعدة والتحريض؛ وسرقة الهوية المشددة والمساعدة والتحريض. وكان قد صدرت أحكام سابقة بحق المتهمين الآخرين: جورج أوجونوغوا، الذي حُكم عليه بالسجن 174 شهرًا وأُمر بدفع 15,979,187 دولارًا كتعويضات؛ وإيسيوس إيجيبور، الذي حُكم عليه بالسجن 96 شهرًا وأُمر بدفع 9,660,658 دولارًا كتعويضات؛ وإبينيزر ليغبيدون، الذي حُكم عليه بالسجن 40 شهرًا وأُمر بدفع أكثر من مليون دولار كتعويضات. حُكم على إيفلين نيابوكي هالي بالسجن 60 شهرًا وأُمرت بدفع تعويضات تُقدّر بنحو 5.7 مليون دولار. تآمر المتهمان للاحتيال على الولايات المتحدة باستخدام معلومات هوية مسروقة ومعلومات كاذبة لإنشاء وتقديم إقرارات ضريبية مزورة إلكترونيًا للمطالبة باسترداد الضرائب. في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، استجوبت الشرطة في إحدى ضواحي سينسيناتي أوسولا وأوجونوغوا، اللذين كانا في سيارة متوقفة. عند تفتيش السيارة، عثرت الشرطة على أكثر من 300 ألف دولار نقدًا وحوالات مالية وبطاقات خصم متعددة. خلال تلك الحادثة، بينما كان أوسولا في سيارة الشرطة ينتظر استجوابه، ابتلع إحدى بطاقات الخصم.
٤. الحكم على مواطن من فلوريدا بتهمة سرقة الهوية والاحتيال الضريبي والتلاعب بحسابات الضمان الاجتماعي - في ١٧ سبتمبر ٢٠١٤، في ميامي، فلوريدا، حُكم على كيفن سيميوس بالسجن لمدة ١٥٦ شهرًا وثلاث سنوات من الإفراج المشروط. أدين سيميوس بالتآمر لسرقة ممتلكات أو أموال حكومية، وسرقة أموال أو ممتلكات حكومية، وسرقة أجهزة الوصول، وسرقة الهوية المشددة. عثر عملاء فيدراليون على أكثر من ٢٤٠٠ رقم ضمان اجتماعي وأسماء أشخاص حقيقيين مخزنة على ذاكرات فلاش، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وجهاز آيباد، وحساب بريد سيميوس الإلكتروني في منزله. استقطب سيميوس طلابًا من كلية ميامي ديد للسماح له باستخدام حساباتهم المصرفية لتلقي استردادات ضريبية تم الحصول عليها بطرق احتيالية. كما استخدم سيميوس حساباته المصرفية الخاصة لتلقي استردادات ضريبية تم الحصول عليها بطرق احتيالية. قدم سيميوس ما لا يقل عن ألف إقرار ضريبي من عنواني بروتوكول إنترنت مختلفين. كما استخدم عنواني IP للوصول إلى موقع إدارة الضمان الاجتماعي الإلكتروني وإنشاء ملفات تعريف عبر الإنترنت لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل إعادة توجيه مدفوعات الضمان الاجتماعي للضحايا إلى حسابات أخرى.
5. الحكم على رجل من أوهايو بتهمة المشاركة في عملية احتيال لسرقة الهوية بقيمة 3.5 مليون دولار - في 21 أغسطس/آب 2014، في كولومبوس، أوهايو، حُكم على روما ل. سيمز بالسجن 100 شهر، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وأُمر بدفع 3,517,534 دولارًا أمريكيًا كتعويض لمصلحة الضرائب الأمريكية. أقرّ سيمز بذنبه في تهمة سرقة الهوية المشددة، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب سرقة الهوية في مخطط للاحتيال على مصلحة الضرائب. استخدم سيمز وسائل إعلانية مختلفة لجمع معلومات الهوية الشخصية من الآباء والأمهات العازبين ذوي الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل. بعد خداع الأفراد الأبرياء الذين استجابوا لتقديم معلومات هويتهم الشخصية، قام سيمز بإعداد وتقديم إقرارات ضريبية مزورة بأسمائهم. كما حصل سيمز على معلومات هوية شخصية إضافية بالتآمر مع روبرت إيرثمان، الذي كان لديه إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات إنفاذ نفقة الطفل في كنتاكي، والتي تحتوي على معلومات الهوية الشخصية للآباء والأمهات العازبين الذين يتلقون نفقة الطفل. إجمالاً، كان سيمز مسؤولاً عن إعداد وتقديم ما يقارب 977 إقراراً ضريبياً عن السنوات الضريبية 2010-2012. حُكم على سامانثا سي. تاونز بثلاث سنوات من المراقبة القضائية، وأُمرت بدفع تعويضات بقيمة 1,312,513 دولاراً أمريكياً لمصلحة الضرائب الأمريكية. حُكم على روبرت إس. إيرثمان بالسجن لمدة 24 شهراً، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وأُمر بدفع تعويضات بقيمة 1,312,513 دولاراً أمريكياً لمصلحة الضرائب الأمريكية.
٦. الحكم على مُعدّ ضرائب في نيويورك بتهمة تقديم إقرارات ضريبية كاذبة وانتحال الهوية المشدد - في ٢٤ أبريل ٢٠١٤، حُكم على محمدو دافي، مُعدّ ضرائب في كوينز، نيويورك، بالسجن ١٠٢ شهرًا وثلاث سنوات من الإفراج المشروط. أُدين دافي بالتآمر لسرقة أموال حكومية، وسرقة أموال حكومية، والتآمر لتقديم مطالبات كاذبة، والاحتيال الإلكتروني، وانتحال الهوية المشدد، وذلك فيما يتعلق بإعداد وتقديم ما يقرب من ١٠٠٠ إقرار ضريبي كاذب عبر الإنترنت باستخدام هويات مسروقة.
7. رجل من ألاباما يُحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال باستخدام هويات السجناء للحصول على استردادات ضريبية مزورة - في 29 أبريل/نيسان 2014، في مونتغمري، ألاباما، حُكم على هارفي جيمس بالسجن 110 أشهر، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وأُمر بدفع تعويضات بقيمة 618,042 دولارًا أمريكيًا. أقر جيمس بذنبه في تهمة الاحتيال البريدي وسرقة الهوية المشددة. حصل جيمس وشقيقته، جاكلين سلاتون، على هويات مسروقة من عدة أفراد، من بينهم شخص كان لديه إمكانية الوصول إلى معلومات السجناء من إدارة الإصلاحيات في ألاباما. استخدم جيمس وآخرون أسماء السجناء هذه لتقديم إقرارات ضريبية اتحادية وولائية تطالب باستردادات ضريبية مزورة. زود فيرنون هاريسون، وهو موظف في خدمة البريد الأمريكية، جيمس بعناوين من مساره البريدي، والتي استُخدمت كعناوين بريدية لبطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا المزورة وشيكات استرداد الضرائب الولائية. قدّم جيمس ما يزيد عن ألف إقرار ضريبي اتحادي وولائي، طالب فيها بأكثر من مليون دولار كاسترداد ضريبي احتيالي. حُكم على سلاتون بالسجن 70 شهرًا، وعلى هاريسون بالسجن 111 شهرًا.
٨. صدور أحكام بحق عدد من الأشخاص في قضية تهرب ضريبي بقيمة ١٩ مليون دولار - في ٣٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣، في أنكوريج، ألاسكا، حُكم على جويل سانتانا-بيرنا وأبيل سانتانا-بيرنا، وهما مواطنان من جمهورية الدومينيكان يقيمان في ألاسكا، بالسجن لمدة ١٣٥ شهرًا و٧٢ شهرًا على التوالي. إضافةً إلى ذلك، أُمروا بدفع تعويضات بقيمة ٥٥٩,٧٥٥ دولارًا أمريكيًا لمصلحة الضرائب الأمريكية، ووافقوا على مصادرة ما يقارب ١٣٠,٠٠٠ دولار أمريكي حصلوا عليها من أنشطة تهريب المخدرات. أقرّ الشقيقان بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع الكوكايين والتآمر للاحتيال على الحكومة. تآمر الأخوان سانتانا-بيرنا لاستخدام أكثر من ٣٠٠٠ هوية بورتوريكية مسروقة لتقديم إقرارات ضريبية مزورة والحصول على مبالغ كبيرة من استرداد الضرائب لم يكونوا مؤهلين لها. في المجمل، حُكم على أحد عشر شخصًا في هذه القضية، وتراوحت الأحكام بين المراقبة القضائية والسجن لمدة ١٣٥ شهرًا.
9. امرأة تُحكم عليها بالسجن بتهمة التهرب الضريبي وانتحال الهوية المشدد - في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في أورلاندو، فلوريدا، حُكم على تانيا فوكس بالسجن 240 شهرًا بتهمة التآمر للاحتيال على الحكومة الفيدرالية، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة ممتلكات حكومية، وانتحال الهوية المشدد. كما أُمرت فوكس بدفع غرامة مالية قدرها 4,055,735 دولارًا أمريكيًا. في 24 يوليو/تموز 2014، أدانت هيئة محلفين فوكس بتهمة واحدة بالتآمر، وخمس تهم بالاحتيال الإلكتروني، وعشر تهم بسرقة ممتلكات حكومية، وعشر تهم بانتحال الهوية المشدد. ووفقًا لوثائق المحكمة، دبرت فوكس مخططًا لتقديم إقرارات ضريبية مزورة باستخدام هويات مسروقة من مصادر متعددة. ووجهت فوكس آخرين لفتح حسابات مصرفية تجارية باسم شركة وهمية لإعداد الضرائب، وإيداع المبالغ المستردة من الضرائب في تلك الحسابات. ثم تعاونت مع هؤلاء الأفراد لسحب الأموال، وأنفقتها على عدة سيارات فاخرة وغيرها، وعمليات تجميل، وافتتاح مطعم في منطقة أورلاندو. وحُكم على أربعة آخرين بتهمة تزويد فوكس بحوالي 2,400 اسم من إدارة الصحة في مقاطعة أورانج، وتراوحت الأحكام بين خمس سنوات وسنتين وستة أشهر في السجن.
10. الحكم على مُشغّل جمعية خيرية وهمية بتهمة سرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني - في 12 يونيو/حزيران 2014، في كولومبوس، أوهايو، حُكم على جوناثان ويبستر بالسجن 108 أشهر، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وأُمر بدفع تعويضات بقيمة 1,457,936 دولارًا أمريكيًا. أقرّ ويبستر بذنبه في تهمة الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة. اشترى ويبستر إعلانات في الصحف مُقدّمًا نفسه على أنه جمعية خيرية تسعى لتقديم مساعدات مالية للآخرين. أنشأ ويبستر موقعًا إلكترونيًا حيث يُمكن للأفراد الذين يستجيبون للإعلانات تقديم أسمائهم وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. قام ويبستر وشريك له بتقديم أكثر من 500 إقرار ضريبي مزور إلكترونيًا باستخدام أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي للأفراد.
المعلومات الإحصائية
في السنة المالية 2014 ، بدأت مصلحة الضرائب 1,063،748 تحقيقًا متعلقًا بسرقة الهوية. أسفرت جهود إنفاذ التحقيقات الجنائية عن 438 حكمًا مقارنة بـ 2013 في السنة المالية 75 ، بزيادة قدرها 7.1 بالمائة. وزاد معدل الحبس 87.7 بالمئة إلى 2014 بالمئة. كما فرضت المحاكم مزيدًا من فترات السجن في عام 43 ، حيث ارتفع متوسط شهور المحكوم عليهم إلى 38 شهرًا مقارنة بـ 2013 شهرًا في السنة المالية 27. وكانت أطول عقوبة هي XNUMX عامًا.
جهود الإنفاذ
خلال السنة المالية 2014 ، خصص التحقيق الجنائي وقتًا وموارد كبيرة لإسقاط لصوص الهوية الذين يحاولون الاحتيال على الحكومة الفيدرالية.
يوفر برنامج مساعدة إنفاذ القانون على الصعيد الوطني الكشف عن معلومات الإقرار الضريبي الفيدرالي المرتبطة بحسابات الضحايا المعروفين والمشتبه بهم لسرقة الهوية بموافقة كتابية صريحة من هؤلاء الضحايا. هناك الآن أكثر من 755 وكالة تنفيذية حكومية / محلية من 47 دولة مشاركة. منذ بداية البرنامج ، تم تلقي أكثر من 6,776 طلبًا من وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية.
يواصل مركز تبادل معلومات سرقة الهوية (ITC) تطوير وإحالة مخططات الاحتيال الخاصة برد الأموال لسرقة الهوية إلى مكاتب CI الميدانية للتحقيق فيها. منذ إنشائها في السنة المالية 2012 ، تلقت أكثر من 7,600 عميل سرقة هوية فردية. تضمنت هذه العروض ما يقرب من 1.47 مليون عائد مع مطالبة بأكثر من 6.8 مليار دولار من المبالغ المستردة.
تواصل CI كونها الوكالة الرائدة التي تحقق في سرقة الهوية وتشارك بنشاط في أكثر من 78 فريق عمل أو مجموعة عمل متعددة الأقاليم بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية والفدرالية التي تركز فقط على سرقة الهوية. تتمتع CI بواحد من أعلى معدلات الإدانة في جميع أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية - بنسبة 93.4 ٪ - وهي وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية الوحيدة ذات الاختصاص القضائي على جرائم الضرائب الفيدرالية. يتم استدعاء CI بشكل روتيني لتكون وكالة التحقيق المالي الرائدة في مجموعة واسعة من الجرائم المالية بما في ذلك التهرب الضريبي الدولي وسرقة الهوية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.