يلتزم رؤساء الضرائب العالميون بيوم عمل غير مسبوق متعدد البلدان لمواجهة التهرب الضريبي الدولي

تريد مصلحة الضرائب الأمريكية أن تعرف أنها قد جمعت قواتها مع المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) والولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وكندا وأستراليا وهولندا للقبض على التهرب الضريبي في الخارج نتيجة لمؤسسة مالية دولية تقع في أمريكا الوسطى ، والتي يُعتقد أن المنتجات والخدمات تسهل غسيل الأموال والتهرب الضريبي للعملاء في جميع أنحاء العالم. حذار دافعي الضرائب ، لا تغش مصلحة الضرائب!

تم تنظيم يوم عمل منسق عالميًا لوضع حد للتسهيل المشتبه به للتهرب الضريبي الخارجي هذا الأسبوع في جميع أنحاء المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) والولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وكندا وأستراليا وهولندا.

حدث هذا الإجراء كجزء من سلسلة من التحقيقات في بلدان متعددة في مؤسسة مالية دولية تقع في أمريكا الوسطى ، يعتقد أن منتجاتها وخدماتها تسهل غسيل الأموال والتهرب الضريبي للعملاء في جميع أنحاء العالم.

ويعتقد أنه من خلال هذه المؤسسة قد يستخدم عدد من العملاء نظامًا متطورًا لإخفاء وتحويل الثروة دون الكشف عن هويتهم للتهرب من التزاماتهم الضريبية وغسل عائدات الجريمة.

تضمن يوم العمل المنسق أنشطة جمع الأدلة والاستخبارات والمعلومات مثل أوامر التفتيش والمقابلات ومذكرات الاستدعاء. تم الحصول على معلومات مهمة نتيجة لذلك ، ولا تزال التحقيقات جارية. ومن المتوقع أن تنشأ إجراءات جنائية ومدنية وتنظيمية أخرى نتيجة لهذه الإجراءات في كل بلد.

هذا هو أول نشاط تشغيلي رئيسي للرؤساء المشتركين لإنفاذ الضرائب العالمية ، المعروف باسم J5 ، الذي تم تشكيله في منتصف عام 2018 لقيادة مكافحة الجرائم الضريبية الدولية وغسيل الأموال. تضم هذه المجموعة قادة سلطات إنفاذ الضرائب من أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.

قال دون فورت ، الرئيس الأمريكي للتحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية: "هذه هي أول مجموعة منسقة من إجراءات الإنفاذ التي تم الاضطلاع بها على نطاق عالمي من قبل J5 - وهي الأولى من العديد".

"من خلال العمل مع دول J5 التي لديها جميعًا نفس الهدف ، يمكننا توسيع نطاق وصولنا ، وتسريع تحقيقاتنا ولدينا تأثير أكبر بشكل كبير على إدارة الضرائب العالمية. قال فورت: "يجب أن يكون الغشاشون الضريبيون في الولايات المتحدة والخارج على علم بأن أيام عدم الامتثال لديهم قد ولت".

قال نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) ورئيس J5 الأسترالي ، ويل داي ، إن هذه العملية تظهر أن التعاون بين دول J5 يعمل بشكل جيد. "يُظهر إجراء اليوم قوة جهودنا المشتركة في معالجة الجرائم الضريبية والاحتيال والتهرب الضريبي العالمية."

"يجب أن يؤدي هذا النشاط متعدد الوكالات والبلدان المتعددة إلى التقليل من ثقة أي شخص كان يفكر في موقع خارجي كوسيلة للتهرب من الضرائب أو غسل عائدات الجريمة".

بدأت ATO تحقيقات مع عملاء أستراليا المقيمين لهذه المؤسسة والذين يشتبه في أن لديهم دخلًا غير مصرح به. تلعب لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية (ACIC) دورًا استخباراتيًا داعمًا ، وقد يتبع ذلك تحقيقات مع المزيد من العملاء.

"لم يسبق أن تعرض المجرمون لخطر اكتشافهم كما هو الحال الآن. إن زيادة تعاوننا وتحليلات البيانات ومشاركة المعلومات الاستخبارية تعني أنه لا يوجد مكان في جميع أنحاء العالم يمكنك إخفاء أموالك لتجنب المساهمة في التزاماتك ، "قال داي.

قال هانز فان دير فيليست ، الرئيس والمدير العام لخدمات المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) بهولندا: "هذه هي النتيجة الأولى للتعاون التشغيلي بين خمسة بلدان بشأن معالجة عوامل التمكين المهنية التي تسهل الجرائم الضريبية الخارجية.

بدأ التحقيق الدولي بناء على معلومات حصلت عليها هولندا. من خلال مشاركة هذه المعلومات والعمل معًا ، يتم إنشاء تأثير دولي. معًا بصفتنا J5 سنحاول إغلاق الشبكة على مجرمي الضرائب ".

قال رئيس وكالة الإيرادات الكندية (CRA) ، إريك فيرون ، "أنا سعيد جدًا بالدور الذي تلعبه وكالة الإيرادات الكندية في ما سيكون الأول من بين العديد من الأنشطة التشغيلية الرئيسية لـ J5. تظهر هذه العملية المنسقة أن التعاون بين دول مجموعة J5 يعمل بشكل جيد. المتهربين من الضرائب حذار. يُظهر إجراء اليوم أنه من خلال جهودنا المشتركة نجعل من الصعب على دافعي الضرائب إخفاء أموالهم وتجنب دفع نصيبهم العادل ".

قال سيمون يورك ، رئيس ومدير دائرة التحقيق في الاحتيال في الإيرادات والجمارك في صاحبة الجلالة (HMRC): "التهرب الضريبي مشكلة عالمية تحتاج إلى استجابة عالمية وهذا ما توفره J5. يُظهر هذا النوع من الإجراءات الدولية أننا نستطيع ، وسنتخذ أكبر قدر من التعاون ، يؤكد التزامنا بمعالجة هذه الجرائم الضارة والمعقدة والمعقدة ، وأننا ملتزمون بتسوية ساحة اللعب للأعمال ودافعي الضرائب النزيهين.

"التهرب الضريبي الدولي يحرم خدماتنا العامة من الأموال الحيوية ، ويقوض الاقتصادات ، وإذا ترك دون رادع ، يمكن أن يثري غير الأمناء على حساب الأغلبية الصادقة.

من خلال العمل معًا ، تعمل HMRC وشركاؤنا في J5 على إغلاق الشبكة على مجرمي الضرائب ، أينما كانوا ، لضمان عدم وجود أي شخص بعيدًا عن متناولنا. الرسالة الموجهة إليهم واضحة - J5 ستغلق أبوابها ".

الفئات

عضو ومميز بكلية

عضو ومميز بكلية