IR-2016-45，21年2016月XNUMX日
華盛頓——作為繼續打擊退稅欺詐和身份盜竊的一部分，美國國稅局今天發布了 10 財年十大身份盜竊起訴。這些起訴是打擊退稅欺詐和協助納稅人通過及時發現、預防和解決身份盜用案件。
“美國國稅局繼續在多個方面打擊身份盜竊，包括我們與各州和國家稅務行業聯合的安全峰會倡議，以加強對欺詐性回報的預防和檢測，”國稅局局長約翰科斯基寧說。 “這些努力與我們重要的刑事調查工作齊頭並進，我們的特工繼續努力在全國范圍內將身份竊賊繩之以法。”
此外，美國國稅局繼續推廣其“稅收。 安全。 一起”運動，是美國國稅局、各州和私營部門稅務行業的共同努力。 該合作旨在提高納稅人對在互聯網及其個人設備上採取簡單措施以保護其財務和稅務數據安全的意識。 該教育活動補充了美國國稅局、各州和稅務行業為 2016 年申報季節實施的一系列重要的新保護措施，以解決與稅務相關的身份盜竊問題。
美國國稅局刑事調查局局長理查德韋伯說：“身份盜竊已經從小偷轉移到跨國犯罪企業，這些企業在互聯網上挖掘被盜、收集並出售給其他犯罪分子的個人信息。” “IRS CI 特工最擅長解開將這些計劃聯繫在一起的線索。 與我們在公共和私營金融部門的合作夥伴一起，我們正在拆除這些不正當的企業並執行我們國家的稅法。”
在 2015 財年，美國國稅局發起了 776 起與身份盜竊相關的調查，通過刑事調查執法工作導致了 774 起判決。 法院繼續判處大量監禁時間，2015 財年的平均服刑時間為 38 個月——最長的刑期超過 27 年。
以下 10 起在阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州和新澤西州等州的身份盜竊案件的摘要基於法庭案件中的公開信息：
十大身份盜竊案件
坦帕稅務欺詐者和妻子因大規模身份盜竊稅務欺詐計劃被判刑
19 年 2015 月 324 日，詹姆斯·李·科布三世 (James Lee Cobb III) 被判處 1,820,759 個月監禁和五年監督釋放，並被判處沒收 30 美元的金錢判決並支付相同金額的賠償。 2015 年 138 月 1,820,759 日，科布的妻子 Eneshia Carlyle 因電信欺詐和嚴重的身份盜竊被判處 2011 個月監禁和三年監督釋放。 此外，Carlyle 收到了金額為 2013 美元的沒收金錢判決，並被要求支付相同金額的賠償金。 Cobb 和 Carlyle 對共謀進行郵件欺詐、電匯欺詐和嚴重的身份盜竊表示認罪。 此外，科布承認作為一名武裝職業罪犯持有槍支的重罪犯。 Cobb 和 Carlyle 與其他人合謀使用偷來的姓名、出生日期和社會安全號碼提交虛假納稅申報表並開立預付借記卡。 從 3 年到 7,000 年 XNUMX 月，科布和他的同謀提交了虛假的納稅申報表，要求退還大約 XNUMX 萬美元。 在對其住所執行搜查令期間，執法人員收回了包含 XNUMX 多名受害者個人身份信息的名單和醫療記錄。 在此罪行發生時，科布正在接受監督，從先前的聯邦定罪中釋放。
九名被告在價值 24 萬美元的被盜身份退稅欺詐戒指中被判刑
25 年 2015 月 180 日，在阿拉巴馬州蒙哥馬利，喬治亞州紐南的 Keisha Lanier 被判處 5,811,406 個月監禁，三年監督釋放，並被判處沒收 2011 美元，因為她是身份盜竊的頭目退稅欺詐（SIRF）陰謀。 在 2013 年 9,000 月至 24 年 10 月期間，拉尼爾和同謀特蕾西米切爾領導了一個大規模的身份盜竊團伙，提交了 10 多份虛假的個人聯邦所得稅申報表，聲稱欺詐性退稅要求超過 7 萬美元。 美國國稅局為這些欺詐性索賠支付了近 2015 萬美元的退款。 被告從各種來源獲得了被盜的身份信息，包括來自美國陸軍、幾個阿拉巴馬州機構、喬治亞州呼叫中心和喬治亞州公司的員工記錄。 為了提交虛假的納稅申報表，被告以虛假稅收業務的名義獲得了多個 IRS 電子申報號碼。 被告指示美國國稅局將預期的退稅款支付給預付借記卡、購買美國國庫支票和金融機構，金融機構反過來通過預付借記卡或支票發放退稅款。 當通過金融機構發送退款時，被告只需從寄到他們家中的支票中打印出退款支票。 在金融機構阻止被告打印退稅支票後，被告招募了美國郵政局的員工。 腐敗的郵政僱員在他們的郵政路線上向被告提供了郵寄美國財政部支票的具體地址。 支票到達地址後，郵政員工將支票交給被告，收取一定費用。 該計劃還涉及復雜的洗錢活動。 位於阿拉巴馬州、喬治亞州和肯塔基州的幾家企業兌現了近 XNUMX 萬美元的欺詐性退稅支票。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日在阿拉巴馬州，阿拉巴馬州和喬治亞州的八名居民因參與陰謀而被判刑：
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- Tracy Mitchell 被判處 159 個月監禁，並被勒令支付 329,242 美元的沒收判決，這筆款項是從她的住所中以現金形式沒收的；
- Talarius Paige 被判入獄 60 個月，並被勒令向 IRS 支付 762,512 美元的賠償金；
- Mequetta Snell-Quick 被判處 24 個月零一天的監禁，並被勒令向 IRS 支付 199,471 美元的賠償金；
- Latasha Mitchell 被判入獄 36 個月，並被勒令向 IRS 支付 513,821 美元的賠償金；
- Dameisha Mitchell 被判處 65 個月監禁，並被勒令向 IRS 支付 440,176 美元的賠償金；
- Sharonda Johnson 被判處 24 個月監禁，並被勒令向 IRS 支付 440,176 美元的賠償金；
- Patrice Taylor 被判入獄 12 個月零一天，並被勒令向 IRS 支付 28,783 美元的賠償金； 和
- 辛西婭約翰遜被判處兩年緩刑，並被勒令向美國國稅局支付 5,047 美元的賠償金。
佛羅里達男子因盜竊身份證、妨礙司法公正被判刑
11 年 2015 月 204 日，在弗吉尼亞州里士滿，邁阿密的 Eddie Blanchard 被判處 568,625 個月監禁，三年監督釋放，並被勒令支付 2012 美元，以賠償他在身份盜竊退稅欺詐計劃中的角色. Blanchard 與 Ramoth Jean、Junior Jean Merilia 和 Jimmy Lord Calixte 一起參加了在邁阿密的計劃。 這些人在 9 年初多次前往里士滿，並利用被盜的個人身份信息 (PII) 使用在線報稅程序提交了數百份欺詐性納稅申報表。 這些人聲稱對欺詐性退貨進行了大筆退款，並要求將退款存入預付借記卡，這些卡後來被郵寄到同謀者選擇的里士滿地址。 當一名弗吉尼亞警察遇到讓從同謀租用的存儲單元中取出一個裝有被盜 PII 的盒子時，該計劃開始瓦解。 在讓隨後被捕後，布蘭查德說服他在他的實際同謀者的身份上誤導聯邦調查人員，甚至助長了虛構同謀的創造。 讓於 2014 年 114 月 19 日被判處 2015 個月監禁，隨後因拒絕在大陪審團面前作證而被判處另外 133 個月的藐視法庭罪。 Merilia 於 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日被判處 XNUMX 個月監禁，罪名是他在欺詐計劃中的角色以及隨後的妨礙司法公正。 卡利克斯特目前是逃犯。
大規模被盜身份退款欺詐計劃的頭目和同謀被判刑
21 年 2015 月 84 日，在新澤西州紐瓦克，Passaic 的 Julio C. Concepcion 被判處 5,643,695 個月監禁，三年監督釋放，並被勒令支付 2009 美元的賠償金。 康塞普西翁此前承認共謀盜竊政府資金。 至少從 2013 年 16 月到 26 年 XNUMX 月，康塞普西翁和其他人參與了一項陰謀，以獲取包括波多黎各居民在內的其他個人的個人身份信息。 共謀者使用被盜信息提交了虛假和欺詐性的所得稅申報表，從而產生了所得稅退稅支票。 康塞普西翁隨後獲得了欺詐性的退款支票，並招募其他人開立銀行賬戶並存入支票，有時為他們提供虛假身份證明。 其他共謀者被判處以下刑罰：康塞普西翁的兩個兒子安吉爾·康塞普西翁-瓦斯奎茲和胡里奧·康塞普西翁-瓦斯奎茲分別被判處 XNUMX 個月監禁； Jose Zapata 和Romy Quezada 分別被判處三年和兩年緩刑； Reyes Flores-Perez 被判處 XNUMX 個月監禁。
四名喬治亞州居民因提交超過 1,100 份欺詐性納稅申報表而被判刑
27 年 2015 月 84 日，在佐治亞州奧爾巴尼，四名被告因涉嫌參與退稅欺詐陰謀而被判刑。 Patrice Taylor 被判入獄 1,107,802 個月，並被勒令向 IRS 支付 147 美元的賠償金。 她的丈夫安東尼奧·泰勒被判入獄 1,107,802 個月，並被勒令向美國國稅局支付 20 美元的賠償金。 Jarrett Jones 被判入獄 94,959 個月，並被勒令賠償 12 美元。 維多利亞戴維斯被判入獄 6,256 個月，並被勒令支付 2011 美元的賠償金。 在 2013 年 1,100 月至 1,089 年 2012 月期間，帕特里斯·泰勒與她的丈夫和瓊斯合謀提交了 2012 多份欺詐性納稅申報表。 至少有 114 份申報表是從註冊給 Patrice Taylor 的兩個 IP 地址以電子方式提交的，這兩個地址都位於他們的家中。 從 531 年 2012 月到 6,776 年 XNUMX 月，Patrice Taylor 訂閱的手機被用於撥打 IRS 的自動電子申報 PIN 請求 XNUMX 次。 此外，Patrice Taylor 受僱於 Tift 地區醫院，並利用五名患者的個人身份信息提交了欺詐性的聯邦所得稅申報表。 此外，XNUMX 名 XNUMX 歲青少年的身份被用於提交欺詐性的聯邦所得稅申報表。 最後，在 XNUMX 年 XNUMX 月，Patrice Taylor 提交了一份聯邦所得稅申報表，其中包括一名她未被法律授權申請的受撫養人，並要求退還 XNUMX 美元。
XNUMX 名喬治亞州居民因盜用身份和稅務欺詐計劃被判刑
23 年 2015 月 94 日，在喬治亞州斯泰茨伯勒，斯泰西·威廉姆斯 (Stacy Williams) 被判處 84,940 個月監禁，三年監督，並被勒令賠償 23 美元。 威廉姆斯於 2014 年 15 月 2014 日被陪審團審判定罪，罪名是共謀、電信欺詐、錯誤披露個人可識別的健康信息和嚴重的身份盜竊。 威廉姆斯是 XNUMX 年 XNUMX 月因參與大規模身份盜竊和稅務欺詐計劃而被指控的 XNUMX 名聯邦被告中的最後一名。 除了威廉姆斯之外，作為本次起訴的一部分被定罪和判刑的其他參與者包括：
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- 安吉莉卡·羅伯茨：126 個月監禁；
- 卡特里娜·比斯利：104 個月監禁；
- 特里戈登：入獄81個月；
- Santana Lundy：69 個月監禁；
- 拉塔莎查爾斯：入獄57個月；
- Chrystal Harlie：入獄 54 個月；
- Martisha Hill：42個月監禁；
- 莫妮卡惠特菲爾德：42個月監禁；
- 梅麗莎·惠特菲爾德：40 個月監禁；
- Candace Hills：36個月監禁；
- 艾希亞米爾斯：27 個月監禁；
- Marquita Watson：入獄 18 個月；
- Mary McDilda：五年緩刑； 和
- Deondray Richardson：五年緩刑。
阿拉巴馬州婦女因領導 4 萬美元被盜身份退款欺詐戒指而被判刑
25 年 2015 月 145 日，在阿拉巴馬州蒙哥馬利，鳳凰城的 Tamaica Hoskins 被判處 1,082,842 個月監禁，三年監督釋放，並被勒令沒收她領導的被盜身份退款計劃的 2011 美元收益。 在 2014 年 1,000 月至 4 年 2014 月期間，霍斯金斯、同謀羅伯塔·皮亞特、拉舍利亞·亞歷山大和其他人使用被盜身份提交了 100,000 多份虛假的聯邦所得稅申報表，欺詐性地要求退稅超過 110,804 萬美元。 霍斯金斯從各種來源獲得了被盜的身份。 為了提交虛假的納稅申報表，Hoskins 和 Pyatt 使用虛假稅收業務獲得了兩個電子申報識別號。 他們還代表這些假稅業務向各種金融機構申請銀行產品，例如空白支票股票。 同謀者指示美國國稅局將美國財政部支票郵寄到他們控制的地址，並將退稅款發送到同謀者使用虛假稅收業務維持和控制銀行賬戶的預付借記卡和金融機構。 當退稅款存入金融機構時，共謀者使用空白支票打印退稅支票並將退稅款兌現。 88,155 年 XNUMX 月，在佐治亞州哥倫布市的沃爾瑪支票兌現中心工作的亞歷山大被數名同謀就兌現以第三方名義簽發的欺詐性退稅支票進行接觸，作為回報，亞歷山大將收到一部分退款。 Alexander 以欺詐手段獲得的包含偽造背書的第三方退款支票兌現了超過 XNUMX 美元。 亞歷山大被判處六個月監禁和五年緩刑，並被勒令向美國國稅局賠償 XNUMX 美元。 皮亞特被判處三年緩刑，並被勒令向美國國稅局支付 XNUMX 美元的賠償金。
坦帕婦女因被盜身份退款欺詐而被判刑
29 年 2015 月 123 日，在佛羅里達州坦帕市，Tiffani Pye Williams 因盜竊政府財產和加重身份盜竊被判處 1,533,283 個月監禁，並被勒令向美國財政部賠償 2010 美元。 從 2014 年到 1,000 年，威廉姆斯使用各種化名參與了一項欺詐 IRS 的計劃。 作為該計劃的一部分，她和其他人在他們不知情的情況下擁有、轉移和使用他人的個人身份來提交欺詐性的聯邦所得稅申報表。 以欺詐手段獲得的退稅款從美國國稅局匯入可重新加載的借記卡。 威廉姆斯和其他人隨後在各種 ATM 機和零售店使用這些借記卡。 調查人員確定，威廉姆斯和其他人一起使用大約 991 人的被盜身份提交了 5.3 多份欺詐性納稅申報表，其中許多人在提交申請時已經死亡。 在提交這些虛假申報表時，她和其他人要求退款超過 1.5 萬美元，並收到大約 XNUMX 萬美元。
最終被告因被盜身份退款欺詐計劃被判刑
27 年 2015 月 120 日，在休斯頓，Jason Maclaskey 和 Omar Butt 分別被判處 40 個月和 24 個月的刑期，因為他們參與了一項竊取身份和提交欺詐性聯邦納稅申報表的計劃。 阿拉巴馬州的第三名被告希瑟戴爾此前曾被判處 314,868 個月監禁。 法院還命令他們支付 371 美元的賠償金。 被告人在2009年非法獲取了1.4名納稅人的姓名、出生日期和社會安全號碼，並利用這些信息提交了虛假的納稅申報表。被告人還利用這些信息開設了欺詐性銀行賬戶，並將退稅款寄往納稅人名下的借記卡。 然後，被告在自動取款機上使用借記卡和在各種零售店購物，提取了這筆錢。 通過這一串謀，被告共索取了超過300,000萬美元的虛假退稅，並在該計劃被發現之前成功提取了超過XNUMX萬美元。
佛羅里達兄弟因身份盜竊計劃被判刑
31 年 2015 月 70 日，在邁阿密，Densom Beaucejour 和 Winzord Beaucejour 兄弟分別被判處 553,204 個月監禁，三年監督釋放，並被勒令支付 2015 美元的賠償金。 11 年 2015 月，一名警官報告說自己是身份盜竊的受害者，並且以他/她的名義提出了欺詐性失業保險索賠。 1,000年8,600月365日，執法人員在被告住所執行搜查令，發現了包含413,279多人個人身份信息的文件。 特工還發現了三把手槍、15,004 美元現金和幾張信用卡，信用卡上印有似乎並不住在該住所的個人姓名。 該住所向美國國稅局提交了大約 917,973 份欺詐性納稅申報表，尋求 XNUMX 美元的欺詐性退稅，以及兩份欺詐性俄亥俄州納稅申報表，尋求 XNUMX,XNUMX 美元。 總體而言，預期損失金額為 XNUMX 美元。
國稅局刑事調查
在 2015 財年，刑事調查繼續投入大量時間和資源來打擊企圖欺詐聯邦政府的身份竊賊。
全國執法援助計劃規定在徵得受害者明確書面同意的情況下，披露與已知和疑似身份盜竊受害者的賬戶相關的聯邦納稅申報信息。 現在有來自 1,100 個州的 48 多個州/地方執法機構參與。 2015 財年，收到了來自州和地方執法機構的 6,700 多項請求。
身份盜竊信息交換所 (ITC) 繼續制定身份盜竊退款欺詐計劃並將其提交刑事調查現場辦公室進行調查。 自 2012 財年成立以來，它已收到超過 10,750 條個人身份盜竊線索。 這些線索涉及大約 1.72 萬次退貨，要求退款超過 11.4 億美元。
CI 仍然是調查身份盜竊的牽頭機構，並積極參與 70 多個多區域工作組或工作組，包括僅專注於身份盜竊的州/地方和聯邦執法機構。 CI 仍然是所有聯邦執法部門中定罪率最高的機構之一——高達 93.2%——並且是唯一對聯邦稅收犯罪具有管轄權的聯邦執法機構。 CI經常被要求成為包括國際逃稅、身份盜竊和跨國有組織犯罪在內的各種金融犯罪的牽頭金融調查機構。
詳細了解身份盜用以及 IRS 正在採取哪些措施來打擊它 IRS.gov/identitytheft.