Porezna uprava želi da znate da su udružili snage sa Ujedinjenim Kraljevstvom (UK), Sjedinjenim Državama (SAD), Kanadom, Australijom i Holandijom kako bi uhvatili utaju poreza na offshore kao rezultat međunarodne finansijske institucije smještene u Centralnoj Americi, čija Vjeruje se da proizvodi i usluge olakšavaju pranje novca i utaju poreza za klijente širom svijeta. Pazite porezni obveznici, nemojte varati Poreznu upravu!
Globalno koordiniran dan akcije za zaustavljanje sumnje na omogućavanje utaje poreza na offshore preduzet je ove sedmice širom Ujedinjenog Kraljevstva (UK), Sjedinjenih Država (SAD), Kanade, Australije i Holandije.
Akcija se dogodila u sklopu serije istraga u više zemalja u vezi sa međunarodnom finansijskom institucijom koja se nalazi u Centralnoj Americi, za čiji se proizvodi i usluge vjeruje da olakšavaju pranje novca i utaju poreza za klijente širom svijeta.
Vjeruje se da kroz ovu instituciju određeni broj klijenata može koristiti sofisticirani sistem za prikrivanje i anonimni prijenos bogatstva kako bi izbjegli svoje poreske obaveze i oprali prihod stečenu kriminalom.
Koordinirani dan akcije uključivao je aktivnosti prikupljanja dokaza, obavještajnih podataka i informacija kao što su nalozi za pretres, intervjui i sudski pozivi. Kao rezultat toga dobijene su značajne informacije i istrage su u toku. Očekuje se da će dalje krivične, građanske i regulatorne mjere proizaći iz ovih radnji u svakoj zemlji.
Ovo je prva velika operativna aktivnost za združene šefove globalne poreske provedbe, poznate kao J5, formirane sredinom 2018. da predvode borbu protiv međunarodnog poreznog kriminala i pranja novca. Ova grupa okuplja lidere poreskih organa iz Australije, Kanade, UK, SAD i Holandije.
“Ovo je prvi koordinirani skup mjera izvršenja koje je J5 poduzeo na globalnoj razini – prvi od mnogih,” rekao je Don Fort, šef američke službe za unutrašnje prihode za kriminalističku istragu.
„Radeći sa zemljama J5 koje sve imaju isti cilj, u mogućnosti smo da proširimo svoj domet, ubrzamo naše istrage i imamo eksponencijalno veći uticaj na globalnu poresku administraciju. Poreske prevare u SAD-u i inostranstvu trebale bi biti upozorene da su njihovi dani nepoštovanja prošli”, rekao je Fort.
Zamenik komesara Australijske poreske uprave (ATO) i šef australijske J5, Will Day, rekao je da ova operacija pokazuje da saradnja između zemalja J5 funkcioniše. “Današnja akcija pokazuje moć naših zajedničkih napora u borbi protiv globalnog poreznog kriminala, prijevara i utaje.”
“Ova aktivnost u više agencija, više zemalja trebala bi degradirati povjerenje bilo koga ko je razmatrao offshore lokaciju kao način da utaje porez ili opere prihod stečenu kriminalom.”
ATO je započeo istrage protiv australijskih klijenata ove institucije za koje se sumnja da imaju neprijavljene prihode. Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) igra pomoćnu obavještajnu ulogu, a istrage o više klijenata mogu uslijediti.
“Nikad prije kriminalci nisu bili izloženi takvom riziku da budu otkriveni kao sada. Naša povećana saradnja, analitika podataka i razmjena obavještajnih podataka znače da u svijetu ne postoji mjesto gdje možete sakriti svoj novac kako biste izbjegli doprinose svojim obavezama”, rekao je Day.
Hans van der Vlist, glavni i generalni direktor Službe za fiskalne informacije i istrage (FIOD), Holandija, rekao je: „Ovo je prvi rezultat operativne saradnje između pet zemalja na suzbijanju profesionalnih pomagača koji olakšavaju ofšor poreski kriminal.
Međunarodna istraga počela je na osnovu informacija koje je prikupila Holandija. Deljenjem ovih informacija i zajedničkim radom stvara se međunarodni uticaj. Zajedno kao J5 pokušaćemo da zatvorimo mrežu poreskih kriminalaca.”
Šef Kanadske agencije za prihode (CRA) Eric Ferron rekao je: „Veoma sam zadovoljan ulogom koju CRA igra u onome što će biti prva od mnogih velikih operativnih aktivnosti za J5. Ova koordinirana operacija pokazuje da saradnja između zemalja J5 funkcioniše. Čuvajte se utajivači poreza; Današnja akcija pokazuje da našim zajedničkim naporima otežavamo poreskim obveznicima da sakriju svoj novac i izbjegnu da plate svoj pošteni dio.”
Simon York, šef i direktor Službe za istragu prijevara Njenog Veličanstva (HMRC) rekao je: „Utaja poreza je globalni problem koji zahtijeva globalni odgovor i to je ono što J5 pruža. Ovakva međunarodna akcija pokazuje da možemo, i da ćemo preuzeti najviše saradnje, naglašava našu posvećenost suzbijanju ovih štetnih, sofisticiranih i složenih zločina i da smo posvećeni izjednačavanju uslova za poštena preduzeća i poreske obveznike.
“Međunarodna utaja poreza oduzima našim javnim službama vitalna sredstva, podriva ekonomije i, ako se ne kontrolira, može obogatiti nepoštene na račun poštene većine.
Radeći zajedno, HMRC i naši J5 partneri zatvaraju mrežu poreznih kriminalaca, gdje god da se nalaze, kako bi osigurali da nam niko nije izvan dosega. Poruka im je jasna – J5 se približava.”