ทุกปี IRS จะรวบรวมรายการ Dirty Dozen ของการหลอกลวงทางภาษีที่แพร่หลายมากที่สุดในปีที่แล้ว รายงานประจำปี 2017 ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ การหลอกลวงทางโทรศัพท์ ฟิชชิ่ง และสิ่งหนึ่งที่โจมตีบ้านได้จริง: Return Preparationer Fraud
“ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีส่วนใหญ่ให้บริการที่ซื่อสัตย์และมีคุณภาพสูง”
แต่มีผู้จัดเตรียมส่วนน้อยที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างไร้หลักจริยธรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหายาวนาน รวมถึงบทลงโทษ ดอกเบี้ย และแม้แต่การสืบสวนและการดำเนินคดีทางอาญา
แม้ว่าการหลอกลวง Dirty Dozen หลายๆ วิธีเป็นวิธีที่ผู้คนถูกโกงจากเงินที่หามาอย่างยากลำบาก แต่อันดับที่สี่คือการหลีกเลี่ยงภาษีนอกชายฝั่ง และกรมสรรพากรต้องการให้คุณรู้ว่าพวกเขากำลังทำอยู่
“การดำเนินการบังคับใช้ที่ประสบความสำเร็จเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อต่อต้านการโกงภาษีในต่างประเทศและองค์กรทางการเงินที่ช่วยพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเป็นทางออกที่ไม่ดีที่จะซ่อนเงินและรายได้นอกชายฝั่ง”
วันนี้ Internal Revenue Service ได้ประกาศบทสรุปของรายการหลอกลวงภาษี "Dirty Dozen" ประจำปี รายการประจำปีเน้นย้ำถึงแผนการต่างๆ ที่ผู้เสียภาษีอาจเผชิญตลอดทั้งปี ซึ่งหลายแผนจะถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูการยื่นภาษี ผู้เสียภาษีจำเป็นต้องระวังกลอุบายเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล หลอกลวงพวกเขาด้วยเงิน หรือชักจูงให้พวกเขามีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับภาษีของพวกเขา
“เรายังคงทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องผู้เสียภาษีจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและการหลอกลวงอื่นๆ” จอห์น โคสกินเนน กรรมาธิการ IRS กล่าว “ผู้เสียภาษีสามารถและควรตื่นตัวต่อโครงการใหม่ๆ ซึ่งดูเหมือนจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราสนับสนุนให้พวกเขาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็ตาม”
ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วที่ IRS ได้เน้นรายการ Dirty Dozen โดยแยกเผยแพร่ในช่วง 12 วันทำการ ผู้เสียภาษีควรตรวจสอบรายชื่อในส่วนพิเศษบน IRS.gov และมองหาเกมหลอกลวงเหล่านี้
ผู้กระทำผิดแผนการที่ผิดกฎหมายอาจถูกปรับจำนวนมากและอาจถูกดำเนินคดีทางอาญา IRS Criminal Investigation ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อปิดการหลอกลวงและดำเนินคดีกับอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา ผู้เสียภาษีควรจำไว้ว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับสิ่งที่อยู่ในการคืนภาษีของตน แม้ว่าบุคคลอื่นจะจัดเตรียมไว้ก็ตาม ต้องแน่ใจว่าผู้จัดเตรียมขึ้นอยู่กับงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าการเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
นี่คือกลโกง “Dirty Dozen” ประจำปี 2016:
ฟิชชิ่ง
ผู้เสียภาษีจะต้องระวังอีเมลปลอมหรือเว็บไซต์ที่ต้องการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล IRS จะไม่ติดต่อกับผู้เสียภาษีทางอีเมลเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินหรือการคืนเงินเด็ดขาด อย่าคลิกอันที่อ้างว่ามาจาก IRS ระวังอีเมลและเว็บไซต์ที่อาจเป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (IR-2017-15)
การหลอกลวงทางโทรศัพท์
โทรศัพท์จากอาชญากรที่แอบอ้างเป็นตัวแทนกรมสรรพากรยังคงเป็นภัยคุกคามต่อผู้เสียภาษีอย่างต่อเนื่อง กรมสรรพากรได้เห็นกลโกงทางโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักต้มตุ๋นข่มขู่ผู้เสียภาษีด้วยการจับกุมตำรวจ เนรเทศ และเพิกถอนใบอนุญาต เหนือสิ่งอื่นใด (IR-2017-19)
ขโมยข้อมูลประจำตัว
ผู้เสียภาษีจำเป็นต้องระวังการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องเสียภาษี กรมสรรพากรยังคงติดตามอาชญากรที่ยื่นเรื่องส่งคืนสินค้าโดยฉ้อโกงโดยใช้หมายเลขประกันสังคมของบุคคลอื่น แม้ว่าหน่วยงานจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ แต่ผู้เสียภาษียังคงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ (IR-2017-22)
การฉ้อโกงผู้จัดเตรียมการส่งคืน
มองหาผู้เตรียมการส่งคืนที่ไร้ยางอาย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีส่วนใหญ่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณภาพสูง มีผู้จัดเตรียมที่ไม่ซื่อสัตย์บางรายที่จัดตั้งร้านค้าในแต่ละฤดูกาลยื่นฟ้องเพื่อกระทำการฉ้อโกงการคืนเงิน การโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตน และการหลอกลวงอื่นๆ ที่ทำร้ายผู้เสียภาษี (IR-2017-23)
การกุศลปลอม
ระวังกลุ่มที่ปลอมแปลงเป็นองค์กรการกุศลเพื่อดึงดูดเงินบริจาคจากผู้มีส่วนร่วมที่ไม่สงสัย ระวังองค์กรการกุศลที่มีชื่อคล้ายกับองค์กรที่คุ้นเคยหรือเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ ผู้มีส่วนร่วมควรใช้เวลาเพิ่มสักสองสามนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่หามาอย่างยากลำบากจะถูกส่งไปยังองค์กรการกุศลที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิ์ในปัจจุบัน IRS.gov มีเครื่องมือที่ผู้เสียภาษีจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะขององค์กรการกุศล (IR-2017-25)
การเรียกร้องการคืนเงินที่สูงเกินจริง
ผู้เสียภาษีควรมองหาใครก็ตามที่สัญญาว่าจะคืนเงินสูงเกินจริง ระวังใครก็ตามที่ขอให้ผู้เสียภาษีลงนามในใบส่งคืนเปล่า สัญญาว่าจะคืนเงินก้อนโตก่อนที่จะดูบันทึกหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเปอร์เซ็นต์ของการคืนเงิน ผู้ฉ้อโกงใช้ใบปลิว โฆษณา หน้าร้านปลอม และการบอกต่อผ่านกลุ่มชุมชนที่มีความไว้วางใจสูงในการค้นหาเหยื่อ (IR-2017-26)
การเรียกร้องเครดิตธุรกิจมากเกินไป
หลีกเลี่ยงการอ้างสิทธิ์เครดิตภาษีเชื้อเพลิงอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่มีให้สำหรับผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ เครดิตมักจะจำกัดเฉพาะการใช้เพื่อธุรกิจนอกทางหลวง รวมถึงการใช้ในการทำฟาร์มด้วย ผู้เสียภาษีควรหลีกเลี่ยงการใช้เครดิตการวิจัยในทางที่ผิด การกล่าวอ้างที่ไม่เหมาะสมมักเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการเข้าร่วมหรือยืนยันกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (IR-2017-27)
การหักเงินจากการคืนสินค้าอย่างไม่ถูกต้อง
ผู้เสียภาษีควรหลีกเลี่ยงการล่อลวงให้หักเงินหรือค่าใช้จ่ายจากผลตอบแทนที่เกินจริงเพื่อจ่ายน้อยกว่าจำนวนเงินที่เป็นหนี้หรืออาจได้รับเงินคืนจำนวนมากขึ้น คิดให้ดีก่อนที่จะหักเงินเกินจริง เช่น เงินบริจาคเพื่อการกุศลและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ หรือการอ้างสิทธิ์เครดิตที่ไม่เหมาะสม เช่น เครดิตภาษีเงินได้ที่ได้รับ หรือเครดิตภาษีเด็ก (IR-2017-28)
การปลอมแปลงรายได้เพื่อเรียกร้องเครดิต
อย่าประดิษฐ์รายได้เพื่อให้เข้าเกณฑ์เครดิตภาษีอย่างไม่ถูกต้อง เช่น เครดิตภาษีเงินได้ที่ได้รับ บางครั้งผู้เสียภาษีมักถูกพูดถึงโดยนักต้มตุ๋น ผู้เสียภาษีควรยื่นแบบแสดงรายการคืนที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อสิ่งที่อยู่ในการคืนสินค้า การหลอกลวงนี้อาจส่งผลให้ผู้เสียภาษีต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจ่ายภาษี ดอกเบี้ย และค่าปรับ ในบางกรณีอาจถึงขั้นถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยซ้ำ (IR-2017-29)
ที่พักพิงภาษีที่ไม่เหมาะสม
อย่าใช้โครงสร้างภาษีที่ไม่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี IRS มุ่งมั่นที่จะหยุดแผนการหลีกเลี่ยงภาษีที่ซับซ้อนและบุคคลที่สร้างและขายสิ่งเหล่านั้น ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่จ่ายส่วนแบ่งที่ยุติธรรม และทุกคนควรมองหาคนที่เร่ขายที่พักพิงทางภาษีที่ฟังดูดีเกินจริง เมื่อมีข้อสงสัย ผู้เสียภาษีควรขอความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนที่พวกเขานำเสนอ (IR-2017-31)
ข้อโต้แย้งเรื่องภาษีที่ไม่สำคัญ
อย่าใช้ข้อโต้แย้งเรื่องภาษีที่ไร้สาระเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ผู้ส่งเสริมแผนการเล็กๆ น้อยๆ สนับสนุนให้ผู้เสียภาษีทำการเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลและแปลกประหลาด แม้ว่าพวกเขาจะถูกโยนออกจากศาลหลายครั้งก็ตาม แม้ว่าผู้เสียภาษีมีสิทธิ์โต้แย้งภาระภาษีของตนในศาล แต่ก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ค่าปรับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเล็กน้อยคือ 5,000 ดอลลาร์ (IR-2017-33)
การหลีกเลี่ยงภาษีนอกชายฝั่ง
การดำเนินการบังคับใช้ที่ประสบความสำเร็จเมื่อเร็วๆ นี้ การโกงภาษีในต่างประเทศ และองค์กรทางการเงินที่ช่วยพวกเขาแสดงให้เห็นว่าการซ่อนเงินและรายได้นอกชายฝั่งเป็นเดิมพันที่ไม่ดี ผู้เสียภาษีจะได้รับบริการที่ดีที่สุดโดยการเข้ามาโดยสมัครใจและต้องรับผิดชอบในการยื่นภาษี IRS เสนอโครงการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจนอกชายฝั่งเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามภาระผูกพันในการยื่นและภาษีของตนได้ (IR-2017-35)
รับคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของ Protax
เมื่อคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อช่วยจัดระเบียบการเงินของคุณ การทำงานร่วมกับบริษัทที่มีความเห็นอกเห็นใจและไว้วางใจได้ซึ่งมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญ ติดต่อ Marc J. Strohl, CPA ตอนนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรีของคุณ