IR-2016-45, 21 Maret 2016
WASHINGTON - Salaku bagian tina crackdown terus on panipuan ngabalikeun duit jeung maling identitas, Dina Pajeg internal dinten ngarilis Top 10 Maling Identity Prosecutions pikeun Fiskal Taun 2015. prosecutions ieu bagian tina lega-ranging strategi pikeun merangan ngabalikeun duit panipuan jeung mantuan taxpayers ngaliwatan. deteksi, pencegahan sarta resolving kasus maling identitas dina ragam timely.
"IRS terus ngalawan maling identitas dina sababaraha fronts, kaasup inisiatif Summit Kaamanan dimana urang geus ngagabung jeung nagara bagian jeung industri pajeg bangsa urang pikeun sapi nepi pencegahan sarta deteksi mulih curang," ceuk Komisaris IRS John Koskinen. "Usaha ieu saluyu sareng padamelan Investigasi Pidana anu penting, dimana agén-agén urang teras-terasan damel pikeun mawa maling identitas ka kaadilan di sakumna bangsa."
Salian ti éta, IRS terus ngamajukeun kampanye " Pajak. Kaamanan. Babarengan ", hiji usaha gabungan antara IRS, nagara bagian, sareng industri pajak séktor swasta. Kolaborasi ieu dirancang pikeun ningkatkeun kasadaran wajib pajak ngeunaan ngalakukeun léngkah-léngkah saderhana dina Internét sareng alat pribadina pikeun ngajaga kasalametan data kauangan sareng pajakna. Kampanye pendidikan ieu ngalengkepan séri panyalindungan énggal anu penting anu dilegaan ku IRS, nagara bagian, sareng industri pajak pikeun usum pengajuan 2016 pikeun ngatasi maling idéntitas anu aya hubunganana sareng pajak.
"Maling identitas geus bergeser tina maling-waktos leutik ka usaha kriminal multinasional anu tambang internét pikeun informasi pribadi anu dipaling, dikumpulkeun sarta dijual ka penjahat lianna," ceuk Richard Weber, Kapala, IRS Kriminal Investigation. "Agen Khusus IRS CI mangrupikeun anu pangsaéna pikeun ngabongkar benang anu ngahijikeun skéma ieu. Sareng mitra kami dina séktor kauangan umum sareng swasta, kami ngabongkar perusahaan bengkok ieu sareng ngalaksanakeun undang-undang pajak bangsa urang.
Dina taun fiskal 2015, IRS ngagagas 776 maling identitas panalungtikan patali, nu nyababkeun 774 sentencings ngaliwatan usaha penegak Investigation Pidana. Pangadilan terus maksakeun waktos panjara anu signifikan kalayan rata-rata bulan pikeun ngawula di FY 2015 dina 38 bulan - hukuman pangpanjangna langkung ti 27 taun.
Ringkesan tina 10 kasus maling identitas di nagara bagian kaasup Alabama, Florida, Georgia sareng New Jersey dumasar kana inpormasi umum anu aya dina kasus pangadilan:
Top 10 Kasus Maling Idéntitas
Penipu Pajak Tampa sareng Pamajikan Dihukum dina Skéma Penipuan Pajak Maling Identitas Masif
Dina 19 Juni 2015, James Lee Cobb III, dihukum 324 bulan panjara, lima taun dibebaskeun diawasi sarta maréntahkeun ka forfeit $1,820,759 dina judgment duit jeung mayar restitution dina jumlah sarua. Dina 30 Juni 2015, pamajikan Cobb urang, Eneshia Carlyle, dihukum 138 bulan panjara sarta tilu taun release diawaskeun pikeun panipuan kawat sarta maling identitas aggravated. Sajaba ti éta, Carlyle narima judgment duit forfeiture dina jumlah $ 1,820,759 sarta maréntahkeun restitution bayar dina jumlah anu sarua. Cobb sareng Carlyle ngaku kaliru kana konspirasi pikeun ngalakukeun panipuan surat, panipuan kawat sareng maling identitas anu parah. Salaku tambahan, Cobb ngaku kaliru pikeun janten penjahat anu gaduh senjata api salaku penjahat karir bersenjata. Cobb sareng Carlyle bersekongkol sareng anu sanés nganggo nami anu dipaling, tanggal lahir sareng nomer Jaminan Sosial pikeun ngajukeun pamulangan pajeg palsu sareng muka kartu debit anu tos dibayar. Ti 2011 nepi ka Nopémber 2013, Cobb sareng ko-konspiratorna ngajukeun pamulangan pajeg palsu anu ngaku kira-kira $3 juta ngabalikeun duit. Salami palaksanaan nawaran milarian di tempatna, aparat penegak hukum mendakan daptar sareng rékaman médis anu ngandung inpormasi idéntifikasi pribadi langkung ti 7,000 korban. Dina waktu ngalanggar ieu, Cobb éta on release diawasan ti dmana féderal prior.
Salapan Terdakwa Dihukum $ 24 Juta Dipaling Identity Pajak Ngabalikeun duit Ring Panipuan
Dina 25 Séptémber 2015, di Montgomery, Ala., Keisha Lanier, ti Newnan, Ga., Dihukum 180 bulan panjara, tilu taun dibebaskeun diawasan sarta maréntahkeun forfeit $5,811,406 pikeun peran dirina salaku ringleader tina identitas dipaling. panipuan ngabalikeun duit pajeg (SIRF) konspirasi. Antara Januari 2011 jeung Désémber 2013, Lanier jeung ko-conspirator, Tracy Mitchell, dipingpin cingcin maling identitas skala badag nu Filed leuwih ti 9,000 palsu mulih pajeg panghasilan féderal individu nu ngaku leuwih ti $ 24 juta dina klaim curang pikeun refunds pajeg. IRS mayar ampir $ 10 juta pikeun ngabalikeun duit kana klaim palsu ieu. Para terdakwa ngagaduhan identitas anu dipaling tina sababaraha sumber, kalebet ti Angkatan Darat AS, sababaraha agénsi nagara Alabama, pusat telepon Georgia sareng rékaman karyawan ti perusahaan Georgia. Pikeun ngajukeun pamulangan pajeg palsu, para terdakwa nampi sababaraha Nomer Filing Elektronik IRS dina nami usaha pajak palsu. Para terdakwa maréntahkeun IRS pikeun mayar ngabalikeun duit pajeg anu diantisipasi ka kartu debit prabayar, ngagaleuh cék Perbendaharaan AS sareng ka lembaga keuangan, anu saterasna ngaluarkeun ngabalikeun duit pajeg liwat kartu debit atanapi cek prabayar. Nalika ngabalikeun duit dikirimkeun ngaliwatan lembaga keuangan, para terdakwa ngan saukur nyitak cék ngabalikeun duit tina saham cek anu parantos dikirim ka bumina. Saatos lembaga keuangan ngeureunkeun para terdakwa nyitak cek ngabalikeun duit pajeg, para terdakwa ngarekrut karyawan Layanan Pos AS. Karyawan pos anu korup masihan alamat khusus ka terdakwa sapanjang rute pos pikeun ngirimkeun cek Perbendaharaan AS. Sakali cék datang ka alamat, pagawé pos nyandak cék sarta dibikeun ka terdakwa pikeun fee. Skéma éta ogé ngalibatkeun operasi pencucian uang anu rumit. Ampir $ 10 juta dina cék ngabalikeun duit pajeg panipuan anu cashed di sababaraha usaha lokasina di Alabama, Georgia jeung Kentucky. Di Alabama dina 7 Agustus 2015, dalapan warga Alabama sareng Georgia dihukum kusabab peranna dina konspirasi:
-
- Tracy Mitchell ieu dihukum 159 bulan panjara sarta maréntahkeun ka bayar a judgment forfeiture dina jumlah $ 329,242, nu nyita tunai ti tempatna;
- Talarius Paige dihukum 60 bulan panjara sarta maréntahkeun mayar $762,512 di restitution ka IRS;
- Mequetta Snell-Gancang dihukum 24 bulan jeung hiji poé panjara sarta maréntahkeun mayar $ 199,471 di restitution ka IRS;
- Latasha Mitchell dihukum 36 bulan panjara sarta maréntahkeun mayar $513,821 di restitution ka IRS;
- Dameisha Mitchell dihukum 65 bulan panjara sarta maréntahkeun mayar $440,176 di restitution ka IRS;
- Sharonda Johnson dihukum 24 bulan panjara sarta maréntahkeun mayar $ 440,176 di restitution ka IRS;
- Patrice Taylor dihukum 12 bulan jeung hiji poé panjara sarta maréntahkeun mayar $28,783 di restitution ka IRS; jeung
- Cynthia Johnson dihukum dua taun percobaan sareng maréntahkeun mayar $ 5,047 pikeun restitusi ka IRS.
Lalaki Florida Dihukum pikeun Skéma Maling KTP, Ngahalangan Kaadilan
Dina 11 Agustus 2015, di Richmond, Va., Eddie Blanchard, ti Rajana, dihukum 204 bulan panjara, tilu taun dibebaskeun diawasan sarta maréntahkeun mayar $568,625 di restitution pikeun peranna dina skéma panipuan ngabalikeun duit pajeg identitas dipaling. . Blanchard milu dina skéma basis Rajana sareng Ramoth Jean, Junior Jean Merilia sareng Jimmy Lord Calixte. Lalaki ngumbara sababaraha kali ka Richmond dina bagian awal 2012 sareng nganggo inpormasi idéntifikasi pribadi anu dipaling (PII) pikeun ngajukeun ratusan pamulangan pajeg palsu, ngagunakeun program persiapan pajak online. Lalaki ngaku ngabalikeun duit anu signifikan dina wangsulan anu curang sareng naroskeun ngabalikeun duit disimpen dina kartu debit anu tos dibayar, anu engké dikirim ka alamat Richmond anu dipilih ku konspirator. Skéma éta mimiti ngabongkar nalika perwira pulisi Virginia mendakan Jean ngaluarkeun kotak anu ngandung PII anu dipaling tina unit panyimpen anu disewa ku konspirator. Saatos Jean ditewak saterasna, Blanchard ngayakinkeun anjeunna pikeun nyasabkeun penyidik féderal ngeunaan identitas ko-konspirator anu saleresna, dugi ka ngagampangkeun nyiptakeun antek fiksi. Jean dihukum dina Januari 9, 2014, nepi ka 114 bulan panjara sarta salajengna dihukum tambahan dalapan bulan dina biaya hina misah pikeun panolakan pikeun mere kasaksian saméméh grand juri. Merilia dihukum dina Juni 19, 2015, nepi ka 133 bulan panjara pikeun peranna dina skéma panipuan jeung halangan saterusna kaadilan. Calixte ayeuna buronan.
Pamingpin sareng Konspirator Dihukum dina Skéma Penipuan Ngabalikeun Balik Idéntitas Maling Skala Besar
Dina 21 Juli 2015, di Newark, NJ, Julio C. Concepcion, ti Passaic, dihukum 84 bulan panjara, tilu taun dibebaskeun diawasan sarta maréntahkeun mayar $5,643,695 di restitution. Concepcion saméméhna ngaku kaliru pikeun konspirasi maling dana pamaréntah. Ti sahenteuna Oktober 2009 ngaliwatan Méi 2013, Concepcion jeung nu lianna ilubiung dina konspirasi pikeun ménta inpo idéntifikasi pribadi individu séjén, kaasup warga Puerto Rico. Conspirators ngajukeun pamulangan pajeg panghasilan palsu sareng curang ngagunakeun inpormasi anu dipaling, anu ngahasilkeun cék ngabalikeun duit pajeg panghasilan. Concepcion teras nampi cék ngabalikeun duit palsu sareng ngarekrut batur pikeun muka rekening bank sareng neundeun cék, sakapeung masihan aranjeunna idéntifikasi palsu pikeun ngalakukeunana. Conspirators séjén dihukum saperti kieu: Concepcion urang dua putra, Angel Concepcion-Vasquez jeung Julio Concepcion-Vasquez masing-masing dihukum 16 bulan panjara; Jose Zapata sareng Romy Quezada dihukum tilu taun sareng dua taun percobaan masing-masing; jeung Reyes Flores-Perez dihukum 26 bulan panjara.
Opat Warga Georgia Dihukum Pikeun Ngajukeun Langkung 1,100 Pajak Pajak Palsu
Dina 27 Juli 2015, di Albany, Ga., Opat terdakwa dihukum pikeun kalungguhanana dina konspirasi panipuan ngabalikeun duit pajeg. Patrice Taylor dihukum 84 bulan panjara sareng maréntahkeun mayar $ 1,107,802 pikeun restitusi ka IRS. Salakina, Antonio Taylor, dihukum panjara 147 bulan sareng maréntahkeun mayar $ 1,107,802 pikeun restitusi ka IRS. Jarrett Jones dihukum 20 bulan panjara sarta maréntahkeun mayar $94,959 di restitution. Victoria Davis dihukum 12 bulan panjara sarta maréntahkeun mayar $6,256 di restitution. Antara Januari 2011 jeung Pébruari 2013, Patrice Taylor konspirasi jeung salakina sarta Jones pikeun berkas leuwih 1,100 mulih pajeg curang. Sahenteuna 1,089 tina pamulangan diajukeun sacara éléktronik tina dua alamat IP anu didaptarkeun ka Patrice Taylor, duanana aya di bumina. Ti Januari 2012 nepi ka Oktober 2012, telepon sélulér anu ngalanggan Patrice Taylor dipaké pikeun nelepon IRS's Automated Electronic Filing PIN Request 114 kali. Salaku tambahan, Patrice Taylor padamelan di Rumah Sakit Daerah Tift sareng nganggo inpormasi idéntifikasi pribadi lima pasien pikeun ngajukeun pamulangan pajeg panghasilan féderal anu curang. Ogé, idéntitas 531 umur genep belas taun dianggo pikeun ngajukeun pamulangan pajeg panghasilan féderal anu curang. Tungtungna, dina Januari 2012, Patrice Taylor ngajukeun pajeg panghasilan féderal, anu kalebet tanggungan anu anjeunna henteu otorisasi ku hukum pikeun ngaku, sareng nyuhunkeun ngabalikeun duit dina jumlah $ 6,776.
Lima Belas Warga Géorgia Dihukum Dina Maling Idéntitas sareng Skéma Penipuan Pajak
Dina tanggal 23 Juni 2015, di Statesboro, Ga., Stacy Williams, ti Statesboro, dihukum 94 bulan panjara, tilu taun diawasi sareng maréntahkeun mayar restitusi sajumlah $84,940. Williams dihukum ku sidang juri 23. September 2014 tina konspirasi, panipuan kawat, panyingkepan salah informasi kaséhatan diidentipikasikeunana individual sarta maling identitas aggravated. Williams éta panungtungan tina 15 defendants féderal muatan dina April 2014 pikeun kalungguhan maranéhanana dina maling identitas skala badag sarta skéma panipuan pajeg. Salian Williams, pamilon séjén disabit sarta dihukum salaku bagian tina gugatan ieu ngawengku:
-
- Angellica Roberts: 126 bulan panjara;
- Katrina Beasley: 104 bulan panjara;
- Terry Gordon: 81 bulan panjara;
- Santana Lundy: 69 bulan panjara;
- Latasha Charles: 57 bulan panjara;
- Chrystal Harlie: 54 bulan panjara;
- Martisha Hill: 42 bulan panjara;
- Monica Whitfield: 42 bulan panjara;
- Melissa Whitfield: 40 bulan panjara;
- Candace Hills: 36 bulan panjara;
- Aishia Mills: panjara 27 bulan;
- Marquita Watson: 18 bulan panjara;
- Mary McDilda: lima taun percobaan; jeung
- Deondray Richardson: lima taun percobaan.
Awéwé Alabama Dihukum Pimpin $ 4 Juta Dollar Dipaling Identity Refund Ring Panipuan
Dina 25 Juni 2015, di Montgomery, Ala., Tamaica Hoskins, Kota Phoenix, dihukum 145 bulan panjara, tilu taun dibebaskeun diawasi sarta maréntahkeun pikeun forfeit $1,082,842 dina proceeds ti Skéma ngabalikeun duit Identity dipaling manehna dipingpin. Antara Séptémber 2011 jeung Juni 2014, Hoskins, ko-konspirator Roberta Pyatt, Lashelia Alexander jeung nu lianna dipaké identities dipaling pikeun berkas leuwih ti 1,000 mulih pajeg panghasilan féderal palsu nu fraudulently ngaku leuwih ti $ 4 juta di refunds pajeg. Hoskins dicandak identitas dipaling ti sagala rupa sumber. Pikeun ngajukeun pamulangan pajeg palsu, Hoskins sareng Pyatt nampi dua Nomer Idéntifikasi Filing Éléktronik nganggo usaha pajak palsu. Atas nama usaha pajak syam, aranjeunna ogé nerapkeun ka sababaraha lembaga keuangan pikeun produk bank, sapertos saham cek kosong. Para konspirator maréntahkeun IRS pikeun ngirim cék Perbendaharaan AS ka alamat anu dikadalikeun sareng ngirim ngabalikeun duit pajeg ka kartu debit prabayar sareng lembaga keuangan dimana konspirator ngajaga sareng ngontrol akun bank nganggo usaha pajak palsu. Nalika ngabalikeun duit pajeg disimpen kana lembaga keuangan, para konspirator nyitak cék ngabalikeun duit nganggo saham cek kosong sareng ngabalikeun duit. Dina Januari 2014, Alexander, anu digawé pikeun puseur cashing cek Walmart di Columbus, Georgia, ditilik ku sababaraha co-conspirators ngeunaan cashing cék ngabalikeun duit pajeg curang dikaluarkeun dina ngaran pihak katilu jeung salaku imbalan, Alexander bakal nampa bagian tina ngabalikeun duit. Alexander cashed leuwih ti $100,000 dina fraudulently diala cék ngabalikeun duit pihak katilu ngandung endorsements palsu. Alexander dihukum genep bulan panjara jeung lima taun percobaan sarta maréntahkeun mayar restitution tina $110,804 ka IRS. Pyatt nampi tilu taun percobaan sareng maréntahkeun mayar $ 88,155 pikeun restitusi ka IRS.
Awéwé Tampa Dihukum pikeun Panipuan Ngabalikeun Balik Idéntitas Dipaling
Dina 29 Séptémber 2015, di Tampa, Fla., Tiffani Pye Williams dihukum 123 bulan panjara sarta maréntahkeun mayar $ 1,533,283 di restitution ka Perbendaharaan Amérika Sarikat pikeun maling harta pamaréntah jeung maling identitas aggravated. Ti 2010 nepi ka 2014, Williams, ngagunakeun rupa aliases, milu dina skéma pikeun nipu IRS. Salaku bagian tina skéma, manéhna jeung nu lianna dipiboga, ditransfer, sarta ngagunakeun idéntifikasi pribadi batur, tanpa pangaweruh maranéhna, pikeun berkas mulih pajeg panghasilan féderal curang. Ngabalikeun duit pajeg anu diala sacara palsu dihubungkeun ti IRS ka kartu debit anu tiasa di-reload. Williams sareng anu sanésna nganggo kartu debit ieu di sababaraha ATM sareng toko ritel. Penyidik ditetepkeun yén Williams, sareng anu sanés, ngajukeun langkung ti 1,000 pamulangan pajeg palsu nganggo idéntitas anu dipaling sakitar 991 individu, seueur anu maot dina waktos ngajukeun. Dina ngajukeun pamulangan palsu ieu, anjeunna sareng anu sanés ngaku langkung ti $ 5.3 juta ngabalikeun duit, sareng nampi kirang langkung $ 1.5 juta.
Terdakwa Final Dihukum pikeun Skéma Panipuan Ngabalikeun Balik Idéntitas Dipaling
Dina 27 Juli 2015, di Houston, Jason Maclaskey sareng Omar Butt dihukum masing-masing 120 bulan sareng 40 bulan, masing-masing pikeun kalungguhanana dina skéma pikeun maok idéntitas sareng ngajukeun pamulangan pajeg féderal anu curang. A terdakwa katilu, Heather Dale, Alabama, saméméhna dihukum 24 bulan panjara. Pangadilan ogé maréntahkeun aranjeunna mayar $ 314,868 pikeun restitusi. Para terdakwa sacara teu sah nampi nami, tanggal lahir sareng nomer Jaminan Sosial ti 371 pembayar pajak sareng nganggo inpormasi ieu pikeun ngajukeun pamulangan pajeg palsu dina taun 2009. Para terdakwa ogé ngagunakeun inpormasi ieu pikeun nyetél rekening bank palsu sareng maréntahkeun ngabalikeun duit pajeg pikeun dikirim ka kartu debit dina ngaran pembayar pajak. Para terdakwa teras narik artos ieu nganggo kartu debit di ATM sareng ngagaleuh di sababaraha toko ritel. Ngaliwatan konspirasi ieu, terdakwa ngaku jumlahna leuwih ti $1.4 juta di refunds pajeg palsu, junun withdraw leuwih ti $300,000 saméméh skéma ieu uncovered.
Florida Dadang Dihukum pikeun Skéma Maling Idéntitas
Dina 31 Juli 2015, di Rajana, sadulur Densom Beaucejour jeung Winzord Beaucejour masing-masing dihukum 70 bulan panjara, tilu taun dibebaskeun diawasi jeung maréntahkeun pikeun mayar $553,204 dina restitusi. Dina Januari 2015, hiji perwira pulisi dilaporkeun keur korban maling identitas sarta yén klaim asuransi pangangguran curang geus Filed dina / dirina. Dina 11 Maret 2015, agén penegak hukum ngalaksanakeun nawaran milarian di tempat tinggal para terdakwa sareng mendakan dokumén kalayan inpormasi idéntifikasi pribadi langkung ti 1,000 jalma. Agén ogé mendakan tilu bedil, artos $ 8,600, sareng sababaraha kartu kiridit diémboskeun kalayan nami jalma anu henteu katingali cicing di tempat éta. Kira-kira 365 pamulangan pajeg panipuan diajukeun ka IRS ti tempatna milarian $ 413,279 pikeun ngabalikeun duit pajeg panipuan, ogé dua pengembalian pajak nagara Ohio anu curang milarian $ 15,004. Dina total, jumlah leungitna dimaksudkeun nyaéta $917,973.
IRS Panalungtikan Pidana
Salila FY 2015, Panaliti Pidana terus ngahaturanan waktos sareng sumber daya anu penting pikeun ngancurkeun maling identitas anu nyobian nipu pamaréntah féderal.
Program Bantuan Penegak Hukum nasional nyayogikeun panyingkepan inpormasi pamulangan pajeg féderal anu aya hubunganana sareng akun korban anu dipikanyaho sareng disangka tina maling identitas kalayan idin tinulis anu jelas ti para korban. Ayeuna aya langkung ti 1,100 agénsi penegak hukum nagara / lokal ti 48 nagara bagian anu milu. Pikeun FY 2015, langkung ti 6,700 pamenta ditampi ti lembaga penegak hukum nagara sareng lokal.
The Identity Theft Clearinghouse (ITC) terus ngembangkeun sarta ngarujuk skéma panipuan ngabalikeun duit maling identitas ka Kantor Lapangan Investigasi Pidana pikeun panalungtikan. Kusabab mimitina di FY 2012, éta parantos nampi langkung ti 10,750 pamimpin maling identitas individu. Arah ieu ngalibatkeun kira-kira 1.72 juta pamulangan kalayan langkung ti $ 11.4 milyar ngabalikeun duit anu diklaim.
CI terus jadi agénsi kalungguhan anu nalungtik maling identitas sarta aktip aub dina leuwih ti 70 pasukan tugas multi-régional atawa grup kerja kaasup agénsi penegak hukum kaayaan / lokal jeung féderal solely fokus dina maling identitas. CI terus boga salah sahiji ongkos dmana pangluhurna di sakabéh penegak hukum féderal - dina 93.2 persen - sarta mangrupa hiji-hijina agénsi penegak hukum féderal jeung yurisdiksi leuwih kejahatan pajeg féderal. CI sacara rutin disebat janten lembaga investigasi kauangan utama dina rupa-rupa kajahatan kauangan kalebet ngajauhan pajeg internasional, maling identitas sareng kajahatan terorganisir transnasional.
Diajar langkung seueur ngeunaan maling identitas sareng naon anu dilakukeun ku IRS pikeun merangan éta di IRS.gov/identitytheft.