ការលាតត្រដាងគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ មុនពេលអ្នកឃ្លាំមើលសហព័ន្ធធ្វើវាសម្រាប់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិក ហើយមានគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានគោរពតាមច្បាប់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុង ហើយអ្នកបានបញ្ចេញព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់។ នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ (DOJ) ប្តេជ្ញាស្វែងរកជនល្មើស និងបានចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនរបស់ពួកគេឡើងវិញលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកគេចពន្ធ។

នៅខែមករា ឆ្នាំ 2016 កម្មវិធីបង្ហាញព័ត៌មានរយៈពេល 3 ឆ្នាំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ ដែលធនាគារស្វីសចំនួន 80 បានចេញមុខទទួលស្គាល់ពីរបៀបដែលពួកគេជួយពលរដ្ឋអាមេរិកជៀសវាងការបង់ពន្ធអាមេរិកតាមរយៈការប្រើប្រាស់គណនីក្រៅប្រទេស។ ពលរដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមិនកាត់ទោសត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្នូរនឹងការពិន័យចំនួន 1.37 ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបង់ទៅឱ្យអាជ្ញាធរសហព័ន្ធ។ លើសពីនេះទៀតអតីតធនាគារិក Credit Suisse Group AG បានសារភាពកំហុសក្នុងការជួយជនជាតិអាមេរិកគេចពន្ធ។

ក្នុងឆ្នាំ 2012 IRS បានចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Offshore Voluntary Disclosure Program ជនជាតិអាមេរិកជាង 50,000 នាក់បានចេញមក។ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបានលាតត្រដាងការកាន់កាប់នៅឈូងសមុទ្ររបស់ពួកគេ ដើម្បីជៀសវាងការពិន័យពន្ធធ្ងន់ ឬដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលអាចកើតមាន។ ទោះបីជាអ្នកខ្លះអាចសង្ឃឹមថា ការចេញមុខដោយស្ម័គ្រ ចិត្តនឹងគេចផុតពីការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ ឬការកាត់ទោសក៏ដោយ អ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការគេចវេសដោយចេតនានឹងមិនមានការផ្តន្ទាទោសឡើយ។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ ទិន្នន័យជាច្រើនត្រូវបានប្រមូល ហើយ DOJ បច្ចុប្បន្នកំពុងរុះរើវាទាំងអស់ ដើម្បីមើលថាតើបុគ្គលណាម្នាក់មានចេតនាជៀសវាងការបង់ពន្ធអាមេរិកឬអត់។ ទិន្នន័យ​នេះ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រៀបធៀប​នឹង​កំណត់ត្រា​នៅ​បណ្តាញ​អនុវត្ត​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​រតនាគារ (FinCen)

នាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់ DOJ បានប្រកាសជាសាធារណៈថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លា និងកំពុងបន្តត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់បង់ចំណែកនៃពន្ធរបស់ពួកគេ។ កុំនិយាយថាអ្នកមិនត្រូវបានគេព្រមាន យកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្ររបស់អ្នកតាមបន្ទាត់ ឬមន្ត្រីសហព័ន្ធនឹងធ្វើវាសម្រាប់អ្នក......