華盛頓——美國國稅局今天與稅務準備和軟件公司、工資單和稅務金融產品處理器以及州稅務管理員的代表一起宣布了一項全面的新合作努力，以打擊身份盜竊退款欺詐並保護國家的納稅人。
該協議是在該項目最初於 19 月 XNUMX 日宣布後達成的，包括確定在提交時驗證納稅人和納稅申報信息的新步驟。 這項工作將增加行業和政府之間的信息共享。 會有標準化艾德莎莉來自稅務行業的可疑身份欺詐信息和分析，以識別欺詐計劃並定位欺詐模式的指標。 並且將繼續進行合作努力。
“這項協議代表了國稅局、各州和電子稅務行業之間合作與協作的新時代，這將有助於打擊身份盜竊並保護納稅人免受退稅欺詐，”國稅局局長約翰·科斯基寧說。 “我們已經取得了巨大的進步，我們將繼續這些努力。 下個報稅季報稅的納稅人應該有更安全的體驗。”
Koskinen 於 19 月 XNUMX 日與私營部門公司的首席執行官和領導人以及聯邦和州稅務管理人員召開了一次安全峰會，討論身份盜用的新威脅，並擴大現有的合作以阻止欺詐。
作為峰會的一部分，成立了三個專門的工作組，來自美國國稅局、州和行業的成員共同主持並為每個團隊服務。 在過去的 12 周中，這些團隊專注於開發驗證納稅人真實性和納稅申報表中包含的信息的方法、信息共享以改進檢測和擴大對退稅欺詐的預防，以及威脅評估和戰略制定以預防風險和威脅。
在這項史無前例的努力中，小組同意了幾項重要的新舉措，包括：
*納稅人身份驗證。 行業和政府團體確定了許多可以在提交申請時共享的新數據元素，以幫助驗證納稅人身份並檢測身份盜用退款欺詐行為。 這些數據將與 2016 年申報季節的納稅申報表一起提交給 IRS 和各州。 其中一些問題包括但不限於：
- 審查納稅申報表的傳輸，包括不當和/或重複使用互聯網協議號，即作為納稅申報表的來源的互聯網“地址”。
- 審查與退貨來源相關的計算機設備識別數據。
- 審查完成納稅申報表所需的時間，以便可以檢測到計算機機械欺詐。
- 捕獲計算機交易中的元數據，以便審查與身份盜竊相關的欺詐行為。
*欺詐識別。 這些團體同意擴大欺詐線索的共享。 整個稅務行業和稅務行業的其他部門將首次與美國國稅局共享有關其提交文件的匯總分析信息，以幫助識別欺詐行為。 這種退貨後申報流程產生了有價值的欺詐信息，因為通過匯總數據更容易識別趨勢。 目前，美國國稅局從一些團體那裡獲得了這些分析信息。 擴大的努力將確保公平的競爭環境，以便每個人都從相同的角度處理欺詐行為，從而使欺詐計劃的實施變得更加困難。
*信息評估。 除了繼續合作之外，這些小組還將考慮建立一個正式的退款欺詐信息共享和評估中心 (ISAC)，以更積極有效地在公共和私營部門之間共享信息，以幫助阻止欺詐計劃的擴散並降低風險給納稅人。 這將在許多方面有所幫助，包括為執法部門提供更好的數據，以改善對身份竊賊的調查和起訴。
*網絡安全框架。 稅務行業的參與者同意在美國國家標準與技術研究院 (NIST) 網絡安全框架下與 IRS 和各州保持一致，以促進對信息技術 (IT) 基礎設施的保護。 美國國稅局和各州目前在此標準下運作，稅務行業的許多人也是如此。
*納稅人意識和溝通。 美國國稅局、行業和各州一致認為，可以採取更多措施來告知納稅人，並提高對保護敏感個人、稅務和財務數據的認識，以幫助防止退款欺詐和身份盜用。 這些努力已經開始，並將隨著 2016 年申請季的到來而逐年增加並擴大。
“行業、州和國稅局都可以在這項工作中發揮作用，”科斯基寧說。 “我們在竊取個人信息和進行退款欺詐方面有共同的敵人，我們有一個共同的目標是保護納稅人。 我們希望將這些變化融入整個稅收體系的 DNA 中，以使其更安全。”
許多重大的系統和流程變更將由參與者在今年夏天和秋天進行，以便為 2016 年的申請季做好準備。 公私合作夥伴關係還將繼續這種合作、協作的方法，不僅解決短期問題，而且解決稅務界和納稅人面臨的長期問題。
Koskinen 補充說，合夥各方認識到有必要不斷改進我們的稅收制度防禦措施，以應對這種對納稅人和我們的稅收制度的威脅。 這些防禦包括不斷改進的多級身份驗證和身份驗證功能，可預測和阻止威脅。
“我讚賞行業和各州挺身而出迎接這一挑戰並做出必要的改變，”科斯基寧。 “這對納稅人有好處，對稅務管理者有好處，對稅務界也有好處。”
Koskinen 強調，這項工作的一個持續主題是保護納稅人的信息和隱私。 “共同努力，我們可以取得我們任何人單獨工作都無法取得的成果，”他說。
除了來自私營部門的公司外，峰會團隊還包括多個團體，包括電子稅務管理諮詢委員會 (ETAAC)、代表各州的稅務管理員聯合會 (FTA)、電子稅收通信促進委員會 (CERCA) 和美國納稅人權利聯盟 (ACTR)。