IRS Criminal Investigation publiceert jaarverslag over boekjaar 2015

WASHINGTON — De Internal Revenue Service heeft vandaag de publicatie aangekondigd van haar IRS Criminal Investigation (CI)-jaarverslag, waarin de belangrijke prestaties en handhavingsacties in het fiscale jaar 2015 worden weergegeven. De nadruk ligt op belastinggerelateerde identiteitsdiefstal, witwassen van geld, openbare corruptie, cybercriminaliteit en terrorisme. financiering, IRS CI initieerde 3,853 zaken in FY 2015.

"Onze rechercheurs blijven complexe en betekenisvolle zaken aandragen die een aanzienlijke impact hebben op de belastingadministratie", zegt John Koskinen, IRS-commissaris. “Dit werk heeft ook een belangrijk afschrikkend effect op potentiële criminelen, helpt bij het waarborgen van eerlijkheid voor belastingbetalers en het beschermen van vrijwillige naleving in ons belastingstelsel. Het rapport is een eerbetoon aan het belangrijke werk van IRS Criminal Investigation.”

"Dit rapport weerspiegelt de extreem hoge mate van toewijding die CI-agenten aan het werk hebben en het geweldige werk dat het afgelopen jaar is verricht", zegt Richard Weber, hoofd van IRS Criminal Investigation. “Maar het verhaal dat het rapport dit jaar vertelt, is dat minder agenten ook minder gevallen betekenen. Ik ben enorm trots op alles wat we hebben bereikt ondanks onze budgettaire uitdagingen, maar het onvermogen om mensen aan te nemen eist echt zijn tol.”

Het jaarverslag wordt elk jaar uitgebracht om de successen van het bureau in de kijker te zetten en tegelijkertijd een historisch overzicht te geven van de samenstelling en prioriteiten van de organisatie. De allereerste Chief van IRS CI, Elmer Lincoln Irey, diende van 1919 tot 1946 en was van plan om elk jaar een dergelijk document uit te geven om het werk van het bureau te demonstreren. CI is de enige federale wetshandhavingsinstantie met jurisdictie over federale belastingmisdrijven. Dit jaar had CI opnieuw het hoogste veroordelingspercentage in alle federale wetshandhavingsinstanties: 93.2%.

CI wordt routinematig door openbare aanklagers in het hele land opgeroepen om het leidende financiële onderzoeksbureau te zijn voor een breed scala aan financiële misdrijven, waaronder internationale belastingontduiking, identiteitsdiefstal en grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

"Hoewel onze hoogste prioriteit het handhaven van de belastingwetten van het land is, mogen we het afschrikkende effect dat we hebben op potentiële criminelen en de impact die we hebben op de belastingadministratie niet onderschatten", aldus Weber. "Ik ben er zeker van dat een meerderheid van de Amerikanen die de wet volgen, je zou vertellen dat ze consequenties willen voor degenen die dat niet doen."

CI onderzoekt mogelijke criminele overtredingen van de Internal Revenue Code en gerelateerde financiële misdrijven op een manier om het vertrouwen in het belastingstelsel en de naleving van de wet te bevorderen. Het 50 pagina's tellende rapport vat een breed scala aan IRS CI-activiteiten gedurende het fiscale jaar samen en bevat casusoverzichten over een reeks belastingmisdrijven, witwassen van geld, openbare corruptie, financiering van terrorisme en verdovende middelenhandel in financiële misdrijven.

De gevallen in het rapport van dit jaar vertegenwoordigen de diversiteit en complexiteit van CI-onderzoeken. Ze raken bijna elk deel van de wereld en waren opnieuw enkele van de meest succesvolle in de geschiedenis van CI. In mei werden de aanklachten ontsloten in het FIFA-onderzoek, een zaak die tot op de dag van vandaag voortduurt. Het onderzoek omvatte destijds coördinatie met politiediensten en regeringen in 33 landen en was een van de meest gecompliceerde internationale witteboordenzaken in de recente geschiedenis. Ross Ulbricht, de maker en eigenaar van de "Silk Road"-website, werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en moest meer dan $ 183 miljoen verbeurd verklaren. Dr. Farid Fata, een man uit Michigan, werd veroordeeld tot 540 maanden gevangenisstraf en kreeg het bevel $ 17 miljoen verbeurd te verklaren voor zijn rol in een regeling voor fraude in de gezondheidszorg. Fata stelde doelbewust een verkeerde diagnose bij mensen met kanker en pompte hun lichaam vol met chemotherapie die ze niet nodig hadden om rijk te worden.

“Ik ben trots op IRS-CI en de reputatie die dit bureau heeft als de beste financiële rechercheurs ter wereld. We hebben een lange en legendarische geschiedenis en we blijven elk jaar nieuwe hoofdstukken aan die geschiedenis schrijven', zegt Weber. “Ongeacht onze budgetsituatie ben ik er trots op dat we onze impact of missie niet uit het oog zijn verloren en dat de kwaliteit van onze dossiers hoog blijft.”

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van