IRS kondigt top 10 vervolgingen voor identiteitsdiefstal aan voor boekjaar 2014

IRS YouTube-video's

  • ID-diefstal: IRS-inspanningen tegen identiteitsdiefstal: Engels | Spaans | ASL
  • Veelgestelde vragen over IRS-identiteitsdiefstal: eerste stappen voor slachtoffers:  Engels | ASL

WASHINGTON — Voortzetting van haar handhavingspoging tegen restitutiefraude en identiteitsdiefstal, heeft de Internal Revenue Service vandaag de top tien vervolgingen voor identiteitsdiefstal voor het fiscale jaar 2014 (FY14) aangekondigd. De voortdurende inspanningen om identiteitsdieven voor de rechter te brengen, blijven een belangrijke prioriteit als onderdeel van de uitgebreide strategie voor identiteitsdiefstal van de IRS, gericht op het zo snel mogelijk voorkomen, opsporen en oplossen van gevallen van identiteitsdiefstal.

"Identiteitsdiefstal is een misdaad met aanzienlijke gevolgen, en deze gevallen zijn een waarschuwing voor criminelen", zegt Richard Weber, hoofd van IRS-Criminal Investigation. “Onze top 10 gevallen vertegenwoordigen de ernst van deze misdaden en de omvang van de gevolgen die zullen worden ondervonden door degenen die eerlijke belastingbetalers tot slachtoffer maken en stelen van hardwerkende Amerikanen.”

Lees meer over identiteitsdiefstal en wat de IRS doet om het te bestrijden bij IRS.gov/identiteitsdiefstal. U kunt ook IRS lezen Factsheet 2015-1, IRS bestrijdt identiteitsdiefstal en restitutiefraude op vele fronten, en IRSFactsheet 2015-2, Informatie over identiteitsdiefstal voor belastingbetalers en slachtoffers.

De samenvatting van de volgende 10 gevallen van identiteitsdiefstal is gebaseerd op openbare informatie die beschikbaar is in gerechtelijke dossiers:

Top tien gevallen van identiteitsdiefstal

1. Koppel veroordeeld voor samenzwering valse belastingteruggave – Op 24 april 2014 werden in Charlotte, North Carolina, Senita Birt Dill en Ronald Jeremy Knowles veroordeeld tot respectievelijk 324 en 70 maanden gevangenisstraf. Beiden werden ook veroordeeld tot het betalen van $ 3,978,211 aan de IRS. Dill en Knowles pleitten schuldig aan valse claims van samenzwering en fraude met toegangsapparaten. Dill pleitte ook schuldig aan verergerde identiteitsdiefstal. Dill en Knowles gebruikten op frauduleuze wijze verkregen persoonlijke identificatie-informatie (inclusief namen, geboortedata en burgerservicenummers) om valse belastingaangiften in te dienen en belastingteruggave te eisen. Dill en Knowles gebruikten naburige adressen om de frauduleuze belastingaangiften in te vullen en controleerden regelmatig de brievenbussen van de huizen om de frauduleuze terugbetalingscheques bij levering op te halen. De beklaagden gebruikten ook adressen in Greenville en Greer, SC, die toebehoorden aan de bedrijven van Knowles. Dill en Knowles dienden meer dan 1,000 valse belastingaangiften in met behulp van de frauduleus verkregen persoonlijke identificatiegegevens.

2. Georgia Man veroordeeld voor belastingfraude en identiteitsdiefstal – Op 25 augustus 2014 werd Mauricio Warner in Atlanta, Georgia, veroordeeld tot 240 maanden, drie jaar onder toezicht staande invrijheidstelling, veroordeeld tot het betalen van $ 5,041,869 aan restitutie en verbeurdverklaring van bankrekeningen die $ 4,185,455 bevatten. Warner werd veroordeeld voor overboeking, diefstal van identiteitsfraude, het indienen van valse claims en het witwassen van geld. Warner diende meer dan 5,000 valse belastingaangiften in met de namen en burgerservicenummers van nietsvermoedende slachtoffers die te horen kregen dat ze een aanvraag konden indienen voor een "Obama-stimuleringsbetaling" of "Gratis overheidsgeld" door hun namen en burgerservicenummers te verstrekken. Naast mond-tot-mondreclame gebruikte Warner gratis telefoonnummers om persoonlijke identificatiegegevens van slachtoffers te verzamelen.

3.  Dallas-mannen veroordeeld voor rol in massale gestolen identiteitsterugbetalingsfraude – Op 15 mei 2014, in Dallas, Texas, werd Ogiesoba City Osula veroordeeld tot 210 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 15.9 miljoen aan restitutie. Osula werd veroordeeld voor samenzwering om overboeking, postfraude en bankfraude te plegen; het indienen van frauduleuze claims op de VS; toegang krijgen tot apparaatfraude en medeplichtigheid; en verergerde identiteitsdiefstal en medeplichtigheid. Eerder veroordeeld waren medeverdachten: George Ojonugwa, veroordeeld tot 174 maanden en veroordeeld tot het betalen van $ 15,979,187 aan restitutie; Eseos Igiebor, veroordeeld tot 96 maanden en veroordeeld tot het betalen van $ 9,660,658 aan restitutie; Ebenezer Legbedion, veroordeeld tot 40 maanden en veroordeeld tot het betalen van meer dan $ 1 miljoen aan restitutie; en Evelyn Nyaboke Haley veroordeeld tot 60 maanden en veroordeeld tot het betalen van ongeveer $ 5.7 miljoen aan restitutie. De beklaagden spanden samen om de Verenigde Staten te bedriegen door gestolen identiteitsgegevens en valse informatie te gebruiken om valse belastingaangiften op te stellen en elektronisch in te dienen om terugbetalingen te eisen. Op 8 november 2011 ondervroeg de politie in een buitenwijk van Cincinnati Osula en Ojonugwa, die in een geparkeerde auto zaten. Toen het voertuig werd doorzocht, vond de politie meer dan $ 300,000 in contanten en postwissels en tal van pinpassen. Tijdens dat incident, terwijl Osula in een politieauto zat en wachtte om te worden verhoord, at hij een pinpas.

4. Floridian veroordeeld voor belastingfraude op het gebied van identiteitsdiefstal en socialezekerheidsstelsels – Op 17 september 2014 werd Kevin Cimeus in Miami, Florida, veroordeeld tot 156 maanden gevangenisstraf en drie jaar onder toezicht staande vrijlating. Cimeus werd veroordeeld voor samenzwering om eigendom of geld van de overheid te stelen, diefstal van geld of eigendom van de overheid, diefstal van toegang tot apparaten en diefstal met ernstigere identiteit. Federale agenten vonden meer dan 2,400 burgerservicenummers en namen van echte mensen die waren opgeslagen op USB-sticks, laptops, iPad en het e-mailaccount van Cimeus in de woning van Cimeus. Cimeus rekruteerde Miami Dade College-studenten zodat hij hun bankrekeningen kon gebruiken om op frauduleuze wijze verkregen belastingteruggaven te ontvangen. Cimeus gebruikte ook zijn eigen bankrekeningen om op frauduleuze wijze verkregen belastingteruggaven te ontvangen. Cimeus diende minimaal duizend belastingaangiften in vanaf twee IP-adressen. Hij gebruikte de twee IP-adressen ook om toegang te krijgen tot de website van de Social Security Administration en om online profielen aan te maken voor ontvangers van sociale zekerheid om de socialezekerheidsbetalingen van de slachtoffers om te leiden naar andere rekeningen.

5. Man uit Ohio veroordeeld voor deelname aan $ 3.5 miljoen oplichting met identiteitsdiefstal – Op 21 augustus 2014, in Columbus, Ohio, werd Roma L. Sims veroordeeld tot 100 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht staande vrijlating, en bevolen om $ 3,517,534 terug te betalen aan de IRS. Sims pleitte schuldig aan verergerde identiteitsdiefstal, telefraude en samenzwering om identiteitsdiefstal te plegen in een plan om de IRS te bedriegen. Sims hebben op verschillende manieren geadverteerd om persoonlijke identificatiegegevens te verzamelen van alleenstaande ouders met een laag inkomen of werkloze alleenstaande ouders met kinderen. Nadat ze de onschuldige individuen die reageerden hadden misleid om hun persoonlijke identificatiegegevens te verstrekken, stelden Sims valse aangiften inkomstenbelasting op hun naam op. Sims verkregen ook aanvullende persoonlijke identificatie-informatie door samen te zweren met Robert Earthman, die toegang had tot de Kentucky-database voor handhaving van kinderbijslag, die persoonlijke identificatie-informatie bevatte van alleenstaande ouders met kinderen die kinderbijslag ontvingen. In totaal was Sims verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van circa 977 aangiften inkomstenbelasting over de belastingjaren 2010 – 2012. Samantha C. Towns werd veroordeeld tot een proeftijd van drie jaar en werd veroordeeld tot het betalen van $ 1,312,513 aan de IRS. Robert S. Earthman werd veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht staande vrijlating en werd veroordeeld tot het betalen van $ 1,312,513 aan de IRS.

6. New Yorkse belastingvoorbereider veroordeeld voor het indienen van valse belastingaangiften en verergerde identiteitsdiefstal – Op 24 april 2014 werd Mahamadou Daffe, een belastingvoorbereider in Queens, NY, veroordeeld tot 102 maanden gevangenisstraf en drie jaar onder toezicht staande invrijheidstelling. Daffe werd schuldig bevonden aan samenzwering om overheidsgeld te stelen, diefstal van overheidsgeld, samenzwering om valse claims in te dienen, overboekingsfraude en verergerde identiteitsdiefstal in verband met de voorbereiding en indiening van bijna 1,000 valse aangiften inkomstenbelasting die online werden ingediend met behulp van gestolen identiteiten.

7. Man uit Alabama veroordeeld voor regeling waarbij identiteiten van gevangenen worden gebruikt om valse belastingteruggaven te verkrijgen – Op 29 april 2014 werd Harvey James in Montgomery, Ala., veroordeeld tot 110 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht staande vrijlating en veroordeeld tot het betalen van $ 618,042 aan restitutie. James pleitte schuldig aan postfraude en verergerde identiteitsdiefstal. James en zijn zus, Jacqueline Slaton, hebben gestolen identiteiten verkregen van verschillende personen, waaronder een persoon die toegang had tot informatie over gevangenen van het Alabama Department of Corrections. James en anderen gebruikten die namen van gevangenen om federale en staatsbelastingaangiften in te dienen die frauduleuze terugbetalingen claimden. Vernon Harrison, een medewerker van de US Postal Service, gaf James adressen van zijn postroute, die werden gebruikt als postadressen voor de frauduleuze prepaid debetkaarten en controles voor belastingteruggave door de staat. In totaal diende James meer dan 1,000 federale en staatsaangiften van inkomstenbelasting in die meer dan $ 1 miljoen aan frauduleuze belastingteruggaven claimden. Slaton werd veroordeeld tot 70 maanden gevangenisstraf en Harrison werd veroordeeld tot 111 maanden gevangenisstraf.

8. Meerdere veroordeeld voor samenzwering van $ 19 miljoen belastingfraude – Op 30 december 2013 werden in Anchorage, Alaska, Joel Santana-Pierna en Abel Santana-Pierna, burgers van de Dominicaanse Republiek die in Alaska woonden, veroordeeld tot respectievelijk 135 maanden en 72 maanden gevangenisstraf. Bovendien moesten ze $ 559,755 terugbetalen aan de IRS en kwamen ze overeen om ongeveer $ 130,000 te verliezen, verkregen als onderdeel van hun drugshandelactiviteiten. De broers pleitten schuldig aan samenzwering om cocaïne te verspreiden en samenzwering om de overheid te bedriegen. De gebroeders Santana-Pierna spanden samen om meer dan 3,000 gestolen Puerto Ricaanse identiteiten te gebruiken om valse aangiften inkomstenbelasting in te dienen en grote belastingteruggaven te verkrijgen waarop ze geen recht hadden. In totaal zijn in deze regeling elf personen veroordeeld met straffen variërend van proeftijd tot 135 maanden gevangenisstraf.

9. Vrouw veroordeeld voor belastingfraude en verergerde identiteitsdiefstal – Op 22 oktober 2014 werd Tanya Fox in Orlando, Florida, veroordeeld tot 240 maanden gevangenisstraf wegens samenzwering om de federale overheid te bedriegen, fraude met overboekingen, diefstal van overheidseigendom en verzwarende identiteitsdiefstal. Fox werd ook veroordeeld tot het betalen van een geldboete van $ 4,055,735. Op 24 juli 2014 werd Fox schuldig bevonden door een jury van één telling van samenzwering, vijf tellingen van draadfraude, tien tellingen van diefstal van overheidseigendom en tien tellingen van verergerde identiteitsdiefstal. Volgens gerechtelijke documenten heeft Fox een regeling georkestreerd om frauduleuze belastingaangiften in te dienen met behulp van identiteiten die uit verschillende bronnen waren gestolen. Fox gaf andere personen opdracht om zakelijke bankrekeningen te openen in naam van een frauduleus belastingvoorbereidingsbedrijf en de belastingteruggaven op die rekeningen te laten storten. Ze werkte vervolgens met die personen om het geld op te nemen en ze besteedde het geld aan verschillende luxe en andere voertuigen, cosmetische chirurgie en het openen van een restaurant in de omgeving van Orlando. Vier anderen zijn veroordeeld voor het verstrekken van ongeveer 2,400 namen van het Orange County Health Department aan Fox, met straffen variërend van vijf jaar tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf.

10. Valse liefdadigheidsoperator veroordeeld voor diefstal van identiteitsbewijzen en draadfraude – Op 12 juni 2014 werd Jonathan Webster in Columbus, Ohio, veroordeeld tot 108 maanden gevangenisstraf, drie jaar gecontroleerde vrijlating en veroordeeld tot het betalen van $ 1,457,936 restitutie. Webster pleitte schuldig aan draadfraude en verergerde identiteitsdiefstal. Webster kocht advertenties in kranten waarin hij zichzelf voorstelde als een liefdadigheidsinstelling die financiële hulp aan anderen wilde bieden. Webster zette een online website op waar individuen die op de advertenties reageerden hun naam en burgerservicenummer konden opgeven. Webster en een samenzweerder hebben elektronisch meer dan 500 valse aangiften inkomstenbelasting ingediend met de namen en burgerservicenummers van de personen.

Statistische informatie

In het fiscale jaar 2014 startte de IRS 1,063 onderzoeken naar identiteitsdiefstal. De handhavingsinspanningen van het strafrechtelijk onderzoek resulteerden in 748 veroordelingen, vergeleken met 438 in FY 2013, een stijging van 75 procent. Het opsluitingspercentage steeg met 7.1 procent tot 87.7 procent. De rechtbanken legden in 2014 ook meer gevangenisstraffen op, waarbij het gemiddelde aantal maanden van veroordeelden steeg tot 43 maanden in vergelijking met 38 maanden in FY 2013. De langste straf was 27 jaar.

Handhavingsinspanningen

Tijdens FY 2014 besteedde Criminal Investigation veel tijd en middelen aan het oppakken van identiteitsdieven die probeerden de federale overheid te bedriegen.

Het landelijke programma voor rechtshandhaving voorziet in de openbaarmaking van federale belastingaangiftegegevens die verband houden met de rekeningen van bekende en vermoedelijke slachtoffers van identiteitsdiefstal met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die slachtoffers. Er zijn nu meer dan 755 nationale/lokale wetshandhavingsinstanties uit 47 staten die deelnemen. Sinds de start van het programma zijn meer dan 6,776 verzoeken ontvangen van nationale en lokale wetshandhavingsinstanties.

Het Identity Theft Clearinghouse (ITC) gaat door met het ontwikkelen en doorverwijzen van fraudeprogramma's voor terugbetaling van identiteitsdiefstal naar CI Field Offices voor onderzoek. Sinds de oprichting in FY 2012 heeft het meer dan 7,600 individuele identiteitsdiefstalleads ontvangen. Deze leads hadden betrekking op ongeveer 1.47 miljoen retourzendingen met meer dan $ 6.8 miljard aan geclaimde terugbetalingen.

CI blijft de leidende instantie die identiteitsdiefstal onderzoekt en is actief betrokken bij meer dan 78 multiregionale taskforces of werkgroepen, waaronder staats-, lokale en federale wetshandhavingsinstanties die zich uitsluitend richten op identiteitsdiefstal. CI heeft een van de hoogste veroordelingspercentages in alle federale wetshandhavingsinstanties - met 93.4% - en is de enige federale wetshandhavingsinstantie met jurisdictie over federale belastingmisdrijven. CI wordt routinematig gevraagd om het leidende financiële onderzoeksbureau te zijn voor een breed scala aan financiële misdrijven, waaronder internationale belastingontduiking, identiteitsdiefstal en transnationale georganiseerde misdaad.

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van