IRS YouTube-video's
- ID-diefstal: IRS-inspanningen tegen identiteitsdiefstal: Engels | Spaans. | ASL
- Veelgestelde vragen over IRS-identiteitsdiefstal: eerste stappen voor slachtoffers: Engels | ASL
WASHINGTON — Voortzetting van haar handhavingspoging tegen restitutiefraude en identiteitsdiefstal, heeft de Internal Revenue Service vandaag de top tien vervolgingen voor identiteitsdiefstal voor het fiscale jaar 2014 (FY14) aangekondigd. De voortdurende inspanningen om identiteitsdieven voor de rechter te brengen, blijven een belangrijke prioriteit als onderdeel van de uitgebreide strategie voor identiteitsdiefstal van de IRS, gericht op het zo snel mogelijk voorkomen, opsporen en oplossen van gevallen van identiteitsdiefstal.
"Identiteitsdiefstal is een misdaad met aanzienlijke gevolgen, en deze gevallen zijn een waarschuwing voor criminelen", zegt Richard Weber, hoofd van IRS-Criminal Investigation. “Onze top 10 gevallen vertegenwoordigen de ernst van deze misdaden en de omvang van de gevolgen die zullen worden ondervonden door degenen die eerlijke belastingbetalers tot slachtoffer maken en stelen van hardwerkende Amerikanen.”
Lees meer over identiteitsdiefstal en wat de IRS doet om dit te bestrijden op IRS.gov/identitytheft . U kunt ook IRS- factsheet 2015-1, IRS bestrijdt identiteitsdiefstal en teruggavefraude op vele fronten , en IRS -factsheet 2015-2, Informatie over identiteitsdiefstal voor belastingbetalers en slachtoffers, raadplegen.
De samenvatting van de volgende 10 gevallen van identiteitsdiefstal is gebaseerd op openbare informatie die beschikbaar is in gerechtelijke dossiers:
Top tien gevallen van identiteitsdiefstal
1. Echtpaar veroordeeld voor samenzwering tot valse belastingteruggave – Op 24 april 2014 werden Senita Birt Dill en Ronald Jeremy Knowles in Charlotte, North Carolina, veroordeeld tot respectievelijk 324 en 70 maanden gevangenisstraf. Beiden moesten ook een schadevergoeding van $ 3,978,211 aan de IRS betalen. Dill en Knowles pleitten schuldig aan valse beweringen over samenzwering en fraude met betaalpassen. Dill pleitte ook schuldig aan gekwalificeerde identiteitsdiefstal. Dill en Knowles gebruikten frauduleus verkregen persoonsgegevens (waaronder namen, geboortedata en burgerservicenummers) om valse belastingaangiften in te dienen en belastingteruggave te claimen. Dill en Knowles gebruikten adressen in de buurt om de frauduleuze aangiften in te vullen en controleerden regelmatig de brievenbussen om de frauduleuze teruggavecheques op te halen. De verdachten gebruikten ook adressen in Greenville en Greer, South Carolina, die toebehoorden aan bedrijven van Knowles. Dill en Knowles dienden meer dan 1,000 valse belastingaangiften in met behulp van de frauduleus verkregen persoonsgegevens.
2. Man uit Georgia veroordeeld voor belastingfraude en identiteitsdiefstal – Op 25 augustus 2014 werd Mauricio Warner in Atlanta, Georgia, veroordeeld tot 240 maanden gevangenisstraf, drie jaar voorwaardelijke vrijheid onder toezicht, een schadevergoeding van $ 5,041,869 en de confiscatie van bankrekeningen met een saldo van $ 4,185,455. Warner werd veroordeeld voor internetfraude, gekwalificeerde identiteitsdiefstal, het indienen van valse aangiften en witwassen. Warner diende meer dan 5,000 valse belastingaangiften in met de namen en burgerservicenummers van nietsvermoedende slachtoffers. Deze slachtoffers werd verteld dat ze een aanvraag konden indienen voor een "Obama-stimulusbetaling" of "gratis overheidsgeld" door hun naam en burgerservicenummer te verstrekken. Naast mond-tot-mondreclame gebruikte Warner gratis telefoonnummers om de persoonlijke gegevens van de slachtoffers te verzamelen.
3. Mannen uit Dallas veroordeeld voor rol in grootschalige fraude met identiteitsdiefstal en terugbetalingen – Op 15 mei 2014 werd Ogiesoba City Osula in Dallas, Texas, veroordeeld tot 210 maanden gevangenisstraf en een schadevergoeding van $ 15.9 miljoen. Osula werd schuldig bevonden aan samenzwering tot het plegen van internetfraude, postfraude en bankfraude; het indienen van frauduleuze claims bij de VS; fraude met betaalpassen en medeplichtigheid; en gekwalificeerde identiteitsdiefstal en medeplichtigheid. Eerder veroordeeld waren medeverdachten: George Ojonugwa, veroordeeld tot 174 maanden en een schadevergoeding van $ 15,979,187; Eseos Igiebor, veroordeeld tot 96 maanden en een schadevergoeding van $ 9,660,658; Ebenezer Legbedion, veroordeeld tot 40 maanden en een schadevergoeding van meer dan $ 1 miljoen. Evelyn Nyaboke Haley werd veroordeeld tot 60 maanden gevangenisstraf en moest ongeveer 5.7 miljoen dollar aan schadevergoeding betalen. De verdachten spanden samen om de Verenigde Staten te bedriegen door gestolen identiteitsgegevens en valse informatie te gebruiken om valse belastingaangiften op te stellen en elektronisch in te dienen, met als doel teruggaven te claimen. Op 8 november 2011 ondervroeg de politie in een voorstad van Cincinnati Osula en Ojonugwa, die in een geparkeerde auto zaten. Bij een fouillering van het voertuig trof de politie meer dan 300,000 dollar aan contant geld, postwissels en talloze bankpassen aan. Tijdens dat incident, terwijl Osula in een politieauto wachtte op zijn verhoor, at hij een bankpas op.
4. Inwoner van Florida veroordeeld voor identiteitsdiefstal, belastingfraude en fraude met sociale zekerheid – Op 17 september 2014 werd Kevin Cimeus in Miami, Florida, veroordeeld tot 156 maanden gevangenisstraf en drie jaar voorwaardelijke vrijheid. Cimeus werd schuldig bevonden aan samenzwering tot diefstal van overheidsbezit of -geld, diefstal van overheidsgeld of -bezit, diefstal van betaalpassen en gekwalificeerde identiteitsdiefstal. Federale agenten vonden meer dan 2,400 burgerservicenummers en namen van echte personen op USB-sticks, laptops, iPads en Cimeus' e-mailaccount in zijn woning. Cimeus ronselde studenten van Miami Dade College om hem hun bankrekeningen te laten gebruiken voor het frauduleus verkrijgen van belastingteruggaven. Cimeus gebruikte ook zijn eigen bankrekeningen om frauduleus belastingteruggaven te ontvangen. Cimeus diende minstens duizend belastingaangiften in vanaf twee IP-adressen. Hij gebruikte de twee IP-adressen ook om toegang te krijgen tot de website van de Social Security Administration en online profielen aan te maken voor uitkeringsgerechtigden, zodat hij de uitkeringen van de slachtoffers kon omleiden naar andere rekeningen.
5. Man uit Ohio veroordeeld voor deelname aan identiteitsfraude van $ 3.5 miljoen – Op 21 augustus 2014 werd Roma L. Sims in Columbus, Ohio, veroordeeld tot 100 maanden gevangenisstraf, drie jaar voorwaardelijke vrijheid en een schadevergoeding van $ 3,517,534 aan de IRS. Sims bekende schuld aan zware identiteitsdiefstal, internetfraude en samenzwering tot identiteitsdiefstal in een plan om de IRS op te lichten. Sims adverteerde via verschillende kanalen om persoonlijke identificatiegegevens te verzamelen van alleenstaande ouders met een laag inkomen of werklozen. Nadat hij de onschuldige personen die reageerden had misleid om hun persoonlijke identificatiegegevens te verstrekken, stelde Sims valse inkomstenbelastingaangiften op en diende deze in op hun naam. Sims verkreeg ook aanvullende persoonlijke identificatiegegevens door samen te spannen met Robert Earthman, die toegang had tot de database voor de inning van kinderalimentatie in Kentucky, die persoonlijke identificatiegegevens bevatte van alleenstaande ouders met kinderen die kinderalimentatie ontvingen. In totaal was Sims verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van ongeveer 977 inkomstenbelastingaangiften voor de belastingjaren 2010-2012. Samantha C. Towns werd veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke straf en moest een schadevergoeding van $ 1,312,513 aan de IRS betalen. Robert S. Earthman werd veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, drie jaar voorwaardelijke vrijheid en moest eveneens een schadevergoeding van $ 1,312,513 aan de IRS betalen.
6. Belastingadviseur uit New York veroordeeld voor het indienen van valse belastingaangiften en ernstige identiteitsdiefstal – Op 24 april 2014 werd Mahamadou Daffe, een belastingadviseur uit Queens, New York, veroordeeld tot 102 maanden gevangenisstraf en drie jaar voorwaardelijke vrijheid. Daffe werd schuldig bevonden aan samenzwering tot diefstal van overheidsgelden, diefstal van overheidsgelden, samenzwering tot het indienen van valse claims, internetfraude en ernstige identiteitsdiefstal in verband met het opstellen en indienen van bijna 1,000 valse inkomstenbelastingaangiften die online werden ingediend met behulp van gestolen identiteiten.
7. Man uit Alabama veroordeeld voor plan om valse belastingteruggaven te verkrijgen met behulp van gevangenenidentiteiten – Op 29 april 2014 werd Harvey James in Montgomery, Alabama, veroordeeld tot 110 maanden gevangenisstraf, drie jaar voorwaardelijke vrijheid en een schadevergoeding van $ 618,042. James bekende schuld aan postfraude en gekwalificeerde identiteitsdiefstal. James en zijn zus, Jacqueline Slaton, verkregen gestolen identiteiten van verschillende personen, waaronder iemand die toegang had tot gevangeneninformatie van het Alabama Department of Corrections. James en anderen gebruikten deze gevangenennamen om federale en staatsbelastingaangiften in te dienen waarin ze frauduleuze teruggaven claimden. Vernon Harrison, een medewerker van de Amerikaanse postdienst, gaf James adressen van zijn postroute, die werden gebruikt als postadressen voor de frauduleuze prepaid betaalkaarten en cheques voor staatsbelastingteruggaven. In totaal diende James meer dan 1,000 federale en staatsbelastingaangiften in, waarmee hij meer dan $ 1 miljoen aan frauduleuze belastingteruggaven claimde. Slaton werd veroordeeld tot 70 maanden gevangenisstraf en Harrison tot 111 maanden gevangenisstraf.
8. Meerdere personen veroordeeld in samenzwering tot belastingfraude van 19 miljoen dollar – Op 30 december 2013 werden Joel Santana-Pierna en Abel Santana-Pierna, burgers van de Dominicaanse Republiek woonachtig in Alaska, in Anchorage, Alaska, veroordeeld tot respectievelijk 135 en 72 maanden gevangenisstraf. Daarnaast werden ze veroordeeld tot het betalen van 559,755 dollar schadevergoeding aan de IRS en stemden ze ermee in om ongeveer 130,000 dollar, verkregen via hun drugshandel, af te staan. De broers pleitten schuldig aan samenzwering tot het distribueren van cocaïne en samenzwering tot het bedriegen van de overheid. De broers Santana-Pierna spanden samen om meer dan 3,000 gestolen Puerto Ricaanse identiteiten te gebruiken om valse inkomstenbelastingaangiften in te dienen en grote belastingteruggaven te verkrijgen waar ze geen recht op hadden. In totaal zijn elf personen in deze zaak veroordeeld, met straffen variërend van voorwaardelijke straffen tot 135 maanden gevangenisstraf.
9. Vrouw veroordeeld voor belastingfraude en ernstige identiteitsdiefstal – Op 22 oktober 2014 werd Tanya Fox in Orlando, Florida, veroordeeld tot 240 maanden gevangenisstraf voor samenzwering tot fraude tegen de federale overheid, internetfraude, diefstal van overheidsbezit en ernstige identiteitsdiefstal. Fox werd ook veroordeeld tot het betalen van een geldboete van $ 4,055,735. Op 24 juli 2014 werd Fox door een jury schuldig bevonden aan één aanklacht van samenzwering, vijf aanklachten van internetfraude, tien aanklachten van diefstal van overheidsbezit en tien aanklachten van ernstige identiteitsdiefstal. Volgens gerechtelijke documenten had Fox een plan bedacht om frauduleuze belastingaangiften in te dienen met behulp van identiteiten die uit verschillende bronnen waren gestolen. Fox gaf andere personen de opdracht om zakelijke bankrekeningen te openen op naam van een frauduleus belastingadviesbureau en de belastingteruggaven op die rekeningen te laten storten. Ze werkte vervolgens samen met die personen om de gelden op te nemen en gaf het geld uit aan diverse luxeauto's en andere voertuigen, cosmetische chirurgie en de opening van een restaurant in de omgeving van Orlando. Vier anderen zijn veroordeeld voor het verstrekken van ongeveer 2,400 namen van de gezondheidsdienst van Orange County aan Fox. De straffen variëren van vijf jaar tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf.
10. Oplichter van nep-liefdadigheidsinstelling veroordeeld voor identiteitsdiefstal en internetfraude – Op 12 juni 2014 werd Jonathan Webster in Columbus, Ohio, veroordeeld tot 108 maanden gevangenisstraf, drie jaar voorwaardelijke vrijheid en een schadevergoeding van $ 1,457,936. Webster bekende schuld aan internetfraude en gekwalificeerde identiteitsdiefstal. Webster kocht advertenties in kranten waarin hij zich voordeed als een liefdadigheidsinstelling die financiële hulp wilde bieden. Hij zette een website op waar mensen die op de advertenties reageerden hun naam en burgerservicenummer konden opgeven. Webster en een medeplichtige dienden vervolgens elektronisch meer dan 500 valse belastingaangiften in met behulp van de namen en burgerservicenummers van de personen.
Statistische informatie
In het fiscale jaar 2014 startte de IRS 1,063 onderzoeken naar identiteitsdiefstal. De handhavingsinspanningen van het strafrechtelijk onderzoek resulteerden in 748 veroordelingen, vergeleken met 438 in FY 2013, een stijging van 75 procent. Het opsluitingspercentage steeg met 7.1 procent tot 87.7 procent. De rechtbanken legden in 2014 ook meer gevangenisstraffen op, waarbij het gemiddelde aantal maanden van veroordeelden steeg tot 43 maanden in vergelijking met 38 maanden in FY 2013. De langste straf was 27 jaar.
Handhavingsinspanningen
Tijdens FY 2014 besteedde Criminal Investigation veel tijd en middelen aan het oppakken van identiteitsdieven die probeerden de federale overheid te bedriegen.
Het landelijke programma voor rechtshandhaving voorziet in de openbaarmaking van federale belastingaangiftegegevens die verband houden met de rekeningen van bekende en vermoedelijke slachtoffers van identiteitsdiefstal met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die slachtoffers. Er zijn nu meer dan 755 nationale/lokale wetshandhavingsinstanties uit 47 staten die deelnemen. Sinds de start van het programma zijn meer dan 6,776 verzoeken ontvangen van nationale en lokale wetshandhavingsinstanties.
Het Identity Theft Clearinghouse (ITC) gaat door met het ontwikkelen en doorverwijzen van fraudeprogramma's voor terugbetaling van identiteitsdiefstal naar CI Field Offices voor onderzoek. Sinds de oprichting in FY 2012 heeft het meer dan 7,600 individuele identiteitsdiefstalleads ontvangen. Deze leads hadden betrekking op ongeveer 1.47 miljoen retourzendingen met meer dan $ 6.8 miljard aan geclaimde terugbetalingen.
CI blijft de leidende instantie die identiteitsdiefstal onderzoekt en is actief betrokken bij meer dan 78 multiregionale taskforces of werkgroepen, waaronder staats-, lokale en federale wetshandhavingsinstanties die zich uitsluitend richten op identiteitsdiefstal. CI heeft een van de hoogste veroordelingspercentages in alle federale wetshandhavingsinstanties - met 93.4% - en is de enige federale wetshandhavingsinstantie met jurisdictie over federale belastingmisdrijven. CI wordt routinematig gevraagd om het leidende financiële onderzoeksbureau te zijn voor een breed scala aan financiële misdrijven, waaronder internationale belastingontduiking, identiteitsdiefstal en transnationale georganiseerde misdaad.