IRS's top 10 vervolgingen voor identiteitsdiefstal: strafrechtelijk onderzoek zet inspanningen voort om restitutiefraude te stoppen

IR-2016-45, 21 maart 2016

WASHINGTON — Als onderdeel van het voortdurende optreden tegen terugbetalingsfraude en identiteitsdiefstal heeft de Internal Revenue Service vandaag de Top 10 van identiteitsdiefstalvervolgingen voor het fiscale jaar 2015 vrijgegeven. Deze vervolgingen maken deel uit van de uitgebreide strategie om terugbetalingsfraude te bestrijden en belastingbetalers bij te staan ​​door tijdig opsporen, voorkomen en oplossen van gevallen van identiteitsdiefstal.

"De IRS blijft identiteitsdiefstal op verschillende fronten bestrijden, waaronder het Security Summit-initiatief, waar we ons hebben aangesloten bij de staten en de nationale belastingindustrie om de preventie en opsporing van frauduleuze aangiften te verbeteren", aldus IRS-commissaris John Koskinen. "Deze inspanningen gaan hand in hand met ons belangrijke recherchewerk, waarbij onze agenten blijven werken om identiteitsdieven in het hele land voor het gerecht te brengen."

Bovendien blijft de IRS haar “Belastingen. Veiligheid. Samen”-campagne, een gezamenlijke inspanning van de IRS, staten en de belastingsector in de particuliere sector. De samenwerking is bedoeld om belastingbetalers bewust te maken van het nemen van eenvoudige stappen op internet en hun persoonlijke apparaten om de veiligheid van hun financiële en fiscale gegevens te beschermen. De voorlichtingscampagne vormt een aanvulling op de uitgebreide reeks belangrijke nieuwe beschermingsmaatregelen die de IRS, de staten en de belastingsector hebben ingevoerd voor het indieningsseizoen van 2016 om belastinggerelateerde identiteitsdiefstal aan te pakken.

"Identiteitsdiefstal is verschoven van kleine dieven naar multinationale criminele ondernemingen die het internet ontginnen voor persoonlijke informatie die wordt gestolen, verzameld en verkocht aan andere criminelen", zegt Richard Weber, Chief, IRS Criminal Investigation. “IRS CI Special Agents zijn de beste in het ontrafelen van de draden die deze plannen bij elkaar houden. Samen met onze partners in de publieke en private financiële sector ontmantelen we deze malafide ondernemingen en handhaven we de belastingwetten van ons land.”

In het fiscale jaar 2015 startte de IRS 776 onderzoeken naar identiteitsdiefstal, wat resulteerde in 774 veroordelingen door middel van handhavingsinspanningen voor strafrechtelijk onderzoek. De rechtbanken blijven aanzienlijke gevangenisstraffen opleggen met een gemiddeld aantal maanden te dienen in FY 2015 op 38 maanden - de langste veroordeling is meer dan 27 jaar.

De samenvatting van de volgende 10 gevallen van identiteitsdiefstal in staten, waaronder Alabama, Florida, Georgia en New Jersey, is gebaseerd op openbare informatie die beschikbaar is in rechtszaken:

Top 10 gevallen van identiteitsdiefstal

Tampa belastingfraudeur en echtgenote veroordeeld voor massale belastingfrauderegeling identiteitsdiefstal

Op 19 juni 2015 werd James Lee Cobb III veroordeeld tot 324 maanden gevangenisstraf, vijf jaar onder toezicht vrijgelaten en veroordeeld tot het verbeuren van $ 1,820,759 in een geldvonnis en tot het betalen van restitutie voor hetzelfde bedrag. Op 30 juni 2015 werd de vrouw van Cobb, Eneshia Carlyle, veroordeeld tot 138 maanden gevangenisstraf en drie jaar onder toezicht vrijgelaten wegens telefraude en zware identiteitsdiefstal. Bovendien ontving Carlyle een verbeurdverklaring van $ 1,820,759 en werd veroordeeld tot het betalen van restitutie voor hetzelfde bedrag. Cobb en Carlyle pleitten schuldig aan samenzwering om postfraude, draadfraude en zware identiteitsdiefstal te plegen. Bovendien pleitte Cobb schuldig omdat hij een misdadiger was in het bezit van een vuurwapen als een gewapende beroepscrimineel. Cobb en Carlyle spanden samen met anderen om gestolen namen, geboortedata en burgerservicenummers te gebruiken om valse belastingaangiften in te dienen en prepaid-betaalpassen te openen. Van 2011 tot november 2013 dienden Cobb en zijn mede-samenzweerders valse belastingaangiften in waarin ze ongeveer $ 3 miljoen aan terugbetalingen claimden. Tijdens de uitvoering van een huiszoekingsbevel in hun woning, hebben wetshandhavers lijsten en medische dossiers teruggevonden met de persoonlijk identificeerbare informatie van meer dan 7,000 slachtoffers. Ten tijde van deze overtreding was Cobb onder toezicht vrijgelaten na een eerdere federale veroordeling.

Negen beklaagden veroordeeld in $ 24 miljoen gestolen identiteitsbelastingteruggaaffraudering

Op 25 september 2015 werd Keisha Lanier uit Newnan, Ga., in Montgomery, Ala., veroordeeld tot 180 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht vrijgelaten en veroordeeld tot verbeurdverklaring van $ 5,811,406 voor haar rol als leider van een gestolen identiteit belastingteruggaaffraude (SIRF) samenzwering. Tussen januari 2011 en december 2013 leidden Lanier en mede-samenzweerder, Tracy Mitchell, een grootschalige identiteitsdiefstalring die meer dan 9,000 valse individuele federale inkomstenbelastingaangiften indiende die meer dan $ 24 miljoen aan frauduleuze claims voor belastingteruggave claimden. De IRS betaalde bijna $ 10 miljoen aan terugbetalingen voor deze frauduleuze claims. De beklaagden verkregen de gestolen identiteiten uit verschillende bronnen, waaronder van het Amerikaanse leger, verschillende overheidsinstanties in Alabama, een callcenter in Georgia en werknemersgegevens van een bedrijf in Georgia. Om de valse belastingaangiften in te dienen, verkregen de beklaagden verschillende IRS Electronic Filing Numbers op naam van schijnbelastingbedrijven. De beklaagden gaven de IRS opdracht om de verwachte belastingteruggaven te betalen op prepaid-betaalkaarten, US Treasury-cheques te kopen en aan financiële instellingen, die op hun beurt de belastingteruggaven uitdeelden via vooruitbetaalde debetkaarten of cheques. Toen de terugbetalingen via de financiële instellingen werden verzonden, drukten de beklaagden eenvoudigweg de teruggavecheques af van de chequevoorraad die naar hun huizen was gestuurd. Nadat de financiële instellingen de beklaagden ervan weerhielden de cheques voor belastingteruggave af te drukken, rekruteerden de beklaagden medewerkers van de US Postal Service. De corrupte postbeambten gaven de beklaagden specifieke adressen langs hun postroutes voor het verzenden van de Amerikaanse schatkistcheques. Toen de cheques eenmaal op het adres waren aangekomen, namen de postbeambten de cheques in ontvangst en overhandigden ze ze tegen betaling aan de beklaagden. Bij de regeling was ook een complexe witwasoperatie betrokken. Bijna $ 10 miljoen aan frauduleuze belastingteruggavecheques werd geïnd bij verschillende bedrijven in Alabama, Georgia en Kentucky. In Alabama werden op 7 augustus 2015 acht inwoners van Alabama en Georgia veroordeeld voor hun rol in de samenzwering:

    • Tracy Mitchell werd veroordeeld tot 159 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van een verbeurdverklaring van $ 329,242, die in contanten uit haar woning in beslag was genomen;
    • Talarius Paige werd veroordeeld tot 60 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 762,512 aan restitutie aan de IRS;
    • Mequetta Snell-Quick werd veroordeeld tot 24 maanden en één dag gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 199,471 aan restitutie aan de IRS;
    • Latasha Mitchell werd veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 513,821 aan restitutie aan de IRS;
    • Dameisha Mitchell werd veroordeeld tot 65 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 440,176 aan restitutie aan de IRS;
    • Sharonda Johnson werd veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 440,176 aan restitutie aan de IRS;
    • Patrice Taylor werd veroordeeld tot 12 maanden en één dag gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 28,783 aan restitutie aan de IRS; En
    • Cynthia Johnson werd veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk en veroordeeld tot het betalen van $ 5,047 aan restitutie aan de IRS.

Man uit Florida veroordeeld voor gestolen identiteitsdiefstal, belemmering van de rechtsgang

Op 11 augustus 2015 werd Eddie Blanchard uit Miami in Richmond, Virginia, veroordeeld tot 204 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht vrijgelaten en veroordeeld tot het betalen van $ 568,625 aan restitutie voor zijn rol in een fraudeprogramma met gestolen identiteitsbelasting. . Blanchard nam deel aan het in Miami gevestigde plan met Ramoth Jean, Junior Jean Merilia en Jimmy Lord Calixte. De mannen reisden begin 2012 herhaaldelijk naar Richmond en gebruikten gestolen persoonlijke identificatiegegevens (PII) om honderden frauduleuze belastingaangiften in te dienen, met behulp van online belastingvoorbereidingsprogramma's. De mannen eisten aanzienlijke terugbetalingen van de frauduleuze aangiften en verzochten om terugbetalingen op prepaid-betaalkaarten, die later naar de door de samenzweerders geselecteerde adressen in Richmond werden gestuurd. Het plan begon te ontrafelen toen een politieagent uit Virginia Jean tegenkwam die een doos met gestolen PII verwijderde uit een opslagruimte die door de mede-samenzweerders was gehuurd. Na de daaropvolgende arrestatie van Jean overtuigde Blanchard hem ervan om federale rechercheurs te misleiden over de identiteit van zijn werkelijke mede-samenzweerders, en ging zelfs zo ver dat hij de oprichting van een fictieve medeplichtige mogelijk maakte. Jean werd op 9 januari 2014 veroordeeld tot 114 maanden gevangenisstraf en vervolgens veroordeeld tot nog eens acht maanden wegens minachting voor zijn weigering om te getuigen voor de grand jury. Merilia werd op 19 juni 2015 veroordeeld tot 133 maanden gevangenisstraf voor zijn rol in het fraudeplan en de daaropvolgende belemmering van de rechtsgang. Calixte is momenteel voortvluchtig.

Leider en samenzweerders veroordeeld in grootschalige frauderegeling met gestolen identiteit

Op 21 juli 2015 werd Julio C. Concepcion uit Passaic in Newark, NJ, veroordeeld tot 84 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht vrijgelaten en veroordeeld tot het betalen van $ 5,643,695 aan restitutie. Concepcion pleitte eerder schuldig aan samenzwering tot diefstal van overheidsgelden. Van ten minste oktober 2009 tot en met mei 2013 namen Concepcion en anderen deel aan een samenzwering om de persoonlijk identificeerbare informatie van andere personen te verkrijgen, waaronder inwoners van Puerto Rico. Samenzweerders dienden valse en frauduleuze aangiften inkomstenbelasting in met behulp van de gestolen informatie, die controles voor teruggave van inkomstenbelasting opleverden. Concepcion verkreeg vervolgens frauduleuze restitutiecheques en rekruteerde anderen om bankrekeningen te openen en de cheques te storten, waarbij ze soms een valse identificatie verstrekten om dit te doen. Andere samenzweerders werden als volgt veroordeeld: de twee zonen van Concepcion, Angel Concepcion-Vasquez en Julio Concepcion-Vasquez, werden elk veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf; Jose Zapata en Romy Quezada werden veroordeeld tot respectievelijk drie jaar en twee jaar proeftijd; en Reyes Flores-Perez werd veroordeeld tot 26 maanden gevangenisstraf.

Vier inwoners van Georgië veroordeeld voor het indienen van meer dan 1,100 frauduleuze belastingaangiften

Op 27 juli 2015 werden in Albany, Georgia, vier beklaagden veroordeeld voor hun rol in een samenzwering van fraude met belastingteruggave. Patrice Taylor werd veroordeeld tot 84 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 1,107,802 aan restitutie aan de IRS. Haar man, Antonio Taylor, werd veroordeeld tot 147 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 1,107,802 aan restitutie aan de IRS. Jarrett Jones werd veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 94,959 aan restitutie. Victoria Davis werd veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 6,256 aan restitutie. Tussen januari 2011 en februari 2013 spande Patrice Taylor samen met haar man en Jones om meer dan 1,100 frauduleuze belastingaangiften in te dienen. Minstens 1,089 van de aangiften werden elektronisch ingediend vanaf twee IP-adressen geregistreerd bij Patrice Taylor, beide bij hen thuis. Van januari 2012 tot oktober 2012 werd een mobiele telefoon met een abonnement op Patrice Taylor 114 keer gebruikt om het geautomatiseerde elektronische filing-pincodeverzoek van de IRS te bellen. Bovendien was Patrice Taylor werkzaam bij het Tift Regional Hospital en gebruikte hij de persoonlijk identificeerbare informatie van vijf patiënten om frauduleuze federale inkomstenbelastingaangiften in te dienen. Ook werden de identiteiten van 531 zestienjarigen gebruikt om frauduleuze aangiften inkomstenbelasting in te dienen. Ten slotte diende Patrice Taylor in januari 2012 een federale aangifte inkomstenbelasting in, inclusief een persoon ten laste die ze volgens de wet niet mocht claimen, en verzocht om terugbetaling van $ 6,776.

Vijftien inwoners van Georgië veroordeeld wegens gestolen identiteit en belastingfraude

Op 23 juni 2015 werd Stacy Williams uit Statesboro in Statesboro, Georgia, veroordeeld tot 94 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht en veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $ 84,940. Williams werd op 23 september 2014 door een jury veroordeeld wegens samenzwering, telegramfraude, onrechtmatige openbaarmaking van individueel identificeerbare gezondheidsinformatie en ernstige identiteitsdiefstal. Williams was de laatste van 15 federale beklaagden die in april 2014 werden aangeklaagd voor hun rol in een grootschalige identiteitsdiefstal en belastingfraude. Naast Williams zijn de andere deelnemers die zijn veroordeeld en veroordeeld als onderdeel van deze vervolging onder meer:

    • Angellica Roberts: 126 maanden gevangenisstraf;
    • Katrina Beasley: 104 maanden gevangenisstraf;
    • Terry Gordon: 81 maanden gevangenisstraf;
    • Santana Lundy: 69 maanden gevangenisstraf;
    • Latasha Charles: 57 maanden gevangenisstraf;
    • Chrystal Harlie: 54 maanden gevangenisstraf;
    • Martisha Hill: 42 maanden gevangenisstraf;
    • Monica Whitfield: 42 maanden gevangenisstraf;
    • Melissa Whitfield: 40 maanden gevangenisstraf;
    • Candace Hills: 36 maanden gevangenisstraf;
    • Aishia Mills: 27 maanden gevangenisstraf;
    • Marquita Watson: 18 maanden gevangenisstraf;
    • Mary McDilda: vijf jaar proeftijd; En
    • Deondray Richardson: vijf jaar voorwaardelijk.

Vrouw uit Alabama veroordeeld voor het leiden van $ 4 miljoen dollar gestolen identiteitsfraudefraude

Op 25 juni 2015 werd Tamaica Hoskins uit Phoenix City in Montgomery, Ala., veroordeeld tot 145 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht vrijgelaten en veroordeeld tot verbeurdverklaring van $ 1,082,842 aan opbrengsten van de Stolen Identity Refund Scheme die ze leidde. Tussen september 2011 en juni 2014 gebruikten Hoskins, mede-samenzweerders Roberta Pyatt, Lashelia Alexander en anderen gestolen identiteiten om meer dan 1,000 valse federale inkomstenbelastingaangiften in te dienen die op frauduleuze wijze meer dan $ 4 miljoen aan belastingteruggaven eisten. Hoskins heeft gestolen identiteiten uit verschillende bronnen verkregen. Om de valse belastingaangiften in te dienen, verkregen Hoskins en Pyatt twee elektronische indieningsidentificatienummers met behulp van schijnbelastingbedrijven. Namens die schijnbelastingbedrijven hebben ze ook bij verschillende financiële instellingen bankproducten aangevraagd, zoals blanco cheques. De samenzweerders droegen de IRS op om cheques van de Amerikaanse schatkist te sturen naar adressen die onder hun controle stonden en om de belastingteruggaven te sturen naar prepaid-betaalkaarten en financiële instellingen waar de samenzweerders bankrekeningen onderhielden en controleerden met behulp van nepbelastingbedrijven. Toen de belastingteruggaven bij de financiële instellingen werden gestort, drukten de samenzweerders de teruggavecheques af met behulp van de blanco cheque-voorraad en inden de teruggaven. In januari 2014 werd Alexander, die werkte voor een Walmart-controlecentrum in Columbus, Georgia, benaderd door verschillende mede-samenzweerders over het verzilveren van frauduleuze belastingteruggavecheques die waren uitgegeven op naam van derden en in ruil daarvoor zou Alexander een deel van de terugbetalingen. Alexander incasseerde meer dan $ 100,000 aan frauduleus verkregen cheques van derden met vervalste aantekeningen. Alexander werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en vijf jaar voorwaardelijk en veroordeeld tot het betalen van een restitutie van $ 110,804 aan de IRS. Pyatt kreeg een proeftijd van drie jaar en werd veroordeeld tot het betalen van $ 88,155 aan restitutie aan de IRS.

Tampa-vrouw veroordeeld voor fraude met gestolen identiteitsteruggave

Op 29 september 2015 werd Tiffani Pye Williams in Tampa, Fla., veroordeeld tot 123 maanden gevangenisstraf en veroordeeld tot het betalen van $ 1,533,283 aan restitutie aan de Amerikaanse schatkist voor diefstal van overheidseigendommen en zware identiteitsdiefstal. Van 2010 tot 2014 nam Williams, met behulp van verschillende aliassen, deel aan een plan om de IRS te bedriegen. Als onderdeel van het plan bezaten, droegen en gebruikten zij en anderen de persoonlijke identificatie van anderen, zonder hun medeweten, om frauduleuze federale inkomstenbelastingaangiften in te dienen. De op frauduleuze wijze verkregen belastingteruggaven werden door de IRS overgeboekt naar herlaadbare betaalpassen. Williams en anderen gebruikten deze betaalpassen vervolgens bij verschillende geldautomaten en winkels. Onderzoekers stelden vast dat Williams, samen met anderen, meer dan 1,000 frauduleuze belastingaangiften had ingediend met behulp van de gestolen identiteiten van ongeveer 991 personen, van wie velen overleden waren op het moment van indiening. Bij het indienen van deze valse aangiften eisten zij en anderen meer dan $ 5.3 miljoen aan terugbetalingen op en ontvingen ze ongeveer $ 1.5 miljoen.

Laatste beklaagden veroordeeld voor frauderegeling gestolen identiteit

Op 27 juli 2015 werden Jason Maclaskey en Omar Butt in Houston veroordeeld tot respectievelijk 120 maanden en 40 maanden voor hun rol in een plan om identiteiten te stelen en frauduleuze federale belastingaangiften in te dienen. Een derde beklaagde, Heather Dale uit Alabama, werd eerder veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf. De rechtbank beval hen ook om $ 314,868 aan restitutie te betalen. De beklaagden verkregen op onrechtmatige wijze de namen, geboortedata en burgerservicenummers van 371 belastingbetalers en gebruikten deze informatie om in 2009 valse belastingaangiften in te dienen. De beklaagden gebruikten deze informatie ook om frauduleuze bankrekeningen op te zetten en de belastingteruggaven te sturen naar debetkaarten op naam van de belastingbetaler. De beklaagden hebben dit geld vervolgens opgenomen met de pinpassen bij geldautomaten en door aankopen te doen bij verschillende winkels. Door deze samenzwering eisten de beklaagden in totaal meer dan $ 1.4 miljoen aan valse belastingteruggaven, en slaagden erin meer dan $ 300,000 op te nemen voordat het plan aan het licht kwam.

Florida Brothers veroordeeld voor identiteitsdiefstal

Op 31 juli 2015 werden de broers Densom Beaucejour en Winzord Beaucejour in Miami elk veroordeeld tot 70 maanden gevangenisstraf, drie jaar onder toezicht vrijgelaten en veroordeeld tot het betalen van $ 553,204 aan restitutie. In januari 2015 meldde een politieagent dat hij het slachtoffer was van identiteitsdiefstal en dat er op zijn/haar naam een ​​frauduleuze aanvraag voor een werkloosheidsverzekering was ingediend. Op 11 maart 2015 voerden wetshandhavers een huiszoekingsbevel uit in de woning van de beklaagden en vonden ze documenten met de persoonlijk identificeerbare informatie van meer dan 1,000 personen. Agenten ontdekten ook drie pistolen, $ 8,600 in contanten en verschillende creditcards met in reliëf gemaakte namen van personen die niet in de woning leken te wonen. Ongeveer 365 frauduleuze belastingaangiften werden vanuit de residentie bij de IRS ingediend voor $ 413,279 aan frauduleuze belastingteruggaven, evenals twee frauduleuze belastingaangiften van de staat Ohio voor $ 15,004. In totaal is het bedrag van het beoogde verlies $ 917,973.

IRS strafrechtelijk onderzoek

Tijdens het boekjaar 2015 bleef Criminal Investigation aanzienlijke tijd en middelen besteden aan het opsporen van identiteitsdieven die probeerden de federale overheid te bedriegen.

Het landelijke Law Enforcement Assistance Program voorziet in de openbaarmaking van federale belastingaangifte-informatie in verband met de rekeningen van bekende en vermoedelijke slachtoffers van identiteitsdiefstal met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die slachtoffers. Er zijn nu meer dan 1,100 nationale/lokale wetshandhavingsinstanties uit 48 staten die deelnemen. Voor FY 2015 werden meer dan 6,700 verzoeken ontvangen van nationale en lokale wetshandhavingsinstanties.

Het Identity Theft Clearinghouse (ITC) blijft fraudeprogramma's voor terugbetaling van identiteitsdiefstal ontwikkelen en voor onderzoek doorverwijzen naar Criminal Investigation Field Offices. Sinds de oprichting in boekjaar 2012 heeft het meer dan 10,750 individuele identiteitsdiefstalleads ontvangen. Deze leads hadden betrekking op ongeveer 1.72 miljoen retourzendingen met meer dan $ 11.4 miljard aan geclaimde restituties.

CI blijft de leidende instantie die identiteitsdiefstal onderzoekt en is actief betrokken bij meer dan 70 multiregionale taskforces of werkgroepen, waaronder nationale/lokale en federale wetshandhavingsinstanties die zich uitsluitend richten op identiteitsdiefstal. CI heeft nog steeds een van de hoogste veroordelingen in de hele federale wetshandhaving - met 93.2 procent - en is de enige federale wetshandhavingsinstantie met jurisdictie over federale belastingmisdrijven. CI wordt routinematig opgeroepen om het leidende financiële onderzoeksbureau te zijn voor een breed scala aan financiële misdaden, waaronder internationale belastingontduiking, identiteitsdiefstal en transnationale georganiseerde misdaad.

Lees meer over identiteitsdiefstal en wat de IRS doet om het te bestrijden bij IRS.gov/identiteitsdiefstal.

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van