Wereldwijde belastingchefs organiseren ongekende actiedag in meerdere landen om internationale belastingontduiking aan te pakken

De IRS wil dat u weet dat ze hun krachten hebben gebundeld met het Verenigd Koninkrijk (VK), Verenigde Staten (VS), Canada, Australië en Nederland om offshore belastingontduiking op te pakken als gevolg van een internationale financiële instelling in Midden-Amerika, wiens producten en diensten worden verondersteld het witwassen van geld en belastingontduiking voor klanten over de hele wereld te vergemakkelijken. Belastingbetalers pas op, bedrieg de IRS niet!

In het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS), Canada, Australië en Nederland is deze week een wereldwijd gecoördineerde actiedag ondernomen om een ​​einde te maken aan de vermoedelijke vergemakkelijking van offshore belastingontduiking.

De actie vond plaats als onderdeel van een reeks onderzoeken in meerdere landen naar een internationale financiële instelling in Midden-Amerika, waarvan wordt aangenomen dat de producten en diensten het witwassen van geld en belastingontduiking voor klanten over de hele wereld vergemakkelijken.

Er wordt aangenomen dat een aantal klanten via deze instelling een geavanceerd systeem gebruikt om anoniem rijkdom te verbergen en over te dragen om hun belastingverplichtingen te ontduiken en de opbrengsten van misdrijven wit te wassen.

De gecoördineerde actiedag omvatte activiteiten op het gebied van bewijs, inlichtingen en informatieverzameling, zoals huiszoekingsbevelen, interviews en dagvaardingen. Hierdoor is belangrijke informatie verkregen en zijn er onderzoeken gaande. Verwacht wordt dat uit deze acties in elk land verdere strafrechtelijke, civiele en regelgevende maatregelen zullen voortvloeien.

Dit is de eerste grote operationele activiteit van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, bekend als de J5, die medio 2018 zijn opgericht om de strijd aan te gaan met internationale belastingcriminaliteit en witwassen. Deze groep brengt leiders van belastinghandhavingsinstanties uit Australië, Canada, het VK, de VS en Nederland samen.

"Dit is de eerste gecoördineerde reeks handhavingsacties die op wereldwijde schaal door de J5 zijn ondernomen - de eerste van vele", zegt Don Fort, US Chief, Internal Revenue Service Criminal Investigation.

“Door samen te werken met de J5-landen die allemaal hetzelfde doel hebben, zijn we in staat om ons bereik te vergroten, onze onderzoeken te versnellen en een exponentieel grotere impact te hebben op de wereldwijde belastingadministratie. Fiscale cheats in de VS en in het buitenland zouden moeten opmerken dat hun dagen van niet-naleving voorbij zijn, "zei Fort.

De plaatsvervangend commissaris van de Australische belastingdienst (ATO) en de Australische J5-chef, Will Day, zeiden dat deze operatie aantoont dat de samenwerking tussen de J5-landen werkt. "De actie van vandaag toont de kracht van onze gezamenlijke inspanningen bij het aanpakken van wereldwijde belastingcriminaliteit, fraude en ontduiking."

"Deze activiteit met meerdere instanties en meerdere landen zou het vertrouwen moeten aantasten van iedereen die een offshore-locatie overwoog als een manier om belasting te ontduiken of de opbrengsten van misdaad wit te wassen."

De ATO is een onderzoek gestart naar in Australië gevestigde klanten van deze instelling die vermoedelijk zwart inkomen hebben. De Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) speelt een ondersteunende inlichtingenrol en mogelijk volgen er onderzoeken naar meer klanten.

“Nooit eerder liepen criminelen zo’n risico om ontdekt te worden als nu. Dankzij onze toegenomen samenwerking, data-analyse en het delen van informatie is er geen plek ter wereld waar u uw geld kunt verbergen om te voorkomen dat u aan uw verplichtingen voldoet”, aldus Day.

Hans van der Vlist, Chief en General Director Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst (FIOD), Nederland, zei: “Dit is het eerste resultaat van een operationele samenwerking tussen vijf landen bij het aanpakken van professionele enablers die offshore belastingcriminaliteit faciliteren.

Het internationale onderzoek is gestart op basis van door Nederland verkregen informatie. Door deze informatie te delen en samen te werken ontstaat er een internationale impact. Samen als de J5 zullen we proberen het net af te sluiten voor belastingcriminelen.”

Canada Revenue Agency (CRA) Chief Eric Ferron zei: “Ik ben erg blij met de rol die het CRA speelt in wat de eerste van vele grote operationele activiteiten voor de J5 zal zijn. Deze gecoördineerde operatie laat zien dat de samenwerking tussen J5-landen werkt. Belastingontduikers pas op; De actie van vandaag laat zien dat we het door onze gezamenlijke inspanningen steeds moeilijker maken voor belastingbetalers om hun geld te verbergen en te voorkomen dat ze hun eerlijke deel betalen.”

Simon York, hoofd en directeur van Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC)'s Fraud Investigation Service, zei: "Belastingontduiking is een wereldwijd probleem dat een wereldwijde reactie nodig heeft en dat is wat de J5 biedt. Dit soort internationale actie laat zien dat we kunnen, en we zullen de meeste samenwerking aangaan, onderstreept onze inzet om deze schadelijke, geavanceerde en complexe misdaden aan te pakken en dat we ons inzetten voor gelijke concurrentievoorwaarden voor eerlijke bedrijven en belastingbetalers.

“Internationale belastingontduiking berooft onze openbare diensten van vitale fondsen, ondermijnt economieën en kan, als er niets aan gedaan wordt, de oneerlijken verrijken ten koste van de eerlijke meerderheid.

Door samen te werken, sluiten HMRC en onze J5-partners het net af voor belastingcriminelen, waar ze ook zijn, om ervoor te zorgen dat niemand buiten ons bereik is. De boodschap voor hen is duidelijk: de J5 komt dichterbij.”

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van