매년 IRS는 전년도에 가장 널리 퍼진 세금 사기의 Dirty Dozen 목록을 작성합니다. 최근에 발표된 2017년 보고서의 상위권은 전화 사기, 피싱, 그리고 정말 중요한 것인 반품 준비자 사기입니다.
“대부분의 세무 전문가들은 정직하고 고품질의 서비스를 제공합니다.”
그러나 고객에게 벌금, 이자, 심지어 범죄 수사 및 기소를 포함하여 지속적인 문제를 일으킬 수 있는 파렴치한 조언을 제공하는 소수의 작성자가 있습니다.
Dirty Dozen 사기의 대부분은 사람들이 힘들게 번 돈을 속이는 방법이지만 네 번째는 역외 탈세입니다. 그리고 IRS는 당신이 그들이 그 일을 하고 있다는 것을 알기를 원합니다.
"역외 세금 사기꾼과 이들을 돕는 금융 기관에 대한 최근 일련의 성공적인 집행 조치는 해외에서 돈과 소득을 숨기는 것이 나쁜 선택임을 보여줍니다."
국세청(Internal Revenue Service)은 오늘 연례 "Dirty Dozen" 세금 사기 목록의 결론을 발표했습니다. 연간 목록은 납세자가 일년 내내 접할 수 있는 다양한 계획을 강조하며, 그 중 다수는 세금 신고 시즌에 절정에 이릅니다. 납세자는 개인 정보를 훔치거나 돈을 빼앗기 위해 사기를 치거나 세금으로 의심스러운 행동을 하도록 이야기하는 계략을 경계해야 합니다.
IRS 국장 John Koskinen은 “우리는 신원 도용 및 기타 사기로부터 납세자를 보호하기 위해 계속 열심히 노력하고 있습니다. “납세자들은 끊임없이 진화하는 것처럼 보이는 새로운 계획에 주의를 기울일 수 있고 경계해야 합니다. 우리는 그들이 오래된 것이든 새로운 것이든 이러한 함정을 피하기 위해 할 수 있는 모든 것을 할 것을 촉구합니다.”
IRS가 영업일 기준 12일 동안 별도의 릴리스에서 Dirty Dozen 목록을 강조한 것은 이번이 세 번째입니다. 납세자는 IRS.gov의 특별 섹션에서 목록을 검토하고 이러한 사기 게임을 경계하도록 권장됩니다.
불법 계획의 가해자는 상당한 벌금과 가능한 형사 기소에 직면할 수 있습니다. IRS 범죄 조사국은 법무부와 긴밀히 협력하여 사기를 근절하고 범죄자를 기소합니다. 납세자는 세금 신고서를 다른 사람이 작성했더라도 본인의 세금 신고서 내용에 대해 법적 책임이 있음을 명심해야 합니다. 준비자가 작업을 수행하는지 확인하십시오. 자세한 내용은 세금 전문가 선택 페이지를 참조하십시오.
2016년의 "Dirty Dozen" 사기는 다음과 같습니다.
피싱 (Phishing)
납세자는 가짜 이메일이나 개인 정보를 도용하려는 웹사이트를 경계해야 합니다. IRS는 청구서나 환불에 대해 이메일을 통해 납세자와 연락을 시작하지 않습니다. IRS 소속이라고 주장하는 사람을 클릭하지 마십시오. 개인 정보를 훔치는 사기에 지나지 않는 이메일과 웹사이트를 조심하세요. (IR-2017-15)
전화 사기
IRS 요원을 사칭하는 범죄자의 전화 통화는 납세자에게 지속적인 위협이 됩니다. IRS는 사기꾼들이 무엇보다도 경찰 체포, 추방 및 면허 취소로 납세자를 위협함에 따라 최근 몇 년 동안 이러한 전화 사기가 급증하는 것을 목격했습니다. (IR-2017-19)
신분 도용
납세자는 특히 세금 신고 기간에 신원 도용을 조심해야 합니다. IRS는 다른 사람의 사회 보장 번호를 사용하여 사기 신고서를 제출하는 범죄자를 지속적으로 공격적으로 추적하고 있습니다. 국세청이 이 분야에서 진전을 보이고 있지만 납세자들은 여전히 극도로 조심해야 하며 피해를 입지 않도록 최선을 다해야 합니다. (IR-2017-22)
반품 준비자 사기
부도덕한 반품 준비자를 경계하십시오. 대부분의 세무 전문가들은 정직하고 고품질의 서비스를 제공합니다. 환급 사기, 신원 도용 및 납세자에게 피해를 주는 기타 사기를 저지르는 부정직한 세무사들이 있습니다. (IR-2017-23)
가짜 자선 단체
순진한 기부자로부터 기부금을 유치하기 위해 자선 단체로 위장한 그룹을 경계하십시오. 친숙하거나 전국적으로 알려진 조직과 유사한 이름을 가진 자선 단체를 주의하십시오. 기부자는 힘들게 번 돈이 합법적이고 현재 자격이 있는 자선 단체에 전달되도록 몇 분 더 시간을 내야 합니다. IRS.gov에는 납세자가 자선 단체의 상태를 확인하는 데 필요한 도구가 있습니다. (IR-2017-25)
부풀려진 환불 청구
납세자는 부풀려진 환급을 약속하는 사람을 경계해야 합니다. 납세자에게 백지 보고서에 서명하도록 요청하거나, 기록을 보기 전에 큰 환급을 약속하거나, 환급 비율에 따라 수수료를 부과하는 사람을 조심하십시오. 사기꾼은 신뢰도가 높은 커뮤니티 그룹을 통해 전단, 광고, 가짜 상점 및 입소문을 사용하여 피해자를 찾습니다. (IR-2017-26)
사업 신용에 대한 과도한 청구
일반적으로 대부분의 납세자가 이용할 수 없는 세금 혜택인 연료세 공제를 부적절하게 청구하지 마십시오. 크레딧은 일반적으로 농업용 사용을 포함하여 비포장 도로 업무용으로 제한됩니다. 납세자는 또한 연구 크레딧의 오용을 피해야 합니다. 부적절한 청구는 종종 적격한 연구 활동에 참여하거나 입증하지 못하거나 적격한 연구 비용과 관련된 요구 사항을 충족하지 못하는 것과 관련이 있습니다. (IR-2017-27)
반품 시 허위 패딩 공제
납세자는 납부해야 할 금액보다 적게 지불하거나 잠재적으로 더 큰 환급을 받기 위해 세금 공제액이나 세금 환급액을 잘못 부풀리려는 유혹을 피해야 합니다. 자선 기부금 및 사업 비용과 같은 공제액을 과장하거나 근로 소득 세액 공제 또는 자녀 세액 공제와 같은 공제를 부적절하게 청구하기 전에 다시 한 번 생각하십시오. (IR-2017-28)
크레딧을 청구하기 위한 위조 소득
근로 소득 세액 공제와 같은 세액 공제 자격을 얻기 위해 소득을 조작하지 마십시오. 납세자들은 때때로 사기꾼들에 의해 이렇게 하라는 말을 듣습니다. 납세자는 신고 내용에 대한 법적 책임이 있으므로 가능한 한 가장 정확한 신고서를 제출해야 합니다. 이러한 사기로 인해 납세자는 세금, 이자 및 벌금을 갚기 위해 거액의 청구서를 받게 될 수 있습니다. 경우에 따라서는 형사 고발을 당할 수도 있습니다. (IR-2017-29)
학대 세금 보호소
세금 납부를 피하기 위해 남용하는 세금 구조를 사용하지 마십시오. IRS는 복잡한 세금 회피 계획과 이를 만들고 판매하는 사람들을 막기 위해 최선을 다하고 있습니다. 대다수의 납세자들은 공평한 몫을 지불하고 있으며 모든 사람들은 사실이 되기에는 너무 좋게 들리는 조세 피난처를 행상하는 사람들을 경계해야 합니다. 의심스러운 경우 납세자는 제공되는 복잡한 제품에 대해 독립적인 의견을 구해야 합니다. (IR-2017-31)
경솔한 세금 논쟁
세금 납부를 피하기 위해 경솔한 세금 인수를 사용하지 마십시오. 경박한 계획을 조장하는 사람들은 납세자들이 반복적으로 법정에서 퇴출당했음에도 불구하고 불합리하고 기이한 주장을 하도록 부추깁니다. 납세자는 법정에서 납세 의무에 대해 이의를 제기할 권리가 있지만 누구도 법을 어기거나 세금 납부 의무를 무시할 권리는 없습니다. 경솔한 세금 신고서 제출에 대한 벌금은 $5,000입니다. (IR-2017-33)
역외 세금 회피
에 대한 최근 일련의 성공적인 시행 조치 역외 세금 사기 그리고 그들을 돕는 금융 기관은 돈과 수입을 해외에 숨기는 것이 나쁜 선택임을 보여줍니다. 납세자들은 자발적으로 들어와 세금 신고 책임을 다하는 것이 가장 좋습니다. IRS는 역외 자발적 공개 프로그램(Offshore Voluntary Disclosure Program)을 제공하여 사람들이 신고 및 납세 의무를 따라잡을 수 있도록 합니다. (IR-2017-35)
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