귀하가 미국 시민이고 역외 은행 계좌가 있는 경우 미국 세법을 완전히 준수하고 필요한 모든 정보를 공개했는지 확인하는 것이 좋습니다. 법무부(DOJ)는 범죄자를 찾기로 결정하고 탈세자를 식별하기 위해 엔진을 다시 시작했습니다.
2016년 3월에 80개의 스위스 은행이 미국 시민이 역외 계좌 사용을 통해 미국 세금 납부를 피하도록 도운 방법을 인정하는 1.37년 공개 프로그램이 종료되었습니다. 이 시민들이 확인되었고 연방 당국에 XNUMX억 XNUMX만 달러의 벌금을 부과하는 대가로 불기소 합의가 이루어졌습니다. 또한 전 Credit Suisse Group AG 은행가는 미국인의 탈세를 도운 것에 대해 유죄를 인정했습니다.
2012년 IRS는 Offshore Voluntary Disclosure Program을 시작했으며 50,000명 이상의 미국인이 참여했습니다. 이 시민들은 과중한 세금이나 법적 절차를 피하기 위해 역외 자산을 공개했습니다. 일부 사람들은 자발적으로 나서면 무거운 처벌이나 기소를 면할 수 있기를 바랐을지 모르지만, 연방 조사관은 고의적인 탈세를 처벌하지 않을 수 없음을 분명히 했습니다. 이 프로그램을 통해 많은 데이터가 수집되었고 DOJ는 현재 개인이 의도적으로 미국 세금 납부를 피했는지 확인하기 위해 모든 데이터를 선별하고 있습니다. 이 데이터는 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCen)의 기록과 비교되고 있습니다.
법무부 세금 부서는 모든 미국인이 자신의 세금을 납부하도록 강력하고 지속적인 노력을 기울이고 있음을 공개적으로 발표했습니다. 경고를 받지 못했다고 말하지 말고 역외 은행 계좌를 준비하십시오. 그렇지 않으면 연방 공무원이 대신 처리할 것입니다…