世界の税務署長は、国際的な脱税に取り組むために前例のない多国間行動の日を引き受けます

IRSは、中央アメリカにある国際金融機関の結果として、英国(UK)、米国(US)、カナダ、オーストラリア、オランダと力を合わせて脱税を阻止したことを知ってほしいと考えています。製品とサービスは、世界中の顧客のマネーロンダリングと脱税を促進すると考えられています。 納税者は注意してください、IRSをだまさないでください!

今週、英国(UK)、米国(US)、カナダ、オーストラリア、オランダで、脱税の疑いのある促進を阻止するための世界的に調整された行動の日が実施されました。

この訴訟は、中央アメリカにある国際金融機関に対する複数の国での一連の調査の一環として行われ、その製品とサービスは、世界中の顧客のマネーロンダリングと脱税を促進すると考えられています。

この機関を通じて、多くの顧客が洗練されたシステムを使用して、富を匿名で隠蔽および譲渡して、納税義務を回避し、犯罪収益を洗浄している可能性があると考えられています。

調整された行動の日には、証拠、諜報活動、および捜査令状、インタビュー、召喚状などの情報収集活動が含まれていました。 その結果、重要な情報が得られ、調査が進行中です。 各国でのこれらの行動から、さらなる刑事、民事および規制措置が生じることが予想されます。

これは、国際的な脱税とマネーロンダリングとの闘いを主導するために5年半ばに結成されたJ2018として知られるグローバル税務執行の共同チーフの最初の主要な業務活動です。 このグループには、オーストラリア、カナダ、英国、米国、オランダの税務当局のリーダーが集まっています。

「これは、J5によって世界規模で実施された最初の調整された一連の執行措置であり、多くの最初のものです」と、米国内国歳入庁刑事調査局長のドン・フォートは述べています。

「すべて同じ目標を持っているJ5諸国と協力することで、私たちは範囲を広げ、調査をスピードアップし、世界の税務行政に指数関数的に大きな影響を与えることができます。 米国および海外の脱税者は、コンプライアンス違反の時代が終わったことに注意する必要があります」とフォート氏は述べています。

オーストラリア税務局(ATO)の副局長とオーストラリアのJ5チーフ、ウィル・デイは、この作戦はJ5諸国間の協力が機能していることを示していると述べました。 「今日の行動は、世界的な税務犯罪、詐欺、脱税に取り組むための私たちの共同の努力の力を示しています。」

「この複数の機関、複数の国での活動は、脱税や犯罪収益のロンダリングの方法としてオフショアの場所を検討している人の信頼を低下させるはずです。」

ATOは、未申告の収入があると疑われるこの機関のオーストラリアを拠点とするクライアントの調査を開始しました。 オーストラリア刑事情報委員会(ACIC)は支援的な情報の役割を果たしており、さらに多くのクライアントの調査が続く可能性があります。

「これまで、犯罪者が現在のように検出されるリスクにさらされたことはありません。 コラボレーション、データ分析、インテリジェンスの共有が強化されたことで、義務を果たさないようにお金を隠すことができる場所は世界中にありません」とDay氏は述べています。

オランダの財政情報調査サービス(FIOD)のチーフ兼ゼネラルディレクターであるハンス・ファン・デル・ヴリストは、次のように述べています。

国際調査は、オランダが入手した情報から始まりました。 この情報を共有し、協力することにより、国際的な影響が生まれます。 J5として一緒に、私たちは税務犯罪者のネットを閉鎖しようとします。」

カナダ歳入庁(CRA)のチーフEric Ferronは、次のように述べています。 この協調的な運用は、J5諸国間の協力が機能していることを示しています。 脱税者は注意してください。 今日の行動は、私たちの共同の努力を通じて、納税者が彼らのお金を隠し、彼らの公正な分け前を支払うことを避けることをますます困難にしていることを示しています。」

歳入関税庁(HMRC)の不正調査サービスのチーフ兼ディレクターであるサイモンヨークは、次のように述べています。 この種の国際的な行動は、私たちができることを示しており、私たちはこれらの有害で洗練された複雑な犯罪に取り組むという私たちのコミットメントを強調し、誠実な企業と納税者の競争の場を平準化することに取り組んでいます。

「国際的な脱税は、私たちの公共サービスから重要な資金を奪い、経済を弱体化させ、チェックされないままにしておくと、正直な過半数を犠牲にして不正を豊かにする可能性があります。

HMRCとJ5パートナーは協力して、どこにいても税務犯罪者のネットを閉鎖し、誰も私たちの手の届かないところにいないことを確認しています。 彼らへのメッセージは明確です–J5が近づいています。」

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