WASHINGTON — L'Internal Revenue Service a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport annuel IRS Criminal Investigation (CI), reflétant les réalisations importantes et les mesures d'application prises au cours de l'exercice 2015. L'accent est mis sur le vol d'identité lié à l'impôt, le blanchiment d'argent, la corruption publique, la cybercriminalité et le terrorisme. financement, l'IRS CI a initié 3,853 2015 dossiers au cours de l'exercice XNUMX.
"Nos enquêteurs criminels continuent de porter des affaires complexes et significatives qui ont un impact significatif sur l'administration fiscale", a déclaré John Koskinen, commissaire de l'IRS. « Ce travail a également un effet dissuasif important sur les criminels potentiels, en contribuant à garantir l'équité pour les contribuables et à protéger l'observation volontaire de notre système fiscal. Le rapport est un hommage au travail important effectué par l’IRS Criminal Investigation.
« Ce rapport reflète le niveau extrêmement élevé d'engagement des agents de CI dans leur travail et l'excellent travail accompli au cours de l'année écoulée », a déclaré Richard Weber, chef des enquêtes criminelles de l'IRS. « Mais ce que raconte le rapport cette année, c’est que moins d’agents signifie moins de cas. Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli malgré nos défis budgétaires, mais l'incapacité d'embaucher a vraiment des conséquences néfastes.
Le rapport annuel est publié chaque année dans le but de souligner les réussites de l'agence tout en fournissant un aperçu historique de la composition et des priorités de l'organisation. Le tout premier chef de l'IRS CI, Elmer Lincoln Irey, a servi de 1919 à 1946 et envisageait de publier un tel document chaque année pour présenter le travail de l'agence. CI est le seul organisme fédéral d’application de la loi ayant compétence en matière de délits fiscaux fédéraux. Cette année, CI affichait encore une fois le taux de condamnation le plus élevé de toutes les forces de l'ordre fédérales : 93.2 %.
CI est régulièrement sollicité par les procureurs de tout le pays pour être la principale agence d'enquête financière sur une grande variété de crimes financiers, notamment l'évasion fiscale internationale, le vol d'identité et la criminalité transnationale organisée.
« Même si notre plus grande priorité est d'appliquer les lois fiscales du pays, nous ne pouvons pas sous-estimer l'effet dissuasif que nous avons sur les criminels potentiels et l'impact que nous avons sur l'administration fiscale », a déclaré Weber. "Je suis certain qu'une majorité d'Américains qui respectent la loi vous diraient qu'ils veulent des conséquences pour ceux qui ne la respectent pas."
CI enquête sur les violations criminelles potentielles de l'Internal Revenue Code et les délits financiers connexes de manière à favoriser la confiance dans le système fiscal et le respect de la loi. Le rapport de 50 pages résume une grande variété d'activités de l'IRS CI tout au long de l'exercice financier et comprend des résumés de cas sur une série de délits fiscaux, de blanchiment d'argent, de corruption publique, de financement du terrorisme et de délits financiers liés au trafic de stupéfiants.
Les cas présentés dans le rapport de cette année représentent la diversité et la complexité des enquêtes de CI. Ils touchent presque toutes les régions du monde et ont encore une fois été parmi les plus réussis de l’histoire de CI. En mai, des actes d'accusation ont été dévoilés dans le cadre de l'enquête de la FIFA, une affaire qui se poursuit encore aujourd'hui. À l’époque, l’enquête impliquait une coordination avec les services de police et les gouvernements de 33 pays et constituait l’une des affaires internationales de cols blancs les plus compliquées de mémoire récente. Ross Ulbricht, créateur et propriétaire du site Internet « Silk Road », a été condamné à la prison à vie et à une amende de plus de 183 millions de dollars. Un homme du Michigan, le Dr Farid Fata a été condamné à 540 mois de prison et à 17 millions de dollars pour son rôle dans un stratagème de fraude en matière de soins de santé. Fata a délibérément diagnostiqué à tort des personnes atteintes de cancer, leur injectant dans leur corps une chimiothérapie dont elles n'avaient pas besoin, afin de devenir riche.
« Je suis fier de l'IRS-CI et de la réputation de cette agence en tant que meilleur enquêteur financier au monde. Nous avons une longue et riche histoire et nous continuons d’écrire de nouveaux chapitres de cette histoire chaque année », a déclaré Weber. « Quelle que soit notre situation budgétaire, je suis fier que nous n’ayons pas perdu de vue notre impact ou notre mission et que la qualité de nos dossiers reste élevée. »