McCain insta al Departamento de Justicia a solicitar la extradición en casos de evasión fiscal

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McCain insta al Departamento de Justicia a solicitar la extradición en casos de evasión fiscal (20 de marzo de 2014)

El 18 de marzo, los legisladores del Subcomité Permanente de Investigaciones de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado instaron al Departamento de Justicia (DOJ) a buscar la extradición de los residentes suizos acusados ​​por el DOJ de delitos de evasión de impuestos. El presidente del subcomité, Carl Levin, demócrata por Michigan, y el miembro de alto rango John McCain, republicano por Arizona, escribieron al fiscal general adjunto, James M. Cole, en respuesta a su testimonio del 26 de febrero ante el subcomité en una audiencia sobre la asistencia del banco suizo en la evasión de impuestos en los Estados Unidos (TAXDAY,

2014/02/27, C.4).

La carta apunta al testimonio de Cole de que docenas de banqueros y asesores financieros suizos han evitado ser juzgados por cargos estadounidenses relacionados con la evasión de impuestos. Cole testificó que el Departamento de Justicia no solicitó su extradición porque el gobierno suizo se negaría.

“Sin embargo, el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Suiza no prohíbe la extradición de ciudadanos suizos que ayudaron a ciudadanos estadounidenses en la comisión de delitos de evasión fiscal, y es hora de poner a prueba la voluntad declarada del gobierno suizo de cooperar con la aplicación de la ley fiscal internacional. esfuerzos”, declararon Levin y McCain. “Le escribimos para instar a un cambio en la política actual del Departamento de Justicia (DOJ) que, durante más de cinco años, no ha solicitado la extradición de Suiza de un solo ciudadano suizo acusado de conducta delictiva relacionada con ayudar e instigar impuestos estadounidenses. evasión."

Los legisladores le recordaron a Cole que había testificado que el Departamento de Justicia había acusado a 35 banqueros y 25 asesores financieros de mala conducta relacionada con facilitar la evasión de impuestos en los Estados Unidos. “De ellos, 6 han sido condenados o declarados culpables, y la mayoría del resto aparentemente vive abiertamente en Suiza, habiendo evitado el juicio por sus presuntos delitos durante años”, escribieron los senadores. Afirmaron que Cole también testificó que el Departamento de Justicia no ha pedido a Suiza que extradite a ninguno de esos acusados, porque el Departamento de Justicia cree que “los suizos no extraditarán a sus ciudadanos”.

“Dado que el tratado actual no excluye la cooperación del gobierno suizo en solicitudes de extradición por casos fiscales, instamos al DOJ a que al menos intente utilizar las autoridades establecidas en ese tratado”, escribieron los legisladores. “Incluso si una solicitud no tiene éxito, informará tanto a Suiza como a sus ciudadanos que Estados Unidos está listo para hacer un uso completo de las herramientas legales disponibles para detener la facilitación de la evasión fiscal de Estados Unidos y responsabilizar a los presuntos malhechores”.

Por Jeff Carlson, personal de noticias de CCH

Carta de los senadores Levin y McCain al Departamento de Justicia sobre la extradición suiza

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