Estafas fiscales de la docena sucia del IRS 2016

Cada año, el IRS compila una lista de la Docena Sucia de las estafas tributarias más frecuentes del año anterior. Encabezando el informe de 2017 publicado recientemente se encuentran las estafas telefónicas, el phishing y uno que realmente da en el blanco: el fraude del preparador de declaraciones.

“La gran mayoría de los profesionales de impuestos brindan un servicio honesto y de alta calidad”.

Pero hay una minoría de preparadores que darán a los clientes consejos sin escrúpulos que pueden causar problemas duraderos, incluidas multas, intereses e incluso una investigación y enjuiciamiento penal.

Si bien muchas de las estafas de la docena sucia son formas en que las personas son engañadas con el dinero que tanto les costó ganar, la número cuatro es la evasión de impuestos en el extranjero. Y el IRS quiere que sepas que están en ello.

“La serie reciente de acciones de ejecución exitosas contra los fraudes fiscales en el extranjero y las organizaciones financieras que los ayudan muestra que es una mala apuesta esconder dinero e ingresos en el extranjero”.

El Servicio de Impuestos Internos anunció hoy la conclusión de su lista anual de estafas fiscales "Dirty Dozen". La lista anual destaca varios esquemas que los contribuyentes pueden encontrar a lo largo del año, muchos de los cuales alcanzan su punto máximo durante la temporada de presentación de impuestos. Los contribuyentes deben protegerse contra las maniobras para robar su información personal, estafarlos para quitarles dinero o convencerlos de que se comporten de manera cuestionable con sus impuestos.

“Seguimos trabajando arduamente para proteger a los contribuyentes del robo de identidad y otras estafas”, dijo el comisionado del IRS, John Koskinen. “Los contribuyentes pueden y deben estar atentos a los nuevos esquemas que parecen evolucionar constantemente. Los instamos a hacer todo lo posible para evitar estos escollos, ya sean viejos o nuevos”.

Este es el tercer año que el IRS destaca su lista Dirty Dozen en comunicados separados durante 12 días hábiles. Se alienta a los contribuyentes a revisar la lista en una sección especial en IRS.gov y estar atentos a estas estafas.

Los perpetradores de esquemas ilegales pueden enfrentar multas significativas y posibles procesos penales. La Investigación Criminal del IRS trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia para acabar con las estafas y enjuiciar a los delincuentes que las provocan. Los contribuyentes deben tener en cuenta que son legalmente responsables de lo que figura en su declaración de impuestos, incluso si la prepara otra persona. Asegúrese de que el preparador esté a la altura de la tarea. Para obtener más información, consulte la página Cómo elegir un profesional de impuestos.

Estas son las estafas de la “Docena sucia” de 2016:

Phishing

Los contribuyentes deben estar en guardia contra los correos electrónicos o sitios web falsos que buscan robar información personal. El IRS nunca iniciará contacto con los contribuyentes por correo electrónico acerca de una factura o reembolso. No haga clic en uno que diga ser del IRS. Tenga cuidado con los correos electrónicos y los sitios web que pueden no ser más que estafas para robar información personal. (IR-2017-15)

Estafas Telefónicas

Las llamadas telefónicas de delincuentes que se hacen pasar por agentes del IRS siguen siendo una amenaza constante para los contribuyentes. El IRS ha visto un aumento de estas estafas telefónicas en los últimos años a medida que los estafadores amenazan a los contribuyentes con el arresto policial, la deportación y la revocación de la licencia, entre otras cosas. (IR-2017-19)

Robo de Identidad

Los contribuyentes deben tener cuidado con el robo de identidad, especialmente en la época de impuestos. El IRS continúa persiguiendo agresivamente a los delincuentes que presentan declaraciones fraudulentas utilizando el número de Seguro Social de otra persona. Aunque la agencia está progresando en este frente, los contribuyentes aún deben ser extremadamente cautelosos y hacer todo lo posible para evitar ser víctimas. (IR-2017-22)

Fraude del preparador de devoluciones

Esté atento a los preparadores de declaraciones sin escrúpulos. La gran mayoría de los profesionales de impuestos brindan un servicio honesto de alta calidad. Hay algunos preparadores deshonestos que se instalan cada temporada de impuestos para cometer fraude de reembolso, robo de identidad y otras estafas que perjudican a los contribuyentes. (IR-2017-23)

Caridades Falsas

Tenga cuidado con los grupos que se hacen pasar por organizaciones benéficas para atraer donaciones de contribuyentes desprevenidos. Tenga cuidado con las organizaciones benéficas con nombres similares a organizaciones familiares o conocidas a nivel nacional. Los contribuyentes deben tomarse unos minutos adicionales para asegurarse de que el dinero que tanto les costó ganar se destine a organizaciones benéficas legítimas y actualmente elegibles. IRS.gov tiene las herramientas que los contribuyentes necesitan para verificar el estado de las organizaciones caritativas. (IR-2017-25)

Reclamos de reembolso inflados

Los contribuyentes deben estar atentos a cualquier persona que prometa reembolsos inflados. Tenga cuidado con cualquiera que le pida a los contribuyentes que firmen una declaración en blanco, les prometa un gran reembolso antes de revisar sus registros o les cobre tarifas basadas en un porcentaje del reembolso. Los estafadores usan volantes, anuncios, escaparates falsos y el boca a boca a través de grupos comunitarios donde hay mucha confianza para encontrar víctimas. (IR-2017-26)

Reclamaciones Excesivas de Créditos Comerciales

Evite reclamar indebidamente el crédito fiscal por combustible, un beneficio fiscal que generalmente no está disponible para la mayoría de los contribuyentes. El crédito generalmente se limita al uso comercial fuera de la carretera, incluido el uso en la agricultura. Los contribuyentes también deben evitar el uso indebido del crédito de investigación. Las reclamaciones indebidas a menudo implican la falta de participación en actividades de investigación cualificadas o de verificación de las mismas y/o el incumplimiento de los requisitos relacionados con los gastos de investigación cualificados. (IR-2017-27)

Relleno falso de las deducciones en las devoluciones

Los contribuyentes deben evitar la tentación de inflar falsamente las deducciones o los gastos en sus declaraciones para pagar menos de lo que deben o potencialmente recibir reembolsos mayores. Piénselo dos veces antes de exagerar las deducciones, como las contribuciones caritativas y los gastos comerciales, o reclamar créditos de manera inapropiada, como el Crédito tributario por ingreso del trabajo o el Crédito tributario por hijos. (IR-2017-28)

Falsificación de Ingresos para Reclamar Créditos

No invente ingresos para calificar erróneamente para créditos fiscales, como el Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo. Los estafadores a veces convencen a los contribuyentes para que hagan esto. Los contribuyentes deben presentar la declaración más precisa posible porque son legalmente responsables de lo que se incluye en su declaración. Esta estafa puede hacer que los contribuyentes enfrenten grandes facturas para pagar impuestos atrasados, intereses y multas. En algunos casos, incluso pueden enfrentarse a un proceso penal. (IR-2017-29)

Refugios fiscales abusivos

No utilice estructuras fiscales abusivas para evitar el pago de impuestos. El IRS está comprometido a detener los esquemas complejos de evasión de impuestos y las personas que los crean y venden. La gran mayoría de los contribuyentes pagan su parte justa, y todos deberían estar atentos a las personas que venden paraísos fiscales que suenan demasiado buenos para ser verdad. En caso de duda, los contribuyentes deben buscar una opinión independiente sobre los productos complejos que se les ofrecen. (IR-2017-31)

Argumentos fiscales frívolos

No utilice argumentos fiscales frívolos para evitar el pago de impuestos. Los promotores de esquemas frívolos alientan a los contribuyentes a hacer reclamos irrazonables y extravagantes a pesar de que han sido rechazados repetidamente por los tribunales. Si bien los contribuyentes tienen derecho a impugnar sus obligaciones tributarias en los tribunales, nadie tiene derecho a desobedecer la ley o ignorar su responsabilidad de pagar impuestos. La multa por presentar una declaración de impuestos frívola es de $5,000. (IR-2017-33)

Elusión de impuestos en alta mar

La reciente serie de acciones de cumplimiento exitosas contra fraude fiscal en el extranjero y las organizaciones financieras que los ayudan demuestra que es una mala apuesta esconder dinero e ingresos en el extranjero. Los contribuyentes reciben un mejor servicio si ingresan voluntariamente y se ponen al día con sus responsabilidades de declaración de impuestos. El IRS ofrece el Programa de Divulgación Voluntaria Extraterritorial para permitir que las personas se pongan al día con sus obligaciones tributarias y de presentación. (IR-2017-35)

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