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WASHINGTON — Continuando con su campaña de cumplimiento contra el fraude de reembolso y el robo de identidad, el Servicio de Impuestos Internos anunció hoy los Diez principales procesamientos por robo de identidad para el año fiscal 2014 (FY14). Los esfuerzos continuos para llevar a los ladrones de identidad ante la justicia siguen siendo una prioridad importante como parte de la estrategia integral contra el robo de identidad del IRS que se enfoca en prevenir, detectar y resolver los casos de robo de identidad lo antes posible.
“El robo de identidad es un delito que conlleva consecuencias significativas, y estos casos envían una advertencia a los delincuentes”, dijo Richard Weber, Jefe de Investigación Criminal del IRS. “Nuestros 10 casos principales representan la gravedad de estos delitos y la magnitud de las consecuencias que enfrentarán aquellos que victimizan a los contribuyentes honestos y roban a los trabajadores estadounidenses”.
Para obtener más información sobre el robo de identidad y las medidas que toma el IRS para combatirlo, visite IRS.gov/identitytheft . También puede consultar la Hoja Informativa 2015-1 del IRS, «El IRS combate el robo de identidad y el fraude de reembolsos en muchos frentes» , y la Hoja Informativa 2015-2 del IRS, «Información sobre el robo de identidad para contribuyentes y víctimas».
El resumen de los siguientes 10 casos de robo de identidad se basa en la información pública disponible en los registros judiciales:
Los diez casos principales de robo de identidad
1. Pareja sentenciada por conspiración para obtener reembolsos de impuestos falsos – El 24 de abril de 2014, en Charlotte, Carolina del Norte, Senita Birt Dill y Ronald Jeremy Knowles fueron sentenciados a 324 y 70 meses de prisión, respectivamente. Ambos también fueron condenados a pagar $3,978,211 en restitución al IRS. Dill y Knowles se declararon culpables de conspiración y fraude con dispositivos de acceso. Dill también se declaró culpable de robo de identidad agravado. Dill y Knowles utilizaron información de identificación personal obtenida fraudulentamente (incluidos nombres, fechas de nacimiento y números de seguro social) para presentar declaraciones de impuestos falsas reclamando reembolsos. Dill y Knowles utilizaron direcciones vecinas para completar las declaraciones de impuestos fraudulentas y revisaban frecuentemente los buzones de correo de las casas para recoger los cheques de reembolso fraudulentos al momento de la entrega. Los acusados también utilizaron direcciones en Greenville y Greer, Carolina del Sur, que pertenecían a los negocios de Knowles. Dill y Knowles presentaron más de 1,000 declaraciones de impuestos falsas utilizando la información de identificación personal obtenida fraudulentamente.
2. Hombre de Georgia condenado por fraude fiscal y robo de identidad – El 25 de agosto de 2014, en Atlanta, Georgia, Mauricio Warner fue condenado a 240 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada, y se le ordenó pagar $5,041,869 en restitución y la confiscación de cuentas bancarias que contenían $4,185,455. Warner fue declarado culpable de fraude electrónico, robo de identidad agravado, presentación de reclamaciones falsas y lavado de dinero. Warner presentó más de 5,000 declaraciones de impuestos falsas utilizando los nombres y números de seguro social de víctimas desprevenidas a quienes se les dijo que podían presentar una solicitud para un "pago de estímulo de Obama" o "dinero gratuito del gobierno" proporcionando sus nombres y números de seguro social. Además del marketing de boca en boca, Warner utilizó números de teléfono gratuitos para recopilar la información personal de identificación de las víctimas.
3. Hombres de Dallas sentenciados por su participación en un esquema masivo de fraude de reembolso por robo de identidad : el 15 de mayo de 2014, en Dallas, Texas, Ogiesoba City Osula fue sentenciado a 210 meses de prisión y se le ordenó pagar $15.9 millones en restitución. Osula fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude postal y fraude bancario; presentar reclamos fraudulentos en los EE. UU.; fraude con dispositivos de acceso y complicidad; y robo de identidad agravado y complicidad. Anteriormente sentenciados fueron los coacusados: George Ojonugwa, sentenciado a 174 meses y se le ordenó pagar $15,979,187 en restitución; Eseos Igiebor, sentenciado a 96 meses y se le ordenó pagar $9,660,658 en restitución; Ebenezer Legbedion, sentenciado a 40 meses y se le ordenó pagar más de $1 millón en restitución; y Evelyn Nyaboke Haley sentenciada a 60 meses y se le ordenó pagar aproximadamente $5.7 millones en restitución. Los acusados conspiraron para defraudar a los Estados Unidos usando información de identidad robada e información falsa para crear y presentar electrónicamente declaraciones de impuestos falsas para reclamar reembolsos. El 8 de noviembre de 2011, la policía en un suburbio de Cincinnati interrogó a Osula y Ojonugwa, quienes estaban en un automóvil estacionado. Cuando se registró el vehículo, la policía encontró más de $300,000 en efectivo y giros postales y numerosas tarjetas de débito. Durante ese incidente, mientras Osula estaba en un automóvil policial esperando ser interrogado, se comió una tarjeta de débito.
4. Floridano condenado por fraude fiscal por robo de identidad y estafas al Seguro Social – El 17 de septiembre de 2014, en Miami, Florida, Kevin Cimeus fue condenado a 156 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. Cimeus fue declarado culpable de conspiración para robar propiedad o dinero del gobierno, robo de dinero o propiedad del gobierno, robo de dispositivos de acceso y robo de identidad agravado. Agentes federales encontraron más de 2,400 números de Seguro Social y nombres de personas reales almacenados en memorias USB, computadoras portátiles, iPad y la cuenta de correo electrónico de Cimeus en su residencia. Cimeus reclutó a estudiantes del Miami Dade College para que le permitieran usar sus cuentas bancarias para recibir reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente. Cimeus también usó sus propias cuentas bancarias para recibir reembolsos de impuestos obtenidos fraudulentamente. Cimeus presentó al menos mil declaraciones de impuestos desde dos direcciones IP. También utilizó las dos direcciones IP para acceder al sitio web de la Administración del Seguro Social y crear perfiles en línea para los beneficiarios del seguro social con el fin de redirigir los pagos del seguro social de las víctimas a otras cuentas.
5. Hombre de Ohio sentenciado por participación en estafa de robo de identidad de $3.5 millones – El 21 de agosto de 2014, en Columbus, Ohio, Roma L. Sims fue sentenciado a 100 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $3,517,534 en restitución al IRS. Sims se declaró culpable de robo de identidad agravado, fraude electrónico y conspiración para cometer robo de identidad en un plan para defraudar al IRS. Sims se anunciaba a través de varios medios para obtener información de identificación personal de padres solteros con hijos, de bajos ingresos o desempleados. Después de engañar a las personas inocentes que respondieron para que proporcionaran su información de identificación personal, Sims preparó y presentó declaraciones de impuestos falsas a su nombre. Sims también obtuvo información de identificación personal adicional al conspirar con Robert Earthman, quien tenía acceso a la base de datos de cumplimiento de manutención infantil de Kentucky, que contenía información de identificación personal de padres solteros con hijos que recibían manutención infantil. En total, Sims fue responsable de la preparación y presentación de aproximadamente 977 declaraciones de impuestos sobre la renta correspondientes a los años fiscales 2010-2012. Samantha C. Towns fue sentenciada a tres años de libertad condicional y se le ordenó pagar $1,312,513 en concepto de restitución al IRS. Robert S. Earthman fue sentenciado a 24 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $1,312,513 en concepto de restitución al IRS.
6. Condenado preparador de impuestos de Nueva York por presentar declaraciones de impuestos falsas y robo de identidad agravado : El 24 de abril de 2014, Mahamadou Daffe, preparador de impuestos en Queens, Nueva York, fue condenado a 102 meses de prisión y tres años de libertad condicional supervisada. Daffe fue declarado culpable de conspiración para robar fondos públicos, robo de fondos públicos, conspiración para presentar reclamaciones falsas, fraude electrónico y robo de identidad agravado en relación con la preparación y presentación de casi 1,000 declaraciones de impuestos sobre la renta falsas presentadas en línea utilizando identidades robadas.
7. Hombre de Alabama condenado por estafa con identidades de presos para obtener reembolsos de impuestos falsos – El 29 de abril de 2014, en Montgomery, Alabama, Harvey James fue condenado a 110 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y se le ordenó pagar $618,042 en restitución. James se declaró culpable de fraude postal y robo de identidad agravado. James y su hermana, Jacqueline Slaton, obtuvieron identidades robadas de varias personas, incluyendo una persona que tenía acceso a información de reclusos del Departamento Correccional de Alabama. James y otros utilizaron esos nombres de reclusos para presentar declaraciones de impuestos federales y estatales que reclamaban reembolsos fraudulentos. Vernon Harrison, un empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos, proporcionó a James direcciones de su ruta postal, que se utilizaron como direcciones postales para las tarjetas de débito prepagadas fraudulentas y los cheques de reembolso de impuestos estatales. En total, James presentó más de 1,000 declaraciones de impuestos federales y estatales que reclamaban más de $1 millón en reembolsos de impuestos fraudulentos. Slaton fue condenado a 70 meses de prisión y Harrison a 111 meses de prisión.
8. Varios condenados por conspiración de fraude fiscal de 19 millones de dólares – El 30 de diciembre de 2013, en Anchorage, Alaska, Joel Santana-Pierna y Abel Santana-Pierna, ciudadanos de la República Dominicana residentes en Alaska, fueron condenados a 135 y 72 meses de prisión, respectivamente. Además, se les ordenó pagar 559,755 dólares en concepto de restitución al IRS y acordaron confiscar aproximadamente 130,000 dólares obtenidos como parte de sus actividades de narcotráfico. Los hermanos se declararon culpables de conspiración para distribuir cocaína y conspiración para defraudar al gobierno. Los hermanos Santana-Pierna conspiraron para utilizar más de 3,000 identidades robadas de puertorriqueños para presentar declaraciones de impuestos falsas y obtener grandes reembolsos de impuestos a los que no tenían derecho. En total, once personas han sido condenadas por este caso, con penas que van desde la libertad condicional hasta los 135 meses de prisión.
9. Mujer sentenciada por fraude fiscal y robo de identidad agravado – El 22 de octubre de 2014, en Orlando, Florida, Tanya Fox fue sentenciada a 240 meses de prisión por conspiración para defraudar al gobierno federal, fraude electrónico, robo de propiedad gubernamental y robo de identidad agravado. Fox también fue condenada a pagar una multa de $4,055,735. El 24 de julio de 2014, Fox fue declarada culpable por un jurado de un cargo de conspiración, cinco cargos de fraude electrónico, diez cargos de robo de propiedad gubernamental y diez cargos de robo de identidad agravado. Según documentos judiciales, Fox orquestó un plan para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas utilizando identidades robadas de diversas fuentes. Fox instruyó a otras personas para que abrieran cuentas bancarias comerciales a nombre de una empresa fraudulenta de preparación de impuestos y para que los reembolsos de impuestos se depositaran en esas cuentas. Luego, colaboró con esas personas para retirar los fondos y gastó el dinero en varios vehículos de lujo y otros, cirugía estética y para abrir un restaurante en el área de Orlando. Otras cuatro personas han sido sentenciadas por proporcionar a Fox aproximadamente 2,400 nombres del Departamento de Salud del Condado de Orange, con penas que oscilan entre cinco años y dos años y seis meses de prisión.
10. Operador de una organización benéfica fraudulenta condenado por robo de identidad y fraude electrónico – El 12 de junio de 2014, en Columbus, Ohio, Jonathan Webster fue condenado a 108 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y se le ordenó pagar $1,457,936 en concepto de restitución. Webster se declaró culpable de fraude electrónico y robo de identidad agravado. Webster compró publicidad en periódicos presentándose como una organización benéfica que buscaba brindar asistencia financiera a otras personas. Webster creó un sitio web donde las personas que respondían a los anuncios podían proporcionar sus nombres y números de seguro social. Webster y un cómplice presentaron electrónicamente más de 500 declaraciones de impuestos falsas utilizando los nombres y números de seguro social de las personas.
Información Estadística
En el año fiscal 2014, el IRS inició 1,063 investigaciones relacionadas con el robo de identidad. Los esfuerzos de aplicación de la investigación criminal resultaron en 748 sentencias en comparación con 438 en el año fiscal 2013, un aumento del 75 por ciento. La tasa de encarcelamiento aumentó del 7.1 por ciento al 87.7 por ciento. Los tribunales también impusieron más tiempo de cárcel en 2014, y el promedio de meses de sentencia aumentó a 43 meses en comparación con los 38 meses del año fiscal 2013. La sentencia más larga fue de 27 años.
Esfuerzos de cumplimiento
Durante el año fiscal 2014, Investigación Criminal dedicó una cantidad significativa de tiempo y recursos a acabar con los ladrones de identidad que intentaban defraudar al gobierno federal.
El Programa de Asistencia para el Cumplimiento de la Ley a nivel nacional prevé la divulgación de información de declaración de impuestos federales asociada con las cuentas de víctimas conocidas y sospechosas de robo de identidad con el consentimiento expreso por escrito de esas víctimas. Ahora hay más de 755 agencias de aplicación de la ley estatales/locales de 47 estados participantes. Desde el inicio del programa, se recibieron más de 6,776 solicitudes de agencias policiales estatales y locales.
El Centro de Información sobre Robo de Identidad (ITC, por sus siglas en inglés) continúa desarrollando y refiriendo esquemas de fraude de reembolso de robo de identidad a las Oficinas Locales de CI para su investigación. Desde su creación en el año fiscal 2012, ha recibido más de 7,600 pistas de robo de identidad individuales. Estos clientes potenciales implicaron aproximadamente 1.47 millones de devoluciones con más de $ 6.8 mil millones en reembolsos reclamados.
CI sigue siendo la agencia principal que investiga el robo de identidad y participa activamente en más de 78 grupos de trabajo o grupos de trabajo multirregionales, incluidas agencias policiales estatales, locales y federales que se enfocan únicamente en el robo de identidad. CI tiene una de las tasas de condenas más altas en todas las fuerzas del orden público federales, con un 93.4 %, y es la única agencia federal de aplicación de la ley con jurisdicción sobre los delitos fiscales federales. Habitualmente, CI es llamada a ser la principal agencia de investigación financiera en una amplia variedad de delitos financieros, incluida la evasión fiscal internacional, el robo de identidad y el crimen organizado transnacional.