El IRS anuncia los 10 principales juicios por robo de identidad para el año fiscal 2014

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WASHINGTON — Continuando con su campaña de cumplimiento contra el fraude de reembolso y el robo de identidad, el Servicio de Impuestos Internos anunció hoy los Diez principales procesamientos por robo de identidad para el año fiscal 2014 (FY14). Los esfuerzos continuos para llevar a los ladrones de identidad ante la justicia siguen siendo una prioridad importante como parte de la estrategia integral contra el robo de identidad del IRS que se enfoca en prevenir, detectar y resolver los casos de robo de identidad lo antes posible.

“El robo de identidad es un delito que conlleva consecuencias significativas, y estos casos envían una advertencia a los delincuentes”, dijo Richard Weber, Jefe de Investigación Criminal del IRS. “Nuestros 10 casos principales representan la gravedad de estos delitos y la magnitud de las consecuencias que enfrentarán aquellos que victimizan a los contribuyentes honestos y roban a los trabajadores estadounidenses”.

Obtenga más información sobre el robo de identidad y lo que está haciendo el IRS para combatirlo en IRS.gov/robodeidentidad. También puede leer IRS Hoja informativa 2015-1, El IRS combate el robo de identidad y el fraude de reembolso en muchos frentesy el IRSHoja informativa 2015-2, Información sobre robo de identidad para contribuyentes y víctimas.

El resumen de los siguientes 10 casos de robo de identidad se basa en la información pública disponible en los registros judiciales:

Los diez casos principales de robo de identidad

1. Pareja sentenciada por conspiración de devolución de impuestos falsos – El 24 de abril de 2014, en Charlotte, Carolina del Norte, Senita Birt Dill y Ronald Jeremy Knowles, fueron condenados a 324 y 70 meses de prisión, respectivamente. A ambos también se les ordenó pagar $3,978,211 en restitución al IRS. Dill y Knowles se declararon culpables de afirmaciones falsas de conspiración y fraude con dispositivos de acceso. Dill también se declaró culpable de robo de identidad agravado. Dill and Knowles usó información de identificación personal obtenida de manera fraudulenta (incluidos nombres, fechas de nacimiento y números de seguro social) para presentar declaraciones de impuestos falsas solicitando reembolsos de impuestos. Dill y Knowles utilizaron direcciones vecinas para completar las declaraciones de impuestos fraudulentas y revisaron los buzones de correo de las casas con frecuencia para recuperar los cheques de reembolso fraudulentos en el momento de la entrega. Los demandados también usaron direcciones en Greenville y Greer, SC, que pertenecían a los negocios de Knowles. Dill and Knowles presentó más de 1,000 declaraciones de impuestos falsas utilizando la información de identificación personal obtenida de manera fraudulenta.

2. Hombre de Georgia sentenciado por fraude fiscal y robo de identidad – El 25 de agosto de 2014, en Atlanta, Georgia, Mauricio Warner fue sentenciado a 240 meses, tres años de libertad supervisada, se le ordenó pagar $5,041,869 en restitución y decomiso de cuentas bancarias que contenían $4,185,455. Warner fue condenado por fraude electrónico, robo de identidad agravado, presentación de reclamos falsos y lavado de dinero. Warner presentó más de 5,000 declaraciones de impuestos falsas utilizando los nombres y números de seguridad social de víctimas desprevenidas a las que se les dijo que podían presentar una solicitud para un "pago de estímulo de Obama" o "Dinero gratuito del gobierno" proporcionando sus nombres y números de seguridad social. Además del marketing de boca en boca, Warner utilizó números de teléfono gratuitos para recopilar información de identificación personal de las víctimas.

3.  Hombres de Dallas sentenciados por participar en esquema de fraude masivo de reembolso de identidad robada – El 15 de mayo de 2014, en Dallas Texas, Ogiesoba City Osula fue sentenciado a 210 meses de prisión y se le ordenó pagar $15.9 millones en restitución. Osula fue condenado por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude postal y fraude bancario; presentar reclamos fraudulentos a los EE. UU.; fraude de dispositivos de acceso y ayuda e instigación; y robo de identidad agravado y ayuda e instigación. Previamente sentenciados estaban los coacusados: George Ojonugwa, sentenciado a 174 meses y obligado a pagar $15,979,187 en restitución; Eseos Igiebor, condenado a 96 meses y condenado al pago de $9,660,658 en concepto de restitución; Ebenezer Legbedion, sentenciado a 40 meses y obligado a pagar más de $1 millón en restitución; y Evelyn Nyaboke Haley sentenciados a 60 meses y obligados a pagar aproximadamente $5.7 millones en restitución. Los demandados conspiraron para defraudar a los Estados Unidos mediante el uso de información de identidad robada e información falsa para crear y presentar electrónicamente declaraciones de impuestos falsas para reclamar reembolsos. El 8 de noviembre de 2011, la policía de un suburbio de Cincinnati interrogó a Osula y Ojonugwa, que estaban en un automóvil estacionado. Cuando se registró el vehículo, la policía encontró más de $300,000 en efectivo y giros postales y numerosas tarjetas de débito. Durante ese incidente, mientras Osula estaba en un auto de la policía esperando ser interrogado, se comió una tarjeta de débito.

4. Floridano sentenciado por robo de identidad, fraude fiscal y planes de seguridad social – El 17 de septiembre de 2014, en Miami, Florida, Kevin Cimeus, fue sentenciado a 156 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. Cimeus fue declarado culpable de conspiración para robar propiedad o dinero del gobierno, robo de dinero o propiedad del gobierno, robo de dispositivo de acceso y robo de identidad agravado. Los agentes federales encontraron más de 2,400 números de seguro social y nombres de personas reales almacenados en memorias USB, computadoras portátiles, iPad y la cuenta de correo electrónico de Cimeus en la residencia de Cimeus. Cimeus reclutó a estudiantes del Miami Dade College para que le permitieran usar sus cuentas bancarias para recibir reembolsos de impuestos obtenidos de manera fraudulenta. Cimeus también usó sus propias cuentas bancarias para recibir reembolsos de impuestos obtenidos de manera fraudulenta. Cimeus presentó al menos mil declaraciones de impuestos desde dos direcciones IP. También utilizó las dos direcciones IP para acceder al sitio web de la Administración del Seguro Social y crear perfiles en línea para los beneficiarios del seguro social a fin de redirigir los pagos del seguro social de las víctimas a otras cuentas.

5. Hombre de Ohio sentenciado por participar en una estafa de robo de identidad de $3.5 millones – El 21 de agosto de 2014, en Columbus, Ohio, Roma L. Sims fue sentenciada a 100 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $3,517,534 en restitución al IRS. Sims se declaró culpable de robo de identidad agravado, fraude electrónico y conspiración para cometer robo de identidad en un plan para defraudar al IRS. Sims anunciados a través de varios medios para recopilar información de identificación personal de padres solteros con hijos de bajos ingresos o desempleados. Después de engañar a las personas inocentes que respondieron para que proporcionaran su información de identificación personal, Sims preparó y presentó declaraciones de impuestos falsas en su nombre. Sims también obtuvo información de identificación personal adicional al conspirar con Robert Earthman, quien tenía acceso a la base de datos de cumplimiento de manutención infantil de Kentucky, que contenía información de identificación personal de padres solteros con niños que eran beneficiarios de manutención infantil. En total, Sims fue responsable de la preparación y presentación de aproximadamente 977 declaraciones de impuestos sobre la renta para los años fiscales 2010 - 2012. Samantha C. Towns fue sentenciada a tres años de libertad condicional y se le ordenó pagar $1,312,513 en restitución al IRS. Robert S. Earthman fue sentenciado a 24 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $1,312,513 en restitución al IRS.

6. Preparador de impuestos de Nueva York sentenciado por presentar declaraciones de impuestos falsas y robo de identidad agravado – El 24 de abril de 2014, Mahamadou Daffe, preparador de impuestos en Queens, NY, fue sentenciado a 102 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. Daffe fue declarado culpable de conspiración para robar fondos del gobierno, robo de fondos del gobierno, conspiración para presentar reclamos falsos, fraude electrónico y robo de identidad agravado en relación con la preparación y presentación de casi 1,000 declaraciones de impuestos sobre la renta falsas enviadas en línea utilizando identidades robadas.

7. Hombre de Alabama sentenciado por esquema que usa identidades de prisioneros para obtener reembolsos de impuestos falsos – El 29 de abril de 2014, en Montgomery, Ala., Harvey James fue sentenciado a 110 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $618,042 en restitución. James se declaró culpable de fraude postal y robo de identidad agravado. James y su hermana, Jacqueline Slaton, obtuvieron identidades robadas de varias personas, incluida una persona que tenía acceso a la información de los reclusos del Departamento Correccional de Alabama. James y otros usaron esos nombres de reclusos para presentar declaraciones de impuestos federales y estatales que reclamaban reembolsos fraudulentos. Vernon Harrison, un empleado del Servicio Postal de EE. UU., proporcionó a James las direcciones de su ruta postal, que se usaron como direcciones postales para las tarjetas de débito prepagas y los cheques de reembolso de impuestos estatales fraudulentos. En total, James presentó más de 1,000 declaraciones de impuestos federales y estatales que reclamaron más de $1 millón en reembolsos de impuestos fraudulentos. Slaton fue sentenciado a 70 meses de prisión y Harrison fue sentenciado a 111 meses de prisión.

8. Varios sentenciados en conspiración de fraude fiscal de $19 millones – El 30 de diciembre de 2013, en Anchorage, Alaska, Joel Santana-Pierna y Abel Santana-Pierna, ciudadanos de República Dominicana residentes en Alaska, fueron condenados a 135 meses y 72 meses de prisión, respectivamente. Además, se les ordenó pagar $559,755 en restitución al IRS y acordaron confiscar aproximadamente $130,000 obtenidos como parte de sus actividades de narcotráfico. Los hermanos se declararon culpables de conspiración para distribuir cocaína y conspiración para defraudar al gobierno. Los hermanos Santana-Pierna conspiraron para usar más de 3,000 identidades puertorriqueñas robadas para presentar declaraciones de impuestos falsas y obtener grandes reembolsos de impuestos a los que no tenían derecho. En total, once personas han sido sentenciadas en este esquema con sentencias que van desde libertad condicional hasta 135 meses de prisión.

9. Mujer condenada por defraudación fiscal y suplantación de identidad agravada – El 22 de octubre de 2014, en Orlando, Florida, Tanya Fox fue sentenciada a 240 meses de prisión por conspiración para defraudar al gobierno federal, fraude electrónico, robo de propiedad del gobierno y robo de identidad agravado. A Fox también se le ordenó pagar una sentencia monetaria por un monto de $4,055,735. El 24 de julio de 2014, Fox fue declarado culpable por un jurado de un cargo de conspiración, cinco cargos de fraude electrónico, diez cargos de robo de propiedad del gobierno y diez cargos de robo de identidad agravado. Según documentos judiciales, Fox orquestó un esquema para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas utilizando identidades que habían sido robadas de una variedad de fuentes. Fox ordenó a otras personas que abrieran cuentas bancarias comerciales a nombre de un negocio de preparación de impuestos fraudulento y que depositaran los reembolsos de impuestos en esas cuentas. Luego trabajó con esas personas para retirar los fondos y gastó el dinero en varios vehículos de lujo y otros, cirugía estética y para abrir un restaurante en el área de Orlando. Otros cuatro han sido sentenciados por proporcionar aproximadamente 2,400 nombres del Departamento de Salud del Condado de Orange a Fox, con sentencias que van de cinco años a dos años y seis meses de prisión.

10. Operador de caridad falso sentenciado por robo de identidad y esquema de fraude electrónico – El 12 de junio de 2014, en Columbus, Ohio, Jonathan Webster fue sentenciado a 108 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $1,457,936 en restitución. Webster se declaró culpable de fraude electrónico y robo de identidad agravado. Webster compró publicidad en periódicos que se presentaba a sí mismo como una organización benéfica que busca brindar asistencia financiera a otros. Webster creó un sitio web en línea donde las personas que respondían a los anuncios podían proporcionar sus nombres y números de seguro social. Webster y un coconspirador presentaron electrónicamente más de 500 declaraciones de impuestos falsas utilizando los nombres y números de seguro social de las personas.

Información Estadística

En el año fiscal 2014, el IRS inició 1,063 investigaciones relacionadas con el robo de identidad. Los esfuerzos de aplicación de la investigación criminal resultaron en 748 sentencias en comparación con 438 en el año fiscal 2013, un aumento del 75 por ciento. La tasa de encarcelamiento aumentó del 7.1 por ciento al 87.7 por ciento. Los tribunales también impusieron más tiempo de cárcel en 2014, y el promedio de meses de sentencia aumentó a 43 meses en comparación con los 38 meses del año fiscal 2013. La sentencia más larga fue de 27 años.

Esfuerzos de cumplimiento

Durante el año fiscal 2014, Investigación Criminal dedicó una cantidad significativa de tiempo y recursos a acabar con los ladrones de identidad que intentaban defraudar al gobierno federal.

El Programa de Asistencia para el Cumplimiento de la Ley a nivel nacional prevé la divulgación de información de declaración de impuestos federales asociada con las cuentas de víctimas conocidas y sospechosas de robo de identidad con el consentimiento expreso por escrito de esas víctimas. Ahora hay más de 755 agencias de aplicación de la ley estatales/locales de 47 estados participantes. Desde el inicio del programa, se recibieron más de 6,776 solicitudes de agencias policiales estatales y locales.

El Centro de Información sobre Robo de Identidad (ITC, por sus siglas en inglés) continúa desarrollando y refiriendo esquemas de fraude de reembolso de robo de identidad a las Oficinas Locales de CI para su investigación. Desde su creación en el año fiscal 2012, ha recibido más de 7,600 pistas de robo de identidad individuales. Estos clientes potenciales implicaron aproximadamente 1.47 millones de devoluciones con más de $ 6.8 mil millones en reembolsos reclamados.

CI sigue siendo la agencia principal que investiga el robo de identidad y participa activamente en más de 78 grupos de trabajo o grupos de trabajo multirregionales, incluidas agencias policiales estatales, locales y federales que se enfocan únicamente en el robo de identidad. CI tiene una de las tasas de condenas más altas en todas las fuerzas del orden público federales, con un 93.4 %, y es la única agencia federal de aplicación de la ley con jurisdicción sobre los delitos fiscales federales. Habitualmente, CI es llamada a ser la principal agencia de investigación financiera en una amplia variedad de delitos financieros, incluida la evasión fiscal internacional, el robo de identidad y el crimen organizado transnacional.

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