Ocultar dinero o ingresos en el extranjero entre la lista de estafas fiscales de la 'Docena sucia' para la temporada fiscal de 2015

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos dijo hoy que evadir impuestos ocultando dinero o activos en cuentas extraterritoriales no declaradas sigue estando en su lista anual de estafas fiscales conocida como la “Docena sucia” para la temporada de presentación de impuestos de 2015.

“La serie reciente de acciones de ejecución exitosas contra los fraudes fiscales en el extranjero y las organizaciones financieras que los ayudan demuestra que es una mala apuesta ocultar dinero e ingresos en el extranjero”, dijo John Koskinen, comisionado del IRS. “Los contribuyentes reciben un mejor servicio si ingresan voluntariamente y ponen en orden sus impuestos y requisitos de presentación”.

Desde que se abrió el primer Programa de Divulgación Voluntaria en el Extranjero (OVDP) en 2009, ha habido más de 50,000 divulgaciones y hemos recaudado más de $7 mil millones solo con esta iniciativa. El IRS realizó miles de auditorías civiles relacionadas con el extranjero que han producido decenas de millones de dólares. El IRS también ha presentado cargos penales que generaron miles de millones de dólares en multas y restituciones penales.

El IRS sigue comprometido con nuestros esfuerzos prioritarios para detener la evasión de impuestos en el extranjero dondequiera que ocurra. Aunque el IRS se ha enfrentado a varios años de reducciones presupuestarias, el IRS continúa investigando casos en todas partes del mundo, independientemente de si la persona que oculta dinero en el extranjero elige un banco sin oficinas en suelo estadounidense.

A lo largo de los años, las cuentas extraterritoriales se han utilizado para atraer a los contribuyentes a estafas y esquemas.

Compilada anualmente, la "Docena sucia" enumera una variedad de estafas comunes que los contribuyentes pueden encontrar en cualquier momento, pero muchas de estas estafas alcanzan su punto máximo durante la temporada de presentación de impuestos cuando las personas preparan sus declaraciones o contratan personas para ayudar con sus impuestos.

Las estafas ilegales pueden generar multas e intereses significativos y un posible proceso penal. La Investigación criminal del IRS trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia (DOJ) para acabar con las estafas y enjuiciar a los delincuentes que las perpetran.

Ocultar ingresos en alta mar

A lo largo de los años, se ha identificado a numerosas personas que evaden impuestos estadounidenses ocultando ingresos en bancos extraterritoriales, cuentas de corretaje o entidades nominativas y luego utilizando tarjetas de débito, tarjetas de crédito o transferencias electrónicas para acceder a los fondos. Otros han empleado fideicomisos extranjeros, esquemas de arrendamiento de empleados, rentas vitalicias privadas o planes de seguro con el mismo propósito.

El IRS utiliza la información obtenida de sus investigaciones para perseguir a los contribuyentes con cuentas no declaradas, así como a los bancos y banqueros sospechosos de ayudar a los clientes a ocultar sus activos en el extranjero. El IRS trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia (DOJ) para procesar los casos de evasión de impuestos.

Si bien existen razones legítimas para mantener cuentas financieras en el extranjero, existen requisitos de información que deben cumplirse. Los contribuyentes estadounidenses que mantienen dichas cuentas y que no cumplen con los requisitos de presentación de informes están infringiendo la ley y se exponen a sanciones y multas significativas, así como a la posibilidad de enjuiciamiento penal.

Desde 2009, decenas de miles de personas se han presentado voluntariamente para revelar sus cuentas financieras en el extranjero, aprovechando oportunidades especiales para cumplir con el sistema tributario de EE. UU. y resolver sus obligaciones tributarias. Y, con la introducción gradual de nuevos requisitos de informes de cuentas extranjeras en los próximos años, ocultar los ingresos en el extranjero es cada vez más difícil.

A principios de 2012, el IRS reabrió el Programa de divulgación voluntaria offshore (OVDP) tras el continuo interés de los contribuyentes y profesionales de impuestos después del cierre de los programas de 2011 y 2009. Este programa estará abierto por tiempo indefinido hasta que se anuncie lo contrario.

 

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