Los jefes fiscales mundiales emprenden un día de acción sin precedentes en varios países para abordar la evasión fiscal internacional

El IRS quiere que sepa que han combinado fuerzas con el Reino Unido (RU), Estados Unidos (EE. UU.), Canadá, Australia y los Países Bajos para atrapar la evasión de impuestos en el extranjero como resultado de una institución financiera internacional ubicada en América Central, cuya Se cree que los productos y servicios facilitan el lavado de dinero y la evasión de impuestos para clientes de todo el mundo. ¡Cuidado con los contribuyentes, no engañen al IRS!

Esta semana se llevó a cabo un día de acción coordinado a nivel mundial para poner fin a la supuesta facilitación de la evasión fiscal en el extranjero en el Reino Unido (RU), Estados Unidos (EE. UU.), Canadá, Australia y los Países Bajos.

La acción ocurrió como parte de una serie de investigaciones en varios países sobre una institución financiera internacional ubicada en América Central, cuyos productos y servicios se cree que facilitan el lavado de dinero y la evasión de impuestos para clientes de todo el mundo.

Se cree que, a través de esta institución, varios clientes pueden estar utilizando un sistema sofisticado para ocultar y transferir riqueza de forma anónima para evadir sus obligaciones fiscales y lavar el producto del delito.

El día de acción coordinado involucró actividades de recolección de evidencia, inteligencia e información tales como órdenes de allanamiento, entrevistas y citaciones. Como resultado, se obtuvo información importante y las investigaciones están en curso. Se espera que de estas acciones surjan más acciones penales, civiles y regulatorias en cada país.

Esta es la primera actividad operativa importante del Estado Mayor Conjunto de Cumplimiento Fiscal Global, conocido como J5, formado a mediados de 2018 para liderar la lucha contra los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero. Este grupo reúne a líderes de las autoridades de aplicación de impuestos de Australia, Canadá, el Reino Unido, EE. UU. y los Países Bajos.

“Este es el primer conjunto coordinado de acciones de ejecución emprendidas a escala mundial por el J5, el primero de muchos”, dijo Don Fort, Jefe de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU.

“Al trabajar con los países J5 que tienen el mismo objetivo, podemos ampliar nuestro alcance, acelerar nuestras investigaciones y tener un impacto exponencialmente mayor en la administración tributaria mundial. Los evasores fiscales en los EE. UU. y en el extranjero deben recibir un aviso de que sus días de incumplimiento han terminado”, dijo Fort.

El comisionado adjunto de la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) y jefe del J5 de Australia, Will Day, dijo que esta operación demuestra que la colaboración entre los países del J5 está funcionando. “La acción de hoy muestra el poder de nuestros esfuerzos combinados para abordar los delitos, el fraude y la evasión fiscal a nivel mundial”.

“Esta actividad de múltiples agencias y múltiples países debería degradar la confianza de cualquiera que estuviera considerando una ubicación en el extranjero como una forma de evadir impuestos o lavar el producto del delito”.

La ATO ha iniciado investigaciones sobre los clientes australianos de esta institución que se sospecha que tienen ingresos no declarados. La Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC) está desempeñando un papel de inteligencia de apoyo, y es posible que sigan investigaciones sobre más clientes.

“Nunca antes los delincuentes habían corrido tanto riesgo de ser detectados como ahora. Nuestra mayor colaboración, análisis de datos e intercambio de inteligencia significa que no hay lugar en todo el mundo donde pueda ocultar su dinero para evitar contribuir con sus obligaciones”, dijo Day.

Hans van der Vlist, Jefe y Director General del Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD), Países Bajos, dijo: “Este es el primer resultado de una colaboración operativa entre cinco países para abordar los facilitadores profesionales que facilitan los delitos fiscales en el extranjero.

La investigación internacional se inició con información obtenida por los Países Bajos. Al compartir esta información y trabajar juntos se crea un impacto internacional. Juntos como J5 intentaremos cerrar la red sobre los delincuentes fiscales”.

El jefe de la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA), Eric Ferron, dijo: “Estoy muy satisfecho con el papel que está desempeñando la CRA en lo que será la primera de muchas actividades operativas importantes para el J5. Esta operación coordinada demuestra que la colaboración entre los países del J5 está funcionando. Cuidado con los evasores de impuestos; la acción de hoy muestra que a través de nuestros esfuerzos combinados estamos haciendo cada vez más difícil para los contribuyentes ocultar su dinero y evitar pagar su parte justa”.

Simon York, Jefe y Director del Servicio de Investigación de Fraudes de Aduanas e Ingresos de Su Majestad (HMRC), dijo: “La evasión de impuestos es un problema global que necesita una respuesta global y eso es lo que proporciona el J5. Este tipo de acción internacional demuestra que podemos, y asumiremos la mayor colaboración, subraya nuestro compromiso de abordar estos delitos dañinos, sofisticados y complejos y que estamos comprometidos a nivelar el campo de juego para las empresas y los contribuyentes honestos.

“La evasión fiscal internacional roba fondos vitales a nuestros servicios públicos, socava las economías y, si no se controla, puede enriquecer a los deshonestos a expensas de la mayoría honesta.

Trabajando juntos, HMRC y nuestros socios J5 están cerrando la red sobre los delincuentes fiscales, dondequiera que estén, para garantizar que nadie esté fuera de nuestro alcance. El mensaje para ellos es claro: el J5 se está acercando”.

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