Divulgación de cuentas bancarias extraterritoriales antes de que los organismos de control federales lo hagan por usted

Si usted es ciudadano de los EE. UU. y tiene cuentas bancarias en el extranjero, es mejor que se asegure de cumplir plenamente con las leyes fiscales de los EE. UU. y de haber divulgado toda la información necesaria. El Departamento de Justicia (DOJ) está decidido a encontrar a los infractores y ha reiniciado su motor para identificar a los evasores de impuestos.

En enero de 2016, finalizó un programa de divulgación de 3 años en el que 80 bancos suizos admitieron cómo ayudaron a los ciudadanos estadounidenses a evitar el pago de impuestos estadounidenses mediante el uso de cuentas en el extranjero. Estos ciudadanos fueron identificados y se hicieron acuerdos de no enjuiciamiento a cambio de $1.37 millones en multas a pagar a las autoridades federales. Además, un ex banquero de Credit Suisse Group AG se declaró culpable de ayudar a los estadounidenses a evadir impuestos.

En 2012, el IRS lanzó el Programa de Divulgación Voluntaria en el Extranjero, más de 50,000 estadounidenses se presentaron. Estos ciudadanos divulgaron sus participaciones en el extranjero para evitar fuertes sanciones fiscales o posibles procedimientos legales. Aunque es posible que algunos hayan esperado que presentarse voluntariamente les evitaría fuertes sanciones o enjuiciamientos, los investigadores federales han dejado en claro que la evasión fiscal intencional no quedará impune. A través de este programa se recopiló una gran cantidad de datos y el Departamento de Justicia actualmente está revisando todo para ver si alguna persona intencionalmente evitó pagar impuestos en los EE. UU. Los datos se están comparando con los registros de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCen)

La División de Impuestos del DOJ ha anunciado públicamente que se está realizando un esfuerzo fuerte y continuo para garantizar que todos los estadounidenses paguen su parte de impuestos. No diga que no ha sido advertido, alinee sus cuentas bancarias en el extranjero o los funcionarios federales lo harán por usted...

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