ماكين يحث وزارة العدل على طلب تسليم المطلوبين في قضايا التهرب الضريبي

  • أخبار ومجلات ورسائل إخبارية حول الضرائب> الضرائب الفيدرالية> يوم الضرائب الفيدرالية - الحالي> CONGRESS> C.1، Levin،

ماكين يحث وزارة العدل على طلب تسليم المجرمين في قضايا التهرب الضريبي (20 مارس 2014)

حثت اللجنة الفرعية الدائمة للأمن الداخلي في مجلس الشيوخ والمشرعين الحكوميين حول التحقيقات في 18 مارس وزارة العدل (DOJ) على السعي لتسليم المقيمين السويسريين الذين وجهتهم وزارة العدل بتهمة التهرب الضريبي. كتب رئيس اللجنة الفرعية ، كارل ليفين ، العضو المنتدب جون ماكين ، جمهوري من ولاية أريزونا ، نائب المدعي العام جيمس كول ردًا على شهادته في 26 فبراير أمام اللجنة الفرعية في جلسة استماع حول مساعدة البنك السويسري للتهرب الضريبي في الولايات المتحدة (TAXDAY ،

2014/02/27، C.4).

تشير الرسالة إلى شهادة كول بأن العشرات من المصرفيين السويسريين والمستشارين الماليين تجنبوا المحاكمة بتهم أمريكية تتعلق بالتهرب الضريبي. وشهد كول بأن وزارة العدل لم تطلب تسليمهما لأن الحكومة السويسرية سترفض ذلك.

"ومع ذلك ، فإن معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وسويسرا لا تمنع تسليم المواطنين السويسريين الذين ساعدوا مواطنين أمريكيين في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي ، وقد حان الوقت لاختبار استعداد الحكومة السويسرية المعلن للتعاون مع سلطات إنفاذ الضرائب الدولية قال ليفين وماكين. "نحن نكتب للحث على تغيير السياسة الحالية لوزارة العدل (DOJ) التي ، لأكثر من خمس سنوات ، لم تطلب تسليم سويسرا لمواطن سويسري واحد متهم بسلوك إجرامي يتعلق بالمساعدة والتحريض على الضرائب الأمريكية التهرب. "

ذكّر المشرعون كول بأنه شهد بشهادة أن وزارة العدل اتهمت 35 مصرفيًا و 25 مستشارًا ماليًا بسوء السلوك المتعلق بتسهيل التهرب الضريبي في الولايات المتحدة. كتب أعضاء مجلس الشيوخ: "من بين هؤلاء ، أدين ستة أو أقروا بالذنب ، ويبدو أن غالبية الباقين يعيشون علانية في سويسرا ، بعد أن تجنبوا المحاكمة على جرائمهم المزعومة لسنوات". وذكروا أن كول شهد أيضًا بأن وزارة العدل لم تطلب من سويسرا تسليم أي من هؤلاء المتهمين ، لأن وزارة العدل تعتقد أن "السويسريين لن يسلموا مواطنيها".

كتب المشرعون: "نظرًا لأن المعاهدة الحالية لا تمنع تعاون الحكومة السويسرية في طلبات تسليم المجرمين في القضايا الضريبية ، فإننا نحث وزارة العدل على محاولة استخدام السلطات المنصوص عليها في تلك المعاهدة على الأقل". "حتى إذا لم ينجح الطلب ، فإنه سيبلغ سويسرا ومواطنيها أن الولايات المتحدة مستعدة للاستفادة الكاملة من الأدوات القانونية المتاحة لوقف تسهيل التهرب الضريبي الأمريكي ومحاسبة المخالفين المزعومين".

بقلم Je-Carlson، CCH News Sta

رسالة من السيناتور ليفين وماكين إلى وزارة العدل بشأن تسليم المجرمين السويسريين

الفئات

عضو ومميز بكلية

عضو ومميز بكلية