IR-2016-20 ، 9 فبراير 2016
واشنطن - حذرت دائرة الإيرادات الداخلية اليوم دافعي الضرائب من الجماعات التي تتنكر في شكل منظمات خيرية لجذب التبرعات من المساهمين المطمئنين ، أحد "Dirty Dozen" لموسم التسجيل لعام 2016.
قال مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية جون كوسكينين: "إن الجمعيات الخيرية الوهمية التي ينشئها المحتالون لسرقة أموالكم أو معلوماتكم الشخصية مشكلة متكررة. يجب على دافعي الضرائب أن يبذلوا الوقت الكافي للبحث عن المنظمات قبل التبرع بأموالهم التي كسبوها بشق الأنفس".
يسرد "Dirty Dozen" الذي يتم تجميعه سنويًا مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال الشائعة التي قد يواجهها دافعو الضرائب في أي وقت ، ولكن العديد من هذه المخططات تصل إلى ذروتها خلال موسم التسجيل حيث يقوم الأشخاص بإعداد عائداتهم أو استئجار شخص ما لإعداد ضرائبهم.
يمكن أن يواجه مرتكبو عمليات الاحتيال غير القانونية عقوبات ومصالح كبيرة ومحاكمة جنائية محتملة. تعمل IRS Criminal Investigation عن كثب مع وزارة العدل لإغلاق عمليات الاحتيال ومحاكمة المجرمين الذين يقفون وراءها.
تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية هذه النصائح الأساسية لدافعي الضرائب الذين يقدمون تبرعات خيرية:
- كن حذرًا من المؤسسات الخيرية ذات الأسماء المشابهة لمنظمات مألوفة أو معروفة على المستوى الوطني. تستخدم بعض المؤسسات الخيرية المزيفة أسماء أو مواقع ويب تبدو أو تشبه تلك الخاصة بمنظمات شرعية ومحترمة. يحتوي IRS.gov على ميزة بحث ، المنظمات المعفاة حدد فحص، والذي يسمح للناس بالعثور على جمعيات خيرية مشروعة ومؤهلة والتي قد تكون التبرعات معفاة من الضرائب. ستوفر المؤسسات الخيرية الشرعية أرقام تعريف صاحب العمل (EIN) ، إذا طُلب ذلك ، والتي يمكن استخدامها للتحقق من شرعيتها من خلال EO Select Check. يُنصح بالتحقق مرة أخرى باستخدام رقم تعريف صاحب العمل الخاص بمؤسسة خيرية.
- لا تعطِ معلومات مالية شخصية ، مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو كلمات المرور لأي شخص يطلب منك المساهمة. قد يستخدم فنانو الخداع هذه المعلومات لسرقة هويتك وأموالك. يستخدم الأشخاص أرقام بطاقات الائتمان لتقديم تبرعات مشروعة ولكن يرجى توخي الحذر الشديد عندما تتحدث مع شخص اتصل بك ولم تؤكد بعد أنه يتصل من مؤسسة خيرية شرعية.
- لا تعطي أو ترسل مبالغ نقدية. لأغراض الأمن والسجل الضريبي ، ساهم بشيك أو بطاقة ائتمان أو بطريقة أخرى توفر توثيق الهدية.
انتحال صفة المنظمات الخيرية: نوع آخر من أنواع الإساءة أو الاحتيال القديمة يتمثل في عمليات الاحتيال التي تحدث في أعقاب الكوارث الطبيعية الكبيرة.
بعد الكوارث الكبرى ، من الشائع أن يقوم فنانو المحتالون بانتحال صفة المؤسسات الخيرية للحصول على أموال أو معلومات خاصة من دافعي الضرائب ذوي النوايا الحسنة. يمكن للفنانين الخادعين استخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات. قد يتصل بعض المحتالين الذين يديرون جمعيات خيرية زائفة بالأشخاص عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لطلب المال أو المعلومات المالية. حتى أنهم قد يتصلون مباشرة بضحايا الكوارث ويدعون أنهم يعملون لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية أو بالنيابة عنها لمساعدة الضحايا في تقديم مطالبات خسارة الضحايا واسترداد الضرائب.
قد يحاولون الحصول على معلومات مالية شخصية أو أرقام ضمان اجتماعي يمكن استخدامها لسرقة هويات الضحايا أو مواردهم المالية. قد تطلب المواقع الوهمية الأموال لضحايا الكوارث.
لمساعدة ضحايا الكوارث، تشجع مصلحة الضرائب الأمريكية دافعي الضرائب على التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة. إذا كنت من ضحايا الكوارث، فاتصل برقم المساعدة المجاني لمصلحة الضرائب الأمريكية (1-866-562-5227 ) إذا كانت لديك أي استفسارات حول الإعفاءات الضريبية أو المسائل الضريبية المتعلقة بالكوارث.
ولا تنسَ البحث عن الجمعيات الخيرية الشرعية والمؤهلة باستخدام أداة البحث Select Check على موقع IRS.gov. (يُطلق على أرقام تعريف أصحاب العمل (EINs) غالبًا اسم أرقام التعريف الضريبي الفيدرالية، وهو نفس رقم تعريف صاحب العمل عند استخدام Select Check).