الكشف عن الحسابات المصرفية الخارجية قبل قيام هيئات الرقابة الفيدرالية بذلك نيابة عنك

إذا كنت مواطنًا أمريكيًا ولديك حسابات مصرفية خارجية ، فمن الأفضل أن تتأكد من امتثالك التام لقوانين الضرائب الأمريكية وأنك كشفت عن جميع المعلومات الضرورية. وزارة العدل (DOJ) مصممة على العثور على المخالفين وقد أعادت تشغيل محركها لتحديد المتهربين من الضرائب.

في كانون الثاني (يناير) 2016 ، انتهى برنامج إفصاح مدته 3 سنوات ، حيث تقدم 80 بنكًا سويسريًا يعترفون بكيفية مساعدتهم للمواطنين الأمريكيين على تجنب دفع الضرائب الأمريكية من خلال استخدام الحسابات الخارجية. تم تحديد هؤلاء المواطنين وتم إبرام اتفاقيات عدم ملاحقة قضائية مقابل 1.37 مليار دولار كغرامات يتم دفعها للسلطات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك ، أقر مصرفي سابق في Credit Suisse Group AG بأنه مذنب لمساعدة الأمريكيين في التهرب من دفع الضرائب.

في عام 2012 ، أطلقت مصلحة الضرائب الأمريكية برنامج الإفصاح الطوعي في الخارج ، وقد تقدم أكثر من 50,000 أمريكي. كشف هؤلاء المواطنون عن ممتلكاتهم الخارجية لتجنب العقوبات الضريبية الثقيلة أو الإجراءات القانونية المحتملة. على الرغم من أن البعض ربما كان يأمل في أن يؤدي التقدم طواعية إلى تجنيبهم عقوبات شديدة أو مقاضاة ، إلا أن المحققين الفيدراليين أوضحوا أن التهرب الضريبي المتعمد لن يمر دون عقاب. من خلال هذا البرنامج ، تم جمع الكثير من البيانات وتقوم وزارة العدل حاليًا بغربلة كل ذلك لمعرفة ما إذا كان أي فرد يتجنب عمداً دفع الضرائب الأمريكية. تتم مقارنة البيانات مع السجلات في شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة (FinCen)

أعلن قسم الضرائب في وزارة العدل علنًا أنه يتم بذل جهد قوي ومستمر لضمان دفع جميع الأمريكيين نصيبهم من الضرائب. لا تقل أنه لم يتم تحذيرك ، اجعل حساباتك المصرفية الخارجية على نفس الخط وإلا فسيقوم المسؤولون الفيدراليون بذلك نيابة عنك .......

الفئات

عضو ومميز بكلية

عضو ومميز بكلية